Få tillbaka stulna kryptotillgångar: vad som är realistiskt och vad som inte är det

Är det realistiskt att få tillbaka stulna kryptotillgångar?

Det är realistiskt i vissa fall och inte i många fall, eftersom det beror på vägen som innehavet tog och på om det fortfarande finns en användbar utgångspunkt där. Det första som räknas är en ärlig bedömning: vart tog innehavet vägen, går spåret att följa och slutar det hos en part som går att nå? Paucitas kan följa vägen med kryptospårning och dokumentera den sakligt, men lovar ingenting om resultatet. Själva återvinningen ligger inte hos Paucitas, utan hos dig, tjänsten i fråga eller behörig myndighet.

När har en återvinning av stulna kryptotillgångar en chans?

En återvinning har störst chans när innehavet har gått till en cash out-punkt med kundidentifiering, till exempel en reglerad kryptobörs, och spåret dit går att följa utan luckor. Då kan en belagd översikt över vägen följas upp av polisen eller i ett civilrättsligt förfarande. Det hjälper också om du agerar tidigt, om beloppen är betydande och om den inblandade parten fortfarande finns inom räckhåll för svenska eller europeiska myndigheter. Ju mer fullständig kedjan är och ju mer konkret slutpunkten, desto större är chansen att en uppföljning leder någonvart.

När är chansen liten att få se de stulna kryptotillgångarna igen?

Chansen är liten när innehavet har döljts via en mixer eller en lång rad mellanadresser, eller bokats vidare till en part utanför räckhåll för svenska och europeiska myndigheter. När vägen inte går att följa förbi en viss punkt, eller slutar vid en adress utan någon kundidentifiering, saknas den utgångspunkt som gör en uppföljning möjlig. Även lång tid minskar chansen, eftersom innehavet då ofta redan har flyttats eller tagits ut. I de fallen är det ärligare att säga att en återvinning inte är realistisk än att väcka förväntningar som inte går att infria.

Vad bidrar en utredning med till återvinningen?

En utredning bidrar genom att rekonstruera innehavets väg efter stölden steg för steg och dokumentera rekonstruktionen så att en tredje part kan räkna efter den. Den kedjerekonstruktionen visar hur långt innehavet går att följa och hos vilken part det kom fram, vilket avgör om och var en uppföljning är möjlig. Paucitas använder ingen automatiserad analysprogramvara, i någon roll. Utredningen görs manuellt utifrån oberoende, öppet tillgängliga blockutforskare. Varje transaktion och varje transaktions-hash kontrolleras för sig innan den tas med i en rapport. Det gör iakttagelserna spårbara och ger dem bevisvärde inför nästa steg, oavsett om det är en polisanmälan, ett samtal med en kryptobörs eller ett civilrättsligt steg.

Vad kan en utredning inte göra vid stulna kryptotillgångar?

En utredning kan redovisa vägen, men kan inte själv få tillbaka innehavet och inte garantera utgången. Konkret gäller följande gränser:

• Paucitas ger ingen skatterådgivning eller juridisk rådgivning.
• Paucitas lovar ingenting om utgången av en utredning.
• Vid mixers eller integritetsinriktade nätverk går kedjan inte alltid att följa helt. Då anges uttryckligen hur långt vägen går att fastställa.
• Händelser utanför blockkedjan, som kontantbetalningar eller interna bokningar på en kryptobörs, syns inte och tas bara med om det finns underliggande dokument.

Vad kan du göra själv, och när räcker det inte?

Du kan själv göra mycket, och snabbhet är viktig, men så fort vägen förgrenar sig eller går över flera adresser räcker det oftast inte längre. Börja med de här stegen:

1. Dokumentera genast det du vet: de inblandade adresserna, transaktions-hasharna och tidpunkten då du märkte stölden.
2. Ta skärmdumpar av din plånbok, eventuella meddelanden och plattformen eller parten där det gick fel.
3. Låt Paucitas först utreda betalningsvägarna och dokumentera dem i en rapport. Gör sedan en polisanmälan, via polisen.se eller på 114 14, så att din anmälan registreras.
4. Flytta kvarvarande innehav till en plånbok som du helt kontrollerar och byt lösenord på de berörda kontona.
5. Samla de uppgifter som en utredning behöver innan historiken försvinner.

Det räcker ofta i en enkel situation med en enda adress. Det räcker oftast inte när innehavet har fördelats över flera adresser eller flyttats över flera nätverk, eller när du behöver en spårbar, oberoende översikt för polisen, en advokat eller en kryptobörs. Då tar Paucitas över och dokumenterar vägen så att den går att härleda. Underlagen lämnas över digitalt. För varje ärende får du en lista över vilka uppgifter som behövs, och vid behov hjälper Paucitas till med att samla in och lämna dem.

Hur känner du igen en aktör som lovar garanterad återbetalning?

En aktör som mot betalning lovar garanterad återvinning eller återbetalning är ett kännetecken på följdbedrägeri, eftersom seriösa tjänster som garanterar åtkomst eller återbetalning inte finns. Sådana erbjudanden når ofta just personer som redan har drabbats en gång och möjliggör en andra förlust. Var uppmärksam på de här tecknen på ett återvinningsbedrägeri: ett löfte om att få tillbaka pengarna, en förskottsbetalning som en procentsats av den utlovade summan och frågor om din seed phrase, din privata nyckel eller dina plånboksuppgifter. Paucitas ber aldrig på eget initiativ om din seed phrase eller din privata nyckel. Behöver du hjälp att läsa ut eller återställa din plånbok hjälper vi dig hela vägen, utan att vi själva behöver se de uppgifterna. Polisen beskriver liknande upplägg på sin sida om investeringsbedrägeri.

Vad gäller om du har förlorat åtkomsten till plånboken i stället för att ha blivit bestulen?

En förlorad åtkomst är något annat än en stöld, och om en återställning av plånboken är möjlig beror på vilka uppgifter du fortfarande har. Vid förlorad åtkomst utreds om en återställning är tekniskt möjlig, uteslutande för en plånbok som du lagligen äger. Om det lyckas beror på vilka uppgifter som finns kvar: en hel eller delvis seed phrase, en fil, en anteckning eller någon annan utgångspunkt. Vi bedömer din situation och säger öppet vad som är realistiskt i ditt fall, utan att lova något. Vet du inte om det du har är användbart, hör gärna av dig.

Vad står i rapporten och hur lång tid tar utredningen?

Rapporten dokumenterar för varje avsnitt vilken väg tillgångarna tog, hur långt vägen går att följa och vilka källor som använts, så att en utomstående kan räkna efter allt. En rapport kan bland annat innehålla: bakgrund och uppdragsbeskrivning, frågeställning, omfattning, utgångspunkter, lämnade uppgifter, använda källor, metod i huvuddrag, verifiering och kvalitetssäkring, förbehåll och begränsningar, iakttagelser per avsnitt, kronologisk översikt, analys och sammanhang, slutsats, oberoendeförklaring och bilagor. Alla rapporter innehåller inte alla delar, och strukturen anpassas efter syftet. I rapporten anges dessutom uttryckligen i vilken mån det fortfarande finns åtkomst till plånboken.

En utredning från Paucitas tar beroende på ärendets omfattning och hur brådskande det är mellan en arbetsdag och två veckor. Ett brådskande utlåtande kan levereras inom en arbetsdag och i undantagsfall samma dag. En vanlig utredning är i regel klar inom tre arbetsdagar. Vid ärenden med många transaktioner, flera plånböcker eller saknad historik ökar handläggningstiden till ungefär två veckor.

Paucitas är en specialistbyrå för kryptovalutor och blockkedjor. Utredning är vår dagliga verksamhet: hundratals ärenden har hanterats, från enskilda fall till utredningar för advokater, myndigheter och företag.

Hos vem ligger återvinningen av stulna kryptotillgångar?

Återvinningen ligger inte hos en utredningsbyrå, utan hos de behöriga aktörerna: polisen för anmälan och brottsutredningen, en advokat för ett civilrättsligt steg och kryptobörsen via de kanaler som finns för det, om tillgångarna har kommit fram dit. Polisen och åklagaren kan gå vidare straffrättsligt, och en advokat kan för din räkning inleda en civilprocess eller begära kvarstad. Paucitas arbete börjar där de inblandade behöver ett sakligt, spårbart underlag om vart tillgångarna tog vägen. Paucitas levererar underlaget som oberoende part, och stegen mot den faktiska återvinningen tar du tillsammans med myndigheten eller din advokat.

Vill du veta om en återvinning är realistisk i ditt läge går Paucitas i ett kostnadsfritt första samtal igenom vad som fortfarande är möjligt och vilket underlag som behövs. Ett löfte om resultatet ingår uttryckligen inte.

*Relaterat: vanliga frågor om stulna kryptotillgångar och ett fall där stulna bitcoin utreddes.*