{"id":12307,"date":"2026-09-13T00:48:19","date_gmt":"2026-09-12T22:48:19","guid":{"rendered":"https:\/\/paucitas.com\/fragen\/bank-blockiert-zahlung-aus-krypto\/"},"modified":"2026-09-13T00:48:19","modified_gmt":"2026-09-12T22:48:19","slug":"bank-blockiert-zahlung-aus-krypto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/bank-blockiert-zahlung-aus-krypto\/","title":{"rendered":"Meine Bank blockiert eine Zahlung aus Krypto, wer hilft beim Herkunftsnachweis?"},"content":{"rendered":"
\n\u2190<\/span>Zur\u00fcck zu Fragen<\/a><\/p>\n
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Meine Bank blockiert eine Zahlung aus Krypto, wer hilft beim Herkunftsnachweis?<\/h1>\n<\/div>\n

Von S.E. (Simcha) Schrijver<\/a>, Blockchain-Analyst bei Paucitas<\/p>\n

Paucitas belegt die Herkunft einer blockierten Zahlung aus Krypto in einem Bericht, den Ihre Bank pr\u00fcfen kann. Sie liefern die Anfrage der Bank und Ihre Daten, wir verfolgen den Weg des Betrags zur\u00fcck bis zur urspr\u00fcnglichen Einzahlung.<\/div>\n

Was Paucitas tut<\/h2>\n

Wir beginnen bei der blockierten Zahlung und arbeiten r\u00fcckw\u00e4rts: von welcher Adresse kam der Betrag, wann wurde er erworben und mit welchem Geld. Jeder Schritt wird auf der Blockchain gepr\u00fcft und mit Ihren Kontoausz\u00fcgen abgeglichen.<\/p>\n

Der am h\u00e4ufigsten untersch\u00e4tzte Schritt ist der \u00dcbergang zwischen privaten und gesch\u00e4ftlichen Konten. Genau dort fehlen die Belege, die eine Bank sehen will, und genau dort bleibt eine Pr\u00fcfung am h\u00e4ufigsten stehen. Wir nehmen f\u00fcr jeden solchen \u00dcbergang eine eigene Zeile mit Quellenangabe auf.<\/p>\n

Was Sie liefern<\/h2>\n

Sie liefern die Anfrage Ihrer Bank im Original, die Adressen Ihrer Wallets, die Exporte Ihrer B\u00f6rsen und die Kontoausz\u00fcge des betroffenen Zeitraums. Auch eine Ablehnung ohne Begr\u00fcndung ist ein brauchbarer Ausgangspunkt.<\/p>\n

Was Sie bekommen<\/h2>\n

Sie bekommen einen Bericht, der genau die gestellte Frage beantwortet, mit dem Weg des Betrags, den Quellenangaben und einer Schlussfolgerung in klarer Sprache. Dazu ein kurzes Begleitschreiben, das Sie bei der Einreichung verwenden k\u00f6nnen.<\/p>\n

L\u00e4uft eine Frist Ihrer Bank, sagen wir vorab, ob sie realistisch ist. Eine Zusage, die wir nicht halten k\u00f6nnen, machen wir nicht.<\/p>\n

Zeigt die Analyse, dass ein Teil der Kette nicht mehr belegbar ist, steht das ausdr\u00fccklich im Bericht, mit der Angabe, was stattdessen gepr\u00fcft wurde. Eine Bank will vor allem wissen, was nachgesehen wurde, auch wenn die Antwort teilweise offen bleibt. Eine Aussage, die die Daten nicht tragen, nehmen wir nicht auf.<\/p>\n

Wie Sie beginnen<\/h2>\n

Schreiben Sie an deutschland@paucitas.com mit der Anfrage Ihrer Bank und dem Datum der Sperre. In einem ersten Gespr\u00e4ch legen wir den Rahmen fest, danach wissen Sie, was n\u00f6tig ist und was es kostet.<\/p>\n

Paucitas ist ein niederl\u00e4ndisches Untersuchungsb\u00fcro in Amsterdam und arbeitet f\u00fcr Auftraggeber in Deutschland.<\/p>\n

Ob eine bestimmte Bank die Sperre aufhebt, entscheidet die Bank selbst.<\/p>\n

Weiterlesen<\/strong><\/p>\n