{"id":17861,"date":"2026-10-11T01:24:41","date_gmt":"2026-10-10T23:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/paucitas.com\/?page_id=17861"},"modified":"2026-10-14T06:30:23","modified_gmt":"2026-10-14T04:30:23","slug":"verstaerkte-sorgfaltspflichten-edd","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/verstaerkte-sorgfaltspflichten-edd\/","title":{"rendered":"Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten (EDD)"},"content":{"rendered":"<style>.pterm{max-width:880px;margin:0 auto;font-family:inherit;padding-top:30px;}.pterm-hero{background:linear-gradient(135deg,#1a1a2e,#2d2d4a);border-radius:18px;padding:30px 34px;margin-bottom:28px;display:flex;align-items:center;gap:18px;flex-wrap:wrap;}.pterm-hero .ph-ico{width:56px;height:56px;border-radius:13px;background:rgba(245,135,31,.16);display:flex;align-items:center;justify-content:center;flex-shrink:0;}.pterm-hero h1{color:#fff;font-size:1.9em;margin:0;line-height:1.2;}.pterm-block{margin-bottom:24px;}.pterm-block h2{color:#1a1a2e;font-size:1.25em;margin:0 0 10px;}.pterm-def{background:#fff;border-left:4px solid #f5871f;border-radius:0 12px 12px 0;padding:18px 22px;color:#444;line-height:1.7;box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,.04);}.pterm-p{color:#444;line-height:1.7;margin:0 0 14px;}.pterm-ex{background:#fff7ef;border-radius:12px;padding:18px 22px;color:#5a4630;line-height:1.7;}.pterm-ex .lbl{display:inline-block;font-size:.72em;font-weight:700;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:#f5871f;margin-bottom:6px;}.pterm-see{background:#fff;border:1px solid #eee;border-radius:12px;padding:16px 20px;margin-top:30px;}.pterm-see .lbl{font-weight:700;color:#1a1a2e;margin-bottom:6px;display:block;}.pterm-see a{color:#f5871f;text-decoration:none;font-weight:600;}.pterm a{color:#f5871f;font-weight:600;}<\/style>\n<p><a class=\"pterm-back\" style=\"display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 0 0 18px; padding: 9px 16px; background: #fff7ee; border: 1px solid #f3d9b8; border-radius: 999px; color: #e08a1e; font-weight: 600; text-decoration: none;\" href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/\"><span style=\"font-size: 18px; line-height: 1;\">\u2190<\/span>Zur\u00fcck zu Kryptoverm\u00f6gen und Herkunft<\/a><\/p>\n<div class=\"pterm\">\n<div class=\"pterm-hero\">\n<div class=\"ph-ico\"><\/div>\n<h1>Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten (EDD)<\/h1>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-block\">\n<h2>Kurz gesagt<\/h2>\n<div class=\"pterm-def\">Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten, englisch enhanced due diligence (EDD), sind eine eingehendere Kundenpr\u00fcfung, die eine unter das <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__15.html\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Geldw\u00e4schegesetz (GwG)<\/a> fallende Einrichtung durchf\u00fchren muss, wenn das Geldw\u00e4scherisiko h\u00f6her ist.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-block\">\n<h2>Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?<\/h2>\n<p class=\"pterm-p\">Zum Beispiel bei politisch exponierten Personen, bei einer Verbindung zu einem Land mit hohem Risiko oder bei ungew\u00f6hnlich gro\u00dfen oder komplexen Transaktionen. Die Einrichtung verlangt dann mehr und strengere Nachweise, vor allem zur Herkunft von Geld und Verm\u00f6gen.<\/p>\n<p class=\"pterm-p\">Sind Sie von verst\u00e4rkten Sorgfaltspflichten betroffen, fragt die Einrichtung nicht nur nach einer einzelnen Transaktion, sondern danach, wie Ihr Verm\u00f6gen insgesamt entstanden ist. Bei Krypto bedeutet das oft eine vollst\u00e4ndige Rekonstruktion: Wann wurde gekauft, mit welchem Geld, \u00fcber welche Wallets und Kryptob\u00f6rsen, und wie ist der Wert gewachsen?<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-block\">\n<div class=\"pterm-ex\">\n<span class=\"lbl\">Praxisbeispiel<\/span><\/p>\n<div>Jemand m\u00f6chte einen hohen Betrag aus Krypto bei einer Privatbank einzahlen. Weil es um einen hohen Betrag und eine ungew\u00f6hnliche Quelle geht, leitet die Bank eine verst\u00e4rkte Kundenpr\u00fcfung ein. Ein unabh\u00e4ngiger Bericht, der den gesamten Weg von der urspr\u00fcnglichen Einzahlung bis zum Verkauf zeigt, liefert der Bank die Nachweise, die sie braucht.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-block\">\n<h2>Mehr zu Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten (EDD)<\/h2>\n<details style=\"margin:0 0 10px;border:1px solid #e6d9c8;border-radius:8px;padding:12px 16px;background:#fffaf4\">\n<summary style=\"cursor:pointer;font-weight:600\">Was sind verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten?<\/summary>\n<p class=\"pterm-p\">Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten, oder Enhanced Due Diligence, sind eine strengere Kundenpr\u00fcfung, die eine unter das Geldw\u00e4schegesetz fallende Einrichtung durchf\u00fchren muss, wenn das Geldw\u00e4scherisiko h\u00f6her ist. Die Einrichtung verlangt dann mehr Nachweise dazu, wer der Kunde ist und woher das Geld und das Verm\u00f6gen stammen.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"margin:0 0 10px;border:1px solid #e6d9c8;border-radius:8px;padding:12px 16px;background:#fffaf4\">\n<summary style=\"cursor:pointer;font-weight:600\">Wann sind verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten vorgeschrieben?<\/summary>\n<p class=\"pterm-p\">Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten sind in Situationen mit h\u00f6herem Risiko vorgeschrieben, etwa bei politisch exponierten Personen, bei Verbindungen zu L\u00e4ndern, die als Hochrisikol\u00e4nder eingestuft sind, und bei ungew\u00f6hnlich gro\u00dfen oder komplexen Transaktionen. Die Einrichtung entscheidet f\u00fcr jeden Kunden, ob das Risiko h\u00f6her ist.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"margin:0 0 10px;border:1px solid #e6d9c8;border-radius:8px;padding:12px 16px;background:#fffaf4\">\n<summary style=\"cursor:pointer;font-weight:600\">Was ist der Unterschied zwischen Source of Funds und Source of Wealth?<\/summary>\n<p class=\"pterm-p\">Source of Funds betrifft die Herkunft des Geldes bei einer bestimmten Transaktion. Source of Wealth betrifft die Frage, wie das gesamte Verm\u00f6gen des Kunden entstanden ist. Bei verst\u00e4rkten Sorgfaltspflichten fragt eine Einrichtung oft nach beidem.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"margin:0 0 10px;border:1px solid #e6d9c8;border-radius:8px;padding:12px 16px;background:#fffaf4\">\n<summary style=\"cursor:pointer;font-weight:600\">Wie unterst\u00fctzt Paucitas bei verst\u00e4rkten Sorgfaltspflichten?<\/summary>\n<p class=\"pterm-p\">Paucitas rekonstruiert die Herkunft von Kryptoverm\u00f6gen vom ersten Kauf bis zum Verkauf und verkn\u00fcpft jeden Schritt mit der Blockchain und mit Ihren Unterlagen. Der Bericht ist so aufgebaut, dass jeder jeden Schritt nachvollziehen und verstehen kann.<\/p>\n<\/details>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-block\">\n<div class=\"pterm-src\" style=\"background: #f4f6fb; border-radius: 12px; padding: 18px 22px; color: #3a4152; line-height: 1.7;\"><span class=\"lbl\" style=\"display: inline-block; font-size: .72em; font-weight: bold; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: #5a6b8c;\">Quelle<\/span><span style=\"display: block; margin-top: 8px;\">Die gesetzliche Grundlage f\u00fcr Sorgfaltspflichten und die Pr\u00fcfung der Mittelherkunft: <a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Geldw\u00e4schegesetz (GwG)<\/a>.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-block\">\n<p class=\"pterm-p\">M\u00f6chten Sie wissen, was das f\u00fcr Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter <a href=\"tel:+31202445774\">+31 20 244 5774<\/a> oder <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/kontakt\/\">nehmen Sie Kontakt auf<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"pterm-see\"><span class=\"lbl\">Siehe auch<\/span><\/p>\n<div><a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/technik-und-grundbegriffe\/kyc-und-aml\/\">KYC und AML<\/a>, <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/herkunftsnachweis-von-vermoegen\/\">Herkunftsnachweis von Verm\u00f6gen<\/a>, <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/vermoegensverifizierung\/\">Verm\u00f6gensverifizierung<\/a>, <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/technik-und-grundbegriffe\/geldwaesche\/\">Geldw\u00e4sche<\/a>.<\/div>\n<div><span class=\"lbl\">Verwandtes Thema<\/span> <a href=\"https:\/\/paucitas.com\/de\/themen\/herkunftsnachweis-kryptowaehrungen\/\">Herkunftsnachweis f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"DefinedTerm\",\"@id\":\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/verstaerkte-sorgfaltspflichten-edd\/#term\",\"name\":\"Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten (EDD)\",\"alternateName\":[\"Enhanced Due Diligence\",\"verst\u00e4rkte Kundenpr\u00fcfung\",\"erh\u00f6hte Sorgfaltspflichten\"],\"description\":\"Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten, englisch enhanced due diligence (EDD), sind eine eingehendere Kundenpr\u00fcfung, die eine unter das Geldw\u00e4schegesetz (GwG) fallende Einrichtung durchf\u00fchren muss, wenn das Geldw\u00e4scherisiko h\u00f6her ist.\",\"inDefinedTermSet\":\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/#set\",\"url\":\"https:\/\/paucitas.com\/de\/begriffe\/kryptovermoegen-und-herkunft\/verstaerkte-sorgfaltspflichten-edd\/\"},{\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Was sind verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten, oder Enhanced Due Diligence, sind eine strengere Kundenpr\u00fcfung, die eine unter das Geldw\u00e4schegesetz fallende Einrichtung durchf\u00fchren muss, wenn das Geldw\u00e4scherisiko h\u00f6her ist. 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