Kryptosvindel via sociale medier og WhatsApp-grupper

Hvordan fungerer kryptosvindel via sociale medier og WhatsApp-grupper?

Svindlerne opbygger tillid i en gruppe og leder dig derefter videre til en falsk platform. Tag eksemplet med en person i en signalgruppe på Telegram, hvor der hver dag blev delt gevinster. En hjælpsom tipsgiver tog kontakt via WhatsApp og sendte et link til en platform med en professionel brugerflade. Indbetalingen så ud til at vokse, men ved en udbetaling viste det sig umuligt at få pengene ud. Kernen er, at det sociale bevis i gruppen er falsk, og at gevinsten på skærmen ikke findes. Vi fokuserer ikke på skærmene, men på, hvor pengene blev af.

Hvorfor er et tip fra en gruppe intet bevis for troværdighed?

Et tip fra en gruppe er intet bevis, fordi gruppen selv kan være en del af opsætningen, og tipsgiverne ofte er falske profiler. I en lukket gruppe på Telegram eller WhatsApp ser det ud, som om mange tjener penge, men beskederne og skærmbillederne er lette at forfalske. Netop skinnet af fællesskab gør kryptosvindel via sociale medier så overbevisende. Det, der tæller, er ikke, hvad gruppen siger, men hvad blockchainen viser om dine transaktioner. Finanstilsynet giver også råd om, hvordan du undgår den slags bedrageri (Finanstilsynet).

Hvordan kortlægger Paucitas pengestrømmen ved kryptosvindel via sociale medier?

Paucitas kortlægger strømmen ved at følge dine transaktioner fra din egen wallet eller kryptobørs til platformens adresser og videre. Paucitas ser på, hvor din indbetaling endte, om den gik via mellemstationer, og om sporet ender hos en aktør under tilsyn. Det gør vi med en undersøgelse af transaktionskæden, som er en del af vores bredere undersøgelse af kryptosvindel. Så opstår der et sporbart billede af, hvad der er sket med dine penge, uanset hvad gruppen påstod.

Paucitas bruger ingen automatiseret analysesoftware, i nogen rolle. Hver transaktion og hver transaktions-hash kontrolleres for sig, før den kommer med i en rapport.

Hvilke signaler viser, at en platform fra en gruppe ikke er i orden?

Et vigtigt signal er, at du ikke kan hæve penge, eller at der hele tiden kræves nye indbetalinger, før en udbetaling bliver mulig. Andre signaler er pres for at handle hurtigt, garanteret afkast og en anmodning om din seed-frase eller dine private nøgler, noget en troværdig aktør aldrig beder om. Genkender du et miljø, der virker for godt til at være sandt, hjælper vores forklaring af en falsk handelsplatform. Tjek også aktøren på Finanstilsynets advarsler. Den, der mod betaling lover, at din indbetaling med sikkerhed kommer tilbage, viser netop et kendetegn på recovery scam.

Hvad giver en undersøgelse af kryptosvindel via sociale medier?

Undersøgelsen giver en saglig sag, som du kan bruge til din politianmeldelse og til at dokumentere din situation over for banken eller advokaten. Du får indsigt i din indbetalings vej og det punkt, hvor sporet ender. Vi lover ikke, at pengene kommer tilbage, men en sporbar sag øger chancen for, at myndighederne kan gøre noget ved den. Lad først Paucitas undersøge betalingsvejene, og anmeld derefter bedrageriet til politiet på politi.dk eller på telefon 114 med rapporten som grundlag. Genkendte du ikke opsætningen på forhånd, hænger vores indlæg om at genkende investeringssvindel med krypto sammen med dette.

Hvad kan du selv gøre efter kryptosvindel via sociale medier?

Gem først al kommunikation: gruppen, samtalerne, linkene og transaktionsoplysningerne, fordi de tilsammen udgør grundlaget for undersøgelsen. Afbryd kontakten med tipsgiveren, og foretag ikke flere indbetalinger for at få tidligere indbetalinger frigivet. Paucitas er et uafhængigt sagkyndigt bureau for blockchainanalyse og kryptosvindel med base i Amsterdam og hjælper dig med at få styr på fakta. Genkender du mønsteret med langsomt opbygget tillid, så læs også vores forklaring af pig butchering. Kontakt os derefter gerne for en gratis første samtale via kontaktformularen nederst på siden.

Hvad kan du aflevere, og hvad kan du forvente af en undersøgelse?

Dokumenterne afleverer du digitalt eller på kontoret. For hver sag får du en liste over, hvilke oplysninger der skal bruges. Om nødvendigt hjælper Paucitas dig med at indsamle og overdrage dokumenterne.

Tid. En undersøgelse fra Paucitas tager mellem én arbejdsdag og to uger afhængigt af sagens omfang og hvor hastende den er. En hurtigrapport kan være klar inden for én arbejdsdag og i undtagelsestilfælde samme dag. En almindelig undersøgelse er oftest klar inden for tre arbejdsdage. Ved sager med mange transaktioner, flere wallets eller manglende historik stiger tiden til omkring to uger. For hasteopgaver kommer der et tillæg.

Pris. Paucitas arbejder med fast pris ud fra din situation. Nogle gange aftaler vi timepris, men timerne fastlægges altid på forhånd, så du aldrig får overraskelser. En undersøgelse starter først, når prisen er drøftet og bekræftet.

Paucitas svarer oftest inden for få minutter op til en time og næsten altid samme arbejdsdag. Du kan kontakte Paucitas døgnet rundt på telefon +31 20 244 5774.