Was ist Boiler-Room-Betrug und wer untersucht das in Deutschland?
Von S.E. (Simcha) Schrijver, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Was Paucitas tut
Wir stellen zuerst fest, wo Ihr Geld geblieben ist: welche Wallets oder Konten Ihre Einlage erhalten haben und wie das Guthaben danach verteilt wurde. Anschließend erfassen wir den Anbieter, mit den verwendeten Namen, den Domainnamen, den Rufnummern der Callcenter und den Unterlagen, die Sie erhalten haben.
Bei Boiler Rooms wechseln Namen und Websites häufig, während die Zahlungswege gleich bleiben. Gerade dadurch, dass wir diese Wege verfolgen, kommt der Zusammenhang zwischen verschiedenen Namen zum Vorschein. Paucitas ist ein niederländisches Untersuchungsbüro in Amsterdam und arbeitet dabei für Auftraggeber in ganz Deutschland.
Was Sie liefern
Ihre Einzahlungsbelege und die Zahlungsadressen, den Prospekt oder die Unterlagen, die Sie bekommen haben, und die Rufnummern, von denen Sie angerufen wurden. Der Schritt, der am häufigsten unterschätzt wird, ist das Aufbewahren genau dieser Rufnummern und der Uhrzeiten der Gespräche: damit lässt sich das Muster der Ansprache belegen, auch wenn die Website längst offline ist.
Was Sie bekommen
Sie erhalten einen Bericht mit dem Geldfluss, einer Übersicht der genutzten Namen und Kanäle und einer Beschreibung der Vorgehensweise, wie sie sich aus Ihren Unterlagen ergibt. Jeder Bestandteil verweist auf die Quelle, aus der er folgt, sodass eine Leserin nachvollziehen kann, worauf eine Feststellung beruht.
Damit haben Sie ein Dokument, das Sie bei einer Strafanzeige, bei Ihrer Bank und bei einem Anwalt einsetzen können.
Wie Sie beginnen
Sie melden sich unter deutschland@paucitas.com mit dem Namen, unter dem Sie angesprochen wurden, und den Beträgen, die Sie überwiesen haben. In einem ersten Gespräch legen wir den Rahmen fest und sagen, was eine Untersuchung in Ihrem Fall feststellen kann. Sie wissen dann, was es kostet, bevor etwas beginnt.
Ob ein Anbieter rechtlich als Boiler Room eingestuft wird, entscheiden die zuständigen Behörden.