En blockkedjerapport som håller i domstol: kraven

Vilka krav måste en blockkedjerapport uppfylla för att hålla?

En blockkedjerapport håller i domstol när den uppfyller tre krav: iakttagelserna är reproducerbara, varje steg är spårbart motiverat och utredningen har gjorts oberoende. Reproducerbar betyder att en annan sakkunnig med samma källdata och samma metod kommer till samma resultat. Spårbar betyder att vägen från transaktion till slutsats går att följa steg för steg, utan luckor. Oberoende betyder att den som skrivit rapporten inte har något intresse av ett visst resultat.

Kraven är ingen formalitet, eftersom de avgör om domstolen kan värdera iakttagelserna. Europol beskriver att spårning av kriminella penningflöden i blockkedjan kräver fackmässig utredning, just för att transaktioner går över otaliga adresser och tjänster. En rapport som inte dokumenterar vägen så att den går att kontrollera lämnar domstolen med en slutsats som inte kan prövas. I svensk rätt gäller fri bevisvärdering, och det är just därför kontrollerbarheten avgör hur tungt rapporten väger.

Varför är en reproducerbar kryptoutredning kärnan?

Reproducerbarhet är kärnan eftersom domstolen inte bedömer din slutsats, utan om slutsatsen håller. Ett resultat som ingen kan räkna efter har inget bevisvärde, hur riktigt det än är. Därför dokumenterar en hållbar rapport vid varje steg vilka källdata som använts, vilka transaktions-hashar och adresser som följts och vilken metod som tillämpats. Den som läser rapporten kan i princip upprepa utredningen.

Paucitas använder ingen automatiserad analysprogramvara, i någon roll. Varje transaktion och varje transaktions-hash kontrolleras för sig innan den tas med i en rapport.

I praktiken betyder det att alla källdata och mellansteg sparas och anges. En tydlig förklaring av de begrepp som används hör till. Vad en utredningsrapport om krypto exakt ska innehålla förklarar vi i begreppslistan. Utan den dokumentationen förblir en rapport ett påstående, och ett påstående övertygar ingen domstol.

Motivering av varje steg och oberoende: vad förväntar sig en domstol?

En domstol förväntar sig att varje steg i rapporten går att kontrollera självständigt och att den sakkunnige är oberoende. Motivering av varje steg betyder att det inte finns något hopp i resonemanget: från den första transaktionen till slutsatsen är kedjan sluten. Oberoende betyder att den sakkunnige levererar fakta och inte försvarar en parts ståndpunkt. Enligt 40 kap. rättegångsbalken ska en sakkunnig redovisa skälen för sitt utlåtande. Europeiska bankmyndigheten lägger jämförbara måttstockar på att styrka penningflöden i arbetet mot penningtvätt: tillgångars ursprung ska visas med uppgifter som går att kontrollera.

Paucitas arbetar därför efter en fast linje: utredning av transaktionerna, dokumentation av tillgångarnas ursprung och en rapport där varje steg går att härleda. Vill du låta granska en befintlig rapport i stället för en ny utredning, läs i motexpertis i en kryptotvist när en andra bedömning är meningsfull.

En vanlig situation: en rapport som föll på en metod som inte gick att följa

Situationen bygger på ärenden som Paucitas regelbundet hanterar. Beskrivningen är sammansatt och bearbetad så att den inte går att föra tillbaka till en enskild klient.

I en tvist om kryptotillgångars ursprung åberopade en part en kommersiell spårningsrapport. Slutsatsen var bestämd: tillgångarna skulle komma från en bedräglig källa. Ändå föll rapporten, inte på slutsatsen utan på metoden. Författaren hade visserligen visat slutresultat, men inte vilka transaktioner som följts, vilka antaganden som gjorts när adresser tillskrevs och vilka steg som ledde till slutsatsen.

Motparten begärde en granskning. Den visade att vägen inte gick att rekonstruera: samma källdata ledde inte till samma resultat när arbetet upprepades. Eftersom metoden inte gick att följa kunde domstolen inte fastställa bevisvärdet, och rapporten vägde knappt något. Det var inte själva blockkedjeanalysen som var problemet, utan avsaknaden av en kontrollerbar väg dit.

En hållbar rapport hade räckt här: den hade för varje steg angett de transaktions-hashar och adresser som följts, gjort antagandena uttryckliga och på så sätt visat att resultatet går att reproducera. Den skillnaden, mellan en bestämd slutsats och en spårbar motivering, avgör om en rapport håller. Mer om kraven på sådana rapporter läser du på vår ämnessida om sakkunnigutlåtanden i domstol.

Vad kan du lämna och vad kan du förvänta dig av en utredning?

Handlingarna lämnar du digitalt eller på kontoret. För varje ärende får du en lista över vilka uppgifter som behövs. Vid behov hjälper Paucitas dig att samla in och lämna över handlingarna.

Tid. En utredning från Paucitas tar mellan en arbetsdag och två veckor beroende på ärendets omfattning och hur brådskande det är. En snabbrapport kan vara klar inom en arbetsdag och i undantagsfall samma dag. En vanlig utredning är oftast klar inom tre arbetsdagar. Vid ärenden med många transaktioner, flera plånböcker eller saknad historik ökar tiden till ungefär två veckor. För brådskande uppdrag tillkommer ett tillägg.

Kostnad. Paucitas arbetar med fast pris utifrån din situation. Ibland avtalar vi timpris, men timmarna bestäms alltid i förväg så att du aldrig får några överraskningar. En utredning börjar först när kostnaden har diskuterats och bekräftats.

Paucitas svarar oftast inom några minuter upp till en timme och nästan alltid samma arbetsdag. Du når Paucitas dygnet runt på telefon +31 20 244 5774.

Låt granska din rapport eller ditt ärende

Är du osäker på om en blockkedjerapport i ditt ärende håller för en granskning, eller vill du ha en utredning som går att följa från första steget, går vi igenom det i ett kostnadsfritt första samtal. Paucitas diskuterar sakligt vad iakttagelserna är värda och vad en hållbar rapport kräver i din situation, utan att du binder dig.

Då vet du i förväg om motiveringen håller och vilka steg som är meningsfulla därefter. Paucitas levererar det sakliga underlaget, den juridiska bedömningen ligger hos din advokat eller domstolen.