Ich hatte monatelang Kontakt, bevor ich merkte, dass es Betrug war, was lässt sich noch rekonstruieren?

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Datum: 14.09.2026 | Woche 38 | Lesezeit: 7 Minuten
Autor: Tyler Dijst

Sie hatten Kontakt, es ging um Rendite, Sie zahlten ein, und danach kam immer wieder eine neue Bitte. Erst viel später kamen Zweifel. Das passiert auch umsichtigen Menschen, und es ist verständlich, dass Sie sich jetzt fragen, ob es zu spät ist. Die gute Nachricht: Die Zeit arbeitet in solchen Fällen weniger gegen Sie, als Sie denken. Was Sie in den ersten Stunden nach einem Diebstahl festhalten, lesen Sie unter Beweise nach einem Krypto-Diebstahl sichern. Wie solcher Kontakt oft aufgebaut wird, steht unter Romance Scam mit Krypto.

Lässt sich Betrug nach Monaten noch rekonstruieren?

Meistens ja. Für jede Einzahlung lässt sich noch feststellen, welcher Betrag an welchem Datum an welche Adresse ging und bis zu welchem Punkt sich dieser Weg verfolgen lässt. Blockchain-Daten veralten nicht: Eine Transaktion von vor zwei Jahren lässt sich heute genauso abrufen wie am Tag selbst. Es gibt keine Frist, die abläuft.

Was sich ändert, ist das Umfeld. Eine Plattform geht offline, eine Messenger-App löscht ein Konto, ein Postfach wird geleert. Ob eine Rekonstruktion zügig gelingt, hängt vor allem von diesem zweiten Teil ab.

Dass weit zurückliegende Fälle noch zu Ergebnissen führen können, zeigen auch Ermittlungen. Im Juni 2025 meldete Europol, dass die spanische Guardia Civil fünf Verdächtige in einem Verfahren wegen Krypto-Anlagebetrugs mit mehr als 5.000 Geschädigten weltweit festgenommen hatte. Europol unterstützte diese Ermittlungen bereits seit 2023.

Warum zeigt eine Reihe von Einzahlungen mehr als eine Überweisung?

Bei einer Überweisung haben Sie einen Ausgangspunkt und ein Ziel. Bei elf Überweisungen haben Sie elf Messpunkte, und diese stehen in Beziehung zueinander. Eine Reihe kann drei Dinge sichtbar machen:

• ob dieselben Empfängeradressen wiederkehren oder jedes Mal eine neue Adresse verwendet wird;
• ob die Beträge einem erkennbaren Aufbau folgen, etwa erst klein und dann immer grösser;
• ob sich das Geld nach dem Eingang in dieselbe Richtung bewegt, zu demselben Dienstleister oder derselben Sammelstelle.

Ein solches Muster kann auf ein Vorgehen wie Pig Butchering hindeuten, es kann aber auch anders liegen. Klarheit entsteht erst, wenn die Transaktionen nebeneinander liegen. Die verstrichene Zeit ist in solchen Fällen also kein Nachteil. Sie ist Material.

Sind Sie unsicher, ob sich in Ihrer Situation noch etwas ermitteln lässt? Lassen Sie Paucitas einen Blick darauf werfen. Anrufen können Sie jederzeit, rund um die Uhr, unter +31 20 244 5774.

Was können Sie jetzt noch sichern?

Es hilft, zu sichern, was Sie noch haben: Gespräche, Screenshots, E-Mails, den Namen und die Webadresse der Plattform und die Transaktionshistorie Ihrer Börse. Wer monatelang Kontakt hatte, hat oft mehr Material, als er denkt. Löschen Sie besser nichts, auch wenn es schmerzt, es noch einmal zu lesen. Was genau wichtig ist, ist von Fall zu Fall verschieden. Paucitas sagt Ihnen, was Ihre Akte braucht.

Was können Sie mit dem Bericht von Paucitas tun?

Der Bericht zeigt, ob noch Geld vorhanden ist oder wohin es geflossen ist, und welche nächsten Schritte möglich sind. War es Betrug, ist das zum Beispiel eine Strafanzeige, etwa bei der Kantonspolizei, auch wenn die erste Einzahlung lange zurückliegt. Der Bericht von Paucitas ist dabei eine starke Beilage, weil er alles vollständig und klar darstellt. Sie können ihn der Anzeige beifügen oder später nachreichen.

Paucitas stellt keine Identität von Personen fest. Paucitas hält aber fest, zu welchem Dienstleister oder welcher Partei das Geld gegangen ist, damit diese Information über die richtigen Kanäle weiterverfolgt werden kann. Paucitas verspricht nicht, dass Geld zurückkommt, ermittelt aber, wo es geblieben ist. Und manchmal stellt sich heraus, dass es kein Betrug war.

Möchten Sie einen nächsten Anbieter prüfen? Schauen Sie in die Liste der von der FINMA bewilligten Institute und auf die Warnliste der FINMA.

Was macht Paucitas für Sie?

Paucitas klärt alles auf: die Transaktionen, den Weg des Geldes, die beteiligten Parteien, die Dokumente und die Zeitlinie. Paucitas führt das gesamte Tracing selbst durch, ohne Tracing-Tools, und prüft jede Transaktion einzeln. Ausserdem wertet Paucitas alle Gespräche, Nachrichten, Dokumente, E-Mails und sonstige Kommunikation aus, damit ein vollständiges Bild entsteht, mit einer Zeitachse und wohin das gesamte Geld geflossen ist, Schritt für Schritt. Sie erhalten einen Bericht, den jeder Schritt für Schritt nachvollziehen und verstehen kann, mit Ihren Einzahlungen als Reihe beschrieben.

Jede Untersuchung ist massgeschneidert: Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot, das wir gemeinsam besprechen, ohne Überraschungen. Die Dauer reicht vom selben Tag bis zu etwa zwei Wochen. Wie eine abgeschlossene Akte aussieht, lesen Sie unter Fallstudie: Pig-Butchering-Untersuchung. Wer was macht, steht unter Opfer von Pig Butchering, wer untersucht meinen Fall. Was wir für Privatpersonen tun, steht auf der Seite für Privatpersonen.

Haben Sie Fragen zu Ihrer eigenen Situation? Nehmen Sie Kontakt mit Paucitas auf, dann sehen wir es uns in Ruhe mit Ihnen an. Anrufen können Sie jederzeit, rund um die Uhr, unter +31 20 244 5774. Über das Formular hören Sie innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns, E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden, meist am selben Tag.

Quellen: Europol, Juni 2025; ch.ch, Anzeige erstatten; FINMA, Bewilligte Institute; FINMA, Warnliste.