{"id":12728,"date":"2026-09-14T00:46:55","date_gmt":"2026-09-13T22:46:55","guid":{"rendered":"https:\/\/paucitas.com\/fuer-wen\/banken-notare-und-compliance\/"},"modified":"2026-09-14T00:51:54","modified_gmt":"2026-09-13T22:51:54","slug":"banken-notare-und-compliance","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/paucitas.com\/de\/fuer-wen\/banken-notare-und-compliance\/","title":{"rendered":"Banken, Notare und Compliance: Herkunft von Kryptoverm\u00f6gen pr\u00fcfen"},"content":{"rendered":"<style>.pcb-intro{background:#243029;color:#FBF4EC;border-radius:16px;padding:26px 28px;margin:0 0 28px;}.pcb-intro h2{color:#F59024;margin-top:0;font-size:1.15em;}.pcb-intro p{margin:.5em 0 0;}.pcb-key{border-left:4px solid #F59024;background:#FBF4EC;border-radius:0 12px 12px 0;padding:16px 20px;margin:24px 0;font-weight:600;color:#243029;}.pcb-wrap h2{color:#243029;}.pcb-wrap a{color:#F59024;}.pcb-wrap .pcb-intro h2{color:#F59024;}<\/style>\n<div class=\"pcb-wrap\">\n<h1>Banken, Notare und Compliance: Herkunft von Kryptoverm\u00f6gen pr\u00fcfen<\/h1>\n<div class=\"pcb-intro\">\n<h2>Auf dieser Seite<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#wer\">F\u00fcr wen genau<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fragen\">Welche Fragen diese Gruppe stellt<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#liefert\">Was Paucitas f\u00fcr Sie liefert<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#zusammenarbeit\">Wie die Zusammenarbeit abl\u00e4uft<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#element\">Eine Sache, die Paucitas anders macht<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#contact\">Kontakt<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Kurz gefasst<\/h2>\n<p>Sie m\u00fcssen feststellen, ob sich Geld aus Krypto erkl\u00e4ren l\u00e4sst. Paucitas liefert einen Nachweis, der Ihre eigene Pr\u00fcfung speist: eine Kette von der ersten Einzahlung bis zur Auszahlung, mit Quelle je Schritt und benannten L\u00fccken.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"pcb-key\">F\u00fcr Banken, Notare und Compliance-Teams liefert Paucitas einen unabh\u00e4ngigen Nachweis der Herkunft von Kryptoverm\u00f6gen. Wir arbeiten im Auftrag des Kunden oder Ihres Hauses, mit derselben Methode, und benennen ausdr\u00fccklich, was nicht feststellbar ist. Die Bewertung bleibt bei Ihnen.<\/div>\n<h2 id=\"wer\">F\u00fcr wen genau<\/h2>\n<p>Sie beurteilen eine Einzahlung aus Krypto, eine Baufinanzierung mit Eigenkapital aus Krypto, eine Urkunde, in die Kryptoverm\u00f6gen eingebracht wird, oder eine Kundenakte unter verst\u00e4rkter Sorgfaltspflicht. Der Kunde liefert Bildschirmfotos aus einer App; Sie brauchen eine Kette.<\/p>\n<p>Auch ein Notar, bei dem ein Kaufpreis oder eine Schenkung aus Krypto auftaucht, steht vor derselben Frage.<\/p>\n<h2 id=\"fragen\">Welche Fragen diese Gruppe stellt<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/source-of-funds-und-herkunft-des-vermoegens\/\">Was ist der Unterschied zwischen Source of Funds und der Herkunft des Verm\u00f6gens?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/unterlagen-bank-geld-aus-krypto\/\">Welche Unterlagen braucht eine Bank bei Geld aus Krypto?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/bank-blockiert-zahlung-aus-krypto\/\">Die Bank blockiert eine Zahlung aus Krypto: wer belegt die Herkunft?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/kryptovermoegen-zum-stichtag-festhalten\/\">Wie wird Kryptoverm\u00f6gen zum Stichtag festgehalten?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/fragen\/krypto-transaktionsfluss-darstellen\/\">Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss dargestellt?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Hintergr\u00fcnde stehen auf <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/themen\/herkunftsnachweis-kryptowaehrungen\/\">Herkunftsnachweis f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungen<\/a> und <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/themen\/blockchain-analyse\/\">Blockchain-Analyse erkl\u00e4rt<\/a>. Die europ\u00e4ischen Rahmen finden Sie bei <a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">EBA<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.esma.europa.eu\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ESMA<\/a> und der <a href=\"https:\/\/www.ecb.europa.eu\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">EZB<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"liefert\">Was Paucitas f\u00fcr Sie liefert<\/h2>\n<p>Einen Bericht mit der Kette vom ersten Kauf bis zur Auszahlung, je Schritt belegt mit einem Transaktions-Hash oder einer Exportzeile, einer Einsch\u00e4tzung der <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/untersuchung-und-beweis\/beweiskraft\/\">Beweiskraft<\/a> jedes Glieds und einer ausdr\u00fccklichen Liste dessen, was fehlt.<\/p>\n<p>Zus\u00e4tzlich weisen wir auf Muster hin, die f\u00fcr Ihre eigene Pr\u00fcfung relevant sind, etwa einen <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/transaktionen-verfolgen-und-untersuchen\/mixer\/\">Mixer<\/a> in der Kette oder einen <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/transaktionen-verfolgen-und-untersuchen\/cash-out-punkt\/\">Cash-out-Punkt<\/a> bei einem unbekannten Dienst.<\/p>\n<p>Wir geben kein Compliance-Urteil ab, erstatten keine Meldung in Ihrem Namen und beraten nicht \u00fcber die Annahme.<\/p>\n<h2 id=\"zusammenarbeit\">Wie die Zusammenarbeit abl\u00e4uft<\/h2>\n<p>Der Kunde liefert die Angaben, oder Ihr Haus tut dies mit Zustimmung des Kunden. Wir liefern an den Auftraggeber; ist das der Kunde, entscheidet er selbst, was er an Sie weitergibt.<\/p>\n<p>Die \u00fcbliche Bearbeitungszeit betr\u00e4gt drei Arbeitstage, bei umfangreichen Akten etwa zwei Wochen. L\u00e4uft eine Frist, planen wir darauf.<\/p>\n<h2 id=\"element\">Eine Sache, die Paucitas anders macht<\/h2>\n<p>Jeder Bericht enth\u00e4lt eine Unabh\u00e4ngigkeitserkl\u00e4rung: Paucitas arbeitet nicht im Auftrag einer B\u00f6rse, eines Softwareanbieters oder einer anderen am Fall beteiligten Partei und hat kein Interesse am Ausgang. Genau das braucht ein Compliance-Team, um ein externes Dokument verwenden zu k\u00f6nnen.<\/p>\n<h2 id=\"contact\">Kontakt<\/h2>\n<p>Paucitas antwortet in der Regel innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde und nahezu immer am selben Arbeitstag. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter <a href=\"tel:+31202445774\">+31 20 244 5774<\/a>. Das B\u00fcro liegt in der Weesperstraat 107 in Amsterdam; die \u00dcbergabe der Unterlagen erfolgt digital oder im B\u00fcro.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufige Fragen<\/h2>\n<h3>Arbeitet Paucitas im Auftrag der Bank oder des Kunden?<\/h3>\n<p>Beides kommt vor. Methode und benannte Grenzen sind in beiden F\u00e4llen dieselben.<\/p>\n<h3>Gibt Paucitas ein Urteil zur Annahme ab?<\/h3>\n<p>Nein. Wir liefern den sachlichen Nachweis; Pr\u00fcfung und Entscheidung bleiben bei Ihrem Haus.<\/p>\n<h3>Was ist, wenn die Kette eine L\u00fccke hat?<\/h3>\n<p>Dann steht die L\u00fccke ausdr\u00fccklich im Bericht, mit der Begr\u00fcndung, warum sie nicht zu schlie\u00dfen ist.<\/p>\n<\/div>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Arbeitet Paucitas im Auftrag der Bank oder des Kunden?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Beides kommt vor. 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