Manuell blokkjedeanalyse og automatiserte verktøy: derfor utgjør mennesket forskjellen
Dato: | Uke 26 | Lesetid: 6 minutterForfatter: Tyler Dijst
Kort fortalt
Manuell blokkjedeanalyse fastslår hva som kan dokumenteres, mens automatisk sporing mest viser hva som er sannsynlig. Som en første retning kan en automatisk oversikt fungere. Skal resultatet holde overfor en bank, en advokat eller en domstol, teller hvert steg som kan kontrolleres.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Nederland som undersøker kryptosvindel og verifiserer kryptovaluta, i flere hundre saker per år. Paucitas gjør all sporing selv, uten sporingsverktøy, og kontrollerer hver transaksjon for seg.
Kontakt Paucitas eller ring +31 20 244 5774. I en gratis første samtale får du vite hva som kan fastslås i saken din.
Kort fortalt
En automatisk merking er en antakelse som ingen kan forklare. Paucitas følger selv veien og dokumenterer hvert steg, slik at alle kan kontrollere resultatene.
"Stemmer denne sporingen i det hele tatt?" Kanskje fikk du en oversikt med piler, farger og en merking som "høy risiko" eller "ukjent klynge". Det ser overbevisende ut, men du vet ikke hva det bygger på. Den tvilen er rimelig.
I denne bloggen leser du hva automatisk sporing kan og ikke kan, og hvorfor håndarbeid utgjør en forskjell når resultatet må holde et sted.
Hva gjør automatisk sporing, og hvor slutter den?
Automatiske verktøy tegner raskt en vei fra adresse til adresse. De kjenner igjen kjente adresser og slår sammen klynger. For et første inntrykk kan det være nyttig.
Grensen går ved alt som ligger utenfor kjente mønstre. Da kommer en generell merking som "ukjent" eller "høy risiko", eller sporet tar slutt. En merking er et signal, ikke et bevis. Den som stoler på den uten å kontrollere, tar med seg verktøyets blindsoner inn i sin egen konklusjon.
Hvorfor er manuell blokkjedeanalyse mer pålitelig?
Fordi en undersøker leser sammenhengen. Hvorfor går en transaksjon akkurat nå denne veien? Passer beløpet med tidligere atferd? Tyder tidspunktet på et forsøk på å bryte sporet? Slike spørsmål stiller ikke en automatisk oversikt.
- Etterprøvbar: hvert steg leder tilbake til en transaksjon som alle selv kan slå opp.
- Kontrollert: hver transaksjon verifiseres for seg før den tas med i en rapport.
- Ærlig om grenser: der sporet tar slutt eller blir usikkert, står det tydelig.
Tviler du på en sporing du har fått? La Paucitas se på den. Du kan alltid ringe, døgnet rundt, på +31 20 244 5774.
Hvorfor holder en automatisk merking ofte ikke i en sak?
En merking fra en automatisk pakke er leverandørens antakelse. De underliggende reglene kan ikke gjennomgås, heller ikke av brukerne. I en rettsprosess er det forskjellen mellom en påstand og et resultat.
Resultater som bygger på offentlige transaksjonsdata, kan alle kontrollere: motparten, en advokat eller retten. Derfor arbeider Paucitas slik. Hva en rapport for en rettsprosess må tåle, leser du under krav til en blokkjederapport i retten.
Et eksempel fra praksis
En næringsdrivende hadde fått en oversikt fra en tidligere aktør der den stjålne kryptoen hans endte ved en "ukjent klynge". Der stoppet historien.
Paucitas fulgte veien på nytt, steg for steg. "Klyngen" viste seg å være en rekke mellomadresser som ledet til et utbetalingspunkt. Ikke alt kunne forklares, men veien var nå dokumentert slik at den kunne kontrolleres. Advokaten hans kunne arbeide videre med det.
Paucitas verner om personvernet og deler aldri personopplysninger om klienter. Dette er et sammensatt eksempel: navn, beløp og detaljer er endret. Situasjonen er likevel slik vi møter den i praksis.
Når trengs håndarbeid virkelig?
Ved et enkelt spørsmål holder det noen ganger med en begrenset analyse. Ved et spor over flere nettverk, gjennom en mikser eller til en uklar utbetaling er håndarbeid uunnværlig. Hvordan det fungerer, leser du under spore krypto over flere wallets og miksere.
Også regelverket krever etterprøvbarhet. Etter EU-forordningen om opplysninger ved overføringer av kryptoeiendeler skal leverandører registrere opplysninger om avsender og mottaker. Opprinnelse og destinasjon skal altså stemme, og det krever resultater som noen kan kontrollere.
Slik kontrollerer Paucitas en tidligere sporing
Har du allerede en rapport eller oversikt? Paucitas kan gjennomgå den. Vi følger veien på nytt, kontrollerer transaksjonene og viser hvor resultatene holder, hvor de mangler og hvor konklusjonene går lenger enn dataene tillater. Noen ganger viser den tidligere sporingen seg å være helt korrekt; også det er verdifull klarhet.
Hvilket byrå gjør manuell blokkjedeanalyse?
Paucitas. Paucitas gjør all sporing selv, uten sporingsverktøy. Paucitas gjør mer enn å spore transaksjoner: vi går også gjennom alle samtaler, dokumenter, e-poster og annen kommunikasjon, slik at det vokser frem et fullstendig bilde, med en tidslinje og hvor alle pengene har tatt veien, steg for steg. Du får en rapport som alle kan gå gjennom og forstå steg for steg. Mer om arbeidsmåten vår under blokkjedeanalyse forklart. Vil du få en eksisterende rapport gjennomgått? Les second opinion på en kryptorapport.
- Kostnad: hver undersøkelse er skreddersydd. Du får på forhånd et tilbud som vi går gjennom sammen, uten overraskelser.
- Tid: fra samme dag til omtrent to uker.
- Kontakt: du kan alltid ringe, døgnet rundt. Skjemaet besvarer vi innen 1 til 3 timer, e-post innen 24 timer, som regel samme dag.
Vil du vite hva som virkelig kan fastslås i saken din? Kontakt oss for en uforpliktende samtale, eller ring +31 20 244 5774. Dreier det seg om svindel, er en slik etterprøvbar rapport også et sterkt vedlegg til en anmeldelse til politiet.
Har du spørsmål etter å ha lest dette innlegget?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Vanlige spørsmål om manuell blokkjedeanalyse
Hva er forskjellen mellom manuell og automatisk blokkjedeanalyse?
Paucitas forklarer: Automatisk sporing tegner raskt en vei ut fra kjente mønstre. Manuell analyse tolker veien, kontrollerer hvert steg og dokumenterer hva som kan belegges.
Får jeg tilbake den forsvunne kryptoen min når den er sporet?
Paucitas: Det avhenger av situasjonen din. Har du fortsatt tilgang til din egen wallet eller kontoen din med midler, finnes det noen ganger fortsatt muligheter. Er alt overført til svindlerne, ser det annerledes ut. Det kan ikke vurderes på avstand. Paucitas ser først på situasjonen din og forteller ærlig hva som er mulig og ikke. Vær forsiktig med aktører som på forhånd lover at pengene dine kommer tilbake. Usikker? Kontakt Paucitas, så vet du hvor du står.
Kan Paucitas kontrollere en tidligere sporing?
Paucitas kan det og følger veien på nytt og viser hva som holder, hva som mangler og hvilke konklusjoner som går for langt.
Hva kan en blokkjedeekspert gjøre og ikke gjøre ved stjålet krypto?
Paucitas: Det avhenger av situasjonen din. Har du fortsatt tilgang til din egen wallet eller kontoen din med midler, finnes det noen ganger fortsatt muligheter. Er alt overført til svindlerne, ser det annerledes ut. Det kan ikke vurderes på avstand. Paucitas ser først på situasjonen din og forteller ærlig hva som er mulig og ikke. Vær forsiktig med aktører som på forhånd lover at pengene dine kommer tilbake. Usikker? Kontakt Paucitas, så vet du hvor du står.
Ber et seriøst undersøkelsesbyrå om min seed phrase?
Paucitas er tydelig på det: nei, aldri. Undersøkelser arbeider med offentlige transaksjonsdata. Den som ber om din seed phrase eller dine private nøkler, er ikke til å stole på.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoformue og utarbeider sakkyndige rapporter til rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.