Vermoeden van beleggingsfraude? Lees dan deze blog!

Het patroon onder de beleggingsfraude

Er is een patroon dat wij keer op keer terugzien, en dat patroon verraadt iets dat zelden in standaardartikelen staat. Beleggingsfraude wordt vaak besproken alsof het één ding is: aandelen scam, cryptoscam, obligaties, een fonds met een naam die net lijkt op een bestaande Zwitserse of Londense partij. In de gesprekken die wij dagelijks voeren valt ons echter iets anders op. De producten verschuiven, de namen verschuiven, maar de architectuur eronder is verbluffend stabiel. Dezelfde gespreksopbouw, dezelfde manier waarop “winst” zichtbaar wordt gemaakt voordat er ooit een euro terugkomt, dezelfde manier waarop iemand ongemerkt zelf gaat verdedigen waarom dit toch echt anders is dan al die andere verhalen. Voor wie de cryptokant beter wil begrijpen, beschreven wij dat eerder in de waarheid achter cryptofraude.

Wie denkt dat zoiets hem niet zou overkomen, mag dat denken, maar wij zien iets heel anders in de praktijk. Wij zien ondernemers, artsen, oud-bankiers, mensen met een goedlopende praktijk en een gezond wantrouwen. Juist dat gezonde wantrouwen wordt door de tegenpartij ingecalculeerd en wordt onderdeel van de constructie. U bent zeker niet de enige en u hoeft het ook zeker niet alleen op te lossen. Wij gaan helpen om er helderheid in te krijgen, en dat begint vaak al door één keer rustig samen met iemand de feiten op een rij te zetten.

Waarom een buitenstaander beleggingsfraude zelden ziet

Beleggingsfraude in de moderne vorm zit verweven met crypto, met aandelenmantels, met buitenlandse rechtspersonen, met betaalstromen die door drie tot vijf landen lopen voordat ze ergens stoppen. Een vriend, een accountant of een huisbankier kan met de beste bedoelingen meelezen, maar mist het zicht op de keten zelf. Wij doen feitenvaststelling op die keten. Dat betekent geen beloftes, geen geruststellend gepraat, geen suggestie dat alles wel goedkomt. Het betekent dat na onze analyse op tafel ligt wat er werkelijk is gebeurd, wáár het is gebeurd, en wat dat betekent voor de positie van degene die ons inschakelt. Soms is dat een opluchting omdat er meer mogelijk is dan iemand dacht. Soms is het hard, omdat helderheid hard kan zijn. Maar het is in alle gevallen iets anders dan blijven gissen.

Heeft u behoefte aan duidelijkheid? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met Paucitas via 020 244 5774, per e-mail op paucitas@paucitas.com, of via het contactformulier hieronder. Wij ontvangen mensen ook graag op kantoor in Amsterdam, zodat u niet vast zit aan de digitale wereld.

Wie een vermoeden van beleggingsfraude heeft, doet er verstandig aan vroegtijdig een onafhankelijke blik toe te voegen, voordat de schade verder oploopt.

Bronnen: Wet op het financieel toezicht (Wft); EU-richtlijn 2014/65 (MiFID II).