←Tillbaka till begrepp

I den här kategorin om signaler och risker hittar du de kännetecken som tyder på en förhöjd risk: nätfiske, coin dump, honeypot-token, misstänkt handelsmönster, wash trading, rug pull, kursmanipulation och pump and dump. Varje signal beskriver ett mönster som syns i kursutvecklingen, i transaktionerna eller i kommunikationen.

Varje begrepp nedan har en kort definition och ett exempel från verkligheten.

Kunskap om signaler och risker är relevant vid två tillfällen. Före en insättning hjälper de dig att bedöma en plattform eller en token nyktert. Efter en förlust hjälper de dig att rekonstruera förloppet och besvara frågan om när något gick att upptäcka. Det viktiga är att en enskild signal ännu inte bevisar ett bedrägeri. Först kombinationen av flera avvikelser och de faktiska rörelserna i blockkedjan bär en utredning. Därför beskriver vi för varje begrepp vad det säger och vad det uttryckligen inte säger.

Så väger du risksignaler kring krypto mot varandra

Risksignaler kring krypto är sällan avgörande var för sig. Tidspress förekommer även i ett seriöst erbjudande, och en hög avkastning är inte nödvändigtvis påhittad. Vid en bedömning av signaler och risker räknas kombinationen: press att agera snabbt, en avkastning som inte förklaras med risk, en plattform som du inte själv har hittat och en betalning som ska gå förbi plattformen.

En praktisk måttstock är frågan om vem som tog initiativet. I nästan alla fall som når oss kom den första kontakten från andra hållet: en annons på nätet, ett chattmeddelande, ett samtal eller en rekommendation från någon som själv hade blivit kontaktad. När initiativet kommer utifrån väger de övriga signalerna betydligt tyngre.

Sidans begrepp om signaler och risker beskriver varje signal för sig. Om de tillsammans ger en bild i ditt fall går först att utläsa av dina egna underlag och transaktioner. Ett samtal med Paucitas är första steget: vi går igenom det som finns och säger vad som går att redovisa på ett spårbart sätt.

Vanliga frågor om signaler och risker

Många vill veta hur de känner igen en misstänkt situation innan en skada uppstår. Begreppen ovan förklarar de enskilda signalerna; de här svaren hjälper dig att placera dem.

Vilka signaler tyder på kryptobedrägeri?

Ofta är det tidspress, en utlovad avkastning utan risk och uppmaningar att betala via okända plånböcker. Begreppen om signaler och risker ovan beskriver mönstren var för sig, så att du känner igen dem tidigare.

Vad gör jag om jag har en dålig känsla kring en investering?

För inte över något mer och dokumentera vad som har hänt: meddelanden, kontaktuppgifter, betalningskvitton och transaktionsnummer. Du kan också kontrollera aktören på Finansinspektionens varningslista. Paucitas kan redovisa transaktionerna så att det blir tydligt om det finns anledning till oro.

Kan en signal också vara ofarlig?

Ja. En enskild signal bevisar ingenting; den är ett skäl att titta närmare. Först i sammanhang med övriga omständigheter visar det sig om något faktiskt inte stämmer.

Vad är första steget när flera signaler sammanfaller?

Prata först med Paucitas. Vi går igenom det som finns och säger vad som går att dokumentera på ett spårbart sätt utifrån uppgifterna och vad som inte gör det. Vilka steg som sedan är meningsfulla beror på vad som framkommer.