Vad är ett återvinningsbedrägeri och hur känner jag igen det?

Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas

Hur du känner igen ett återvinningsbedrägeri

Kontakten kommer oombedd, ofta kort efter din polisanmälan eller efter ett inlägg i ett forum. Ett konkret belopp som påstås gå att få tillbaka nämns, ibland med en procentsats och en tidsfrist. Det krävs en förskottsbetalning i krypto eller en avgift för skatt, advokatkostnader eller en deposition.

Andra tecken: ett namn som liknar en känd aktörs, en adress som inte stämmer med registren, press att bestämma sig snabbt och en kontakt som enbart sker via en chattapp. Betalar du en gång följer oftast ett andra krav.

Vad Paucitas gör och inte gör

Paucitas är ingen aktör som hämtar tillbaka pengar. Vi återvinner inga tillgångar och lovar det inte heller. Det vi gör är att utreda det som fortfarande går att utreda: vart dina betalningar har flödat, om vägen slutar hos en kryptobörs eller en mixer och om det finns ingångar som en advokat kan använda.

Har du dessutom redan betalat till en sådan aktör tar vi med de betalningarna i samma utredning. Det är helt vanliga transaktioner som går att spåra på samma sätt.

Vad du lämnar in

Meddelandena från aktören som hörde av sig, det angivna namnet och adressen, betalningsadresserna och transaktionshasharna för det du har betalat dit, samt underlagen från det ursprungliga ärendet.

Hur du kommer i gång

Betala ingenting mer och spara allt. Hör av dig till sverige@paucitas.com med en kort beskrivning; i det första samtalet får du veta om en utredning fortfarande kan ge något i ditt läge och vad den kostar. Kontrollera också om aktören finns på Finansinspektionens varningslista.

Vi uttalar oss inte om huruvida en viss aktör handlar i god tro. Vi utreder transaktionerna och dokumenterar vad som framgår av dem.