Kryptobloggen
Kryptobloggen: indsigt i kryptosvindel og blockchain
Paucitas’ kryptoblog giver aktuel indsigt i blockchain, kryptosvindel og den juridiske udvikling inden for digitale aktiver i Danmark og EU. Vi skriver jævnligt om kryptosvindel, investeringssvindel med krypto, afsløring af hvidvask og om, hvordan blockchainanalytikere arbejder. Uanset om du er blevet udsat for kryptosvindel, arbejder som advokat eller kurator eller bare er interesseret i blockchain, finder du her fordybelse og eksempler fra virkeligheden. Har du brug for konkret hjælp, kan du kontakte os via vores kontaktside.
Her kan du læse om aktuelle emner som beskatning af krypto i årsopgørelsen og FIFO-princippet, hvad DAC8 betyder for dig, der ejer krypto, og hvordan myndighederne handler mod investeringssvindel. Finanstilsynet advarer udtrykkeligt mod useriøse aktører og ifølge Finans Danmark mistede danskerne 95 millioner kroner til investeringssvindel alene i 2024. Vi omsætter sådanne signaler til konkrete kendetegn for vores læsere. Indsigten kommer fra folk med praktisk erfaring med transaktionsanalyse, kryptosporing og blockchainanalyse.
Hvad vi skriver om i kryptobloggen
Vores indlæg handler om situationer, som mange kan genkende: romancesvindel hvor ofre via datingapps lokkes til at investere i krypto, falske mæglere, der lover høje afkast, telefonsvindel, hvor nogen udgiver sig for at ringe fra banken, betalinger ved ransomware og komplicerede konstruktioner til hvidvask via mixere og broer. For hver sag viser vi, hvordan en blockchainanalyse gør pengestrømme synlige, og hvilke skridt du kan tage i retning af vores ydelser eller en juridisk vej. Mere om, hvordan vi arbejder, finder du på forsiden.
Hvem indsigten er til
Indlæggene henvender sig til privatpersoner, der vil forstå blockchain og kryptosvindel bedre, til advokater og kuratorer, der søger grundlag for en sag, til complianceafdelinger samt til journalister og studerende. Vores team svarer gerne på spørgsmål om indholdet, helst i form af konkrete indlæg, så alle kan lære af dem.
Har du en idé til et emne, eller vil du foreslå en sag, som vi behandler anonymt? Skriv til danmark@paucitas.com. Sådan holder vi indsigten relevant, aktuel og brugbar for danske læsere.
Indsigt i krypto, svindel og blockchain
Indsigt i krypto, svindel og blockchain fra Paucitas’ hverdag. Her deler vi jævnligt indlæg om kryptosvindel, investeringssvindel, walletundersøgelser og blockchainanalyse. Vi skriver om aktuelle emner som at følge pengestrømme, kortlægge kryptoformue og genkende falske hjemmesider, så du kan finde vej i et område, der forandrer sig meget hurtigt. Vi forklarer praktisk, så også den, der ikke har en teknisk baggrund, kan være med.
Artiklerne skrives af vores efterforskere og specialister og afspejler, hvordan vi arbejder. Vi kombinerer grundig blockchainanalyse med den juridiske og økonomiske sammenhæng og forklarer, hvordan Paucitas håndterer sager, hvor svindelofre, advokater eller virksomheder søger vores hjælp. Vil du se, hvordan vi arbejder? Se vores ydelser eller læs mere om Paucitas.
Nedenfor finder du vores seneste indsigt i krypto, svindel og blockchain. Hvert indlæg handler om en konkret situation og indeholder vores syn, bygget på virkelige sager. Så får du et bedre billede af, hvad der sker, og hvordan Paucitas handler.
Kilder: Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Det vigtigste kort fortalt: indlæg fra Paucitas
- Paucitas’ indlæg giver aktuel indsigt i blockchain, kryptosvindel, investeringssvindel og reglerne for digitale aktiver.
- Vi udgiver sager fra virkeligheden, juridiske opdateringer og baggrundsartikler baseret på egne undersøgelser og offentlige kilder.
- Artiklerne henvender sig til privatpersoner, advokater, kuratorer og virksomheder der vil uddybe deres viden om krypto og blockchain.
- Emnerne omfatter blandt andet pig butchering, boiler room-svindel, formuens oprindelse, krypto i selvangivelsen og DAC8.
- Nye indlæg kommer jævnligt, og du kan altid kontakte os via kontaktsiden, hvis du har spørgsmål.
Vigtige begreber
Kryptosvindel er en samlebetegnelse for svindel med digitale aktiver, fra pig butchering til boiler room-konstruktioner.
Investeringssvindel omfatter svigagtige investeringskonstruktioner, hvor krypto ofte bruges som middel eller mål.
Pig butchering er en form for langvarig svindel, hvor der først opbygges tillid, før offeret lokkes til at indbetale penge på en falsk investeringsplatform.
Blockchainanalyse er en systematisk undersøgelse af on-chain transaktioner for at fastslå ejerskab, oprindelse og destination for digitale aktiver.
Ofte stillede spørgsmål om Paucitas’ kryptoblog
Hvad skriver Paucitas om i kryptobloggen? Indlæggene handler om kryptosvindel og investeringssvindel, blockchainanalyse, walletundersøgelser og de juridiske rammer i Danmark og EU. Desuden anonymiserede, sammensatte sager fra virkeligheden og forklaringer af begreber, der dukker op i erklæringer, politianmeldelser og spørgsmål fra banker.
Hvor ofte kommer der nye indlæg? Nye indlæg kommer jævnligt, oftest når noget væsentligt ændrer sig i lovgivningen, i retshåndhævelsen eller i svindelmønstrene. Vi udgiver hellere færre indlæg med belæg end mange overfladiske. Ældre indlæg kan stadig findes via sidetallene under oversigten.
Hvem skriver indlæggene? Teksterne skrives af Paucitas’ analytikere og sagkyndige, ikke af eksterne tekstbureauer. Eksempelsager er anonymiserede og sammensatte, så ingen klientoplysninger kan genkendes.
Er indlæggene relevante for Danmark? Ja. De fleste svindelmønstre er grænseoverskridende. Derfor forklarer vi europæiske regler som MiCA, FATF’s travel rule og DAC8 og angiver, hvor danske procedurer som politianmeldelse, sagkyndig erklæring og dokumentation af oprindelse over for banken stiller egne krav.
Erstatter indlæggene en vurdering af den enkelte sag? Nej. Kryptobloggen giver generel information og ingen juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Om og hvordan en undersøgelse giver mening i din situation, kan først siges, når det konkrete materiale er gennemgået. En første samtale via vores kontaktside er det sædvanlige første skridt.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.