Vad är boiler room-bedrägeri och vem utreder det i Sverige?
Av S.E. (Simcha) Schrijver, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Vad Paucitas gör vid ett boiler room-bedrägeri
Först fastställer vi var dina pengar har tagit vägen: vilka plånböcker eller konton som tog emot din insats och hur tillgångarna sedan fördelades. Därefter kartlägger vi aktören, med de namn som använts, domännamnen, callcentrens telefonnummer och de handlingar du har fått.
I boiler rooms byts namn och webbplatser ofta ut, medan betalningsvägarna förblir desamma. Just genom att följa de vägarna blir sambandet mellan olika namn synligt. Paucitas är en nederländsk utredningsbyrå i Amsterdam och arbetar på det sättet för uppdragsgivare i hela Sverige.
Vad du lämnar in
Dina insättningskvitton och betalningsadresserna, prospektet eller de handlingar du har fått och telefonnumren som du blev uppringd från. Det steg som oftast underskattas är att spara just de telefonnumren och tidpunkterna för samtalen: med dem går det att styrka mönstret i kontakterna, även när webbplatsen sedan länge är borta.
Vad du får
Du får en rapport med pengaflödet, en översikt över de namn och kanaler som använts och en beskrivning av tillvägagångssättet så som det framgår av dina underlag. Varje del hänvisar till källan den bygger på, så att en läsare kan följa vad ett konstaterande grundar sig på.
Då har du ett dokument som du kan använda vid en polisanmälan, hos din bank och hos en advokat.
Hur du kommer i gång
Hör av dig till sverige@paucitas.com med namnet du blev kontaktad under och de belopp du har överfört. I ett första samtal bestämmer vi ramarna och berättar vad en utredning kan fastställa i ditt fall. Du vet då vad det kostar innan något börjar.
Om en aktör rättsligt bedöms som ett boiler room avgör de behöriga myndigheterna.
Vanliga frågor
Vad är boiler room-bedrägeri exakt?
Det är försäljning av obefintliga eller värdelösa investeringar via intensiv kontakt per telefon och digitalt, oftast med press att snabbt sätta in pengar.
Utreder Paucitas även äldre fall?
Ja. Betalningarna syns kvar i blockkedjan, så även fall från några år tillbaka går att rekonstruera.
Kan även ett företag drabbas?
Ja. Paucitas utreder boiler room-fall åt privatpersoner och åt företag som har betalat från sitt företagskonto.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.