{"id":12314,"date":"2026-09-13T00:48:43","date_gmt":"2026-09-12T22:48:43","guid":{"rendered":"https:\/\/paucitas.com\/fragen\/unterlagen-bank-geld-aus-krypto\/"},"modified":"2026-09-13T00:48:43","modified_gmt":"2026-09-12T22:48:43","slug":"unterlagen-bank-geld-aus-krypto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/unterlagen-bank-geld-aus-krypto\/","title":{"rendered":"Welche Unterlagen braucht meine Bank bei Geld aus Krypto?"},"content":{"rendered":"
\n\u2190<\/span>Zur\u00fcck zu Fragen<\/a><\/p>\n
\n

Welche Unterlagen braucht meine Bank bei Geld aus Krypto?<\/h1>\n<\/div>\n

Von R.T. (Tyler) Dijst<\/a>, Blockchain-Analyst bei Paucitas<\/p>\n

Paucitas fasst die Unterlagen, die eine Bank bei einer Zahlung aus Krypto braucht, zu einer nachvollziehbaren Akte zusammen. Das sind in der Regel eine \u00dcbersicht Ihres Bestandes, die Transaktionshistorie und der Nachweis des ersten Kaufs.<\/div>\n

Was Paucitas tut<\/h2>\n

Wir stellen fest, welche Unterlagen Ihre Bank konkret verlangt hat, und f\u00fcllen die L\u00fccken dazwischen mit Analyse auf der Blockchain. Danach setzen wir alles in eine Akte mit fester Gliederung, sodass ein Mitarbeiter den Weg von der Einzahlung bis zur Auszahlung in einem Durchgang verfolgen kann.<\/p>\n

Die Akte besteht aus f\u00fcnf Teilen: einer Zusammenfassung von einer Seite, einer Zeitleiste der Herkunft, einer Transaktionstabelle mit Quellenangabe je Zeile, der Darstellung der Methode und den Anlagen mit Ihren eigenen Unterlagen. Diese Gliederung ist bei jeder Akte gleich, was das Lesen f\u00fcr eine Bank erleichtert.<\/p>\n

Was Sie liefern<\/h2>\n

Sie liefern die Anfrage Ihrer Bank im Original, die Adressen Ihrer Wallets, die Exporte Ihrer B\u00f6rsen und die Kontoausz\u00fcge Ihrer urspr\u00fcnglichen Einzahlungen. Dazu alles, was den Anlass belegt, etwa eine Lohnabrechnung, einen Schenkungsvertrag oder einen Kaufvertrag.<\/p>\n

Was Sie bekommen<\/h2>\n

Sie bekommen die vollst\u00e4ndige Akte in einer Datei, dazu ein kurzes Begleitschreiben, das Sie bei der Einreichung verwenden k\u00f6nnen. Darin steht in klarer Sprache, was die Bank in welchem Teil findet.<\/p>\n

Fehlt eine Unterlage, die wirklich nicht mehr zu bekommen ist, steht in der Akte, warum das so ist und was stattdessen gepr\u00fcft wurde. Eine Bank will vor allem wissen, was nachgesehen wurde, auch wenn die Antwort teilweise offen bleibt.<\/p>\n

Stellt die Bank nach der Einreichung eine Nachfrage, beantworten wir diese im Rahmen der vereinbarten Analyse. Wir halten fest, welche Nachfrage wann kam und mit welcher Angabe sie beantwortet ist.<\/p>\n

Wie Sie beginnen<\/h2>\n

Schreiben Sie an deutschland@paucitas.com und senden Sie die Anfrage Ihrer Bank mit. In einem ersten Gespr\u00e4ch gehen wir diese Frage durch und legen den Rahmen fest, danach wissen Sie, was n\u00f6tig ist und was es kostet.<\/p>\n

Paucitas ist ein niederl\u00e4ndisches Untersuchungsb\u00fcro in Amsterdam und arbeitet f\u00fcr Auftraggeber in Deutschland.<\/p>\n

Ob eine bestimmte Bank die Akte akzeptiert, entscheidet die Bank selbst.<\/p>\n

Weiterlesen<\/strong><\/p>\n