Diensten
Paucitas is een onafhankelijk Nederlands onderzoeksbureau, gespecialiseerd in blockchainonderzoek naar cryptovermogen. Wij volgen de sporen die transacties op de blockchain achterlaten, brengen in kaart wat daar te zien is en leggen onze bevindingen vast in een helder en navolgbaar onderzoeksrapport. Dat rapport is zo opgesteld dat uw advocaat, een rechter, een bank of een andere instantie er direct mee verder kan. Particulieren, ondernemingen, advocatenkantoren en curatoren schakelen ons in wanneer er vragen liggen die zij zelf niet beantwoord krijgen: bij een vermoeden van fraude, bij vragen over de herkomst van cryptovermogen, of rondom de toegang tot een eigen wallet. Wat uw vraag ook is, u kunt bij ons rekenen op een vertrouwelijke, zorgvuldige en volledig persoonlijke aanpak.
Ongeacht of u een particulier of een bedrijf bent, bij ons kunt u rekenen op volledig gepersonaliseerde dienstverlening, afgestemd op uw unieke behoeften. Staat wat u zoekt niet hieronder vermeld in ons aanbod? Geen zorgen. Wij zijn erop gespecialiseerd diensten te creëren, waaronder blockchainonderzoek, op basis van uw specifieke wensen en ideeën. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om te bespreken hoe we een dienst op maat voor u kunnen realiseren.
Blockchain onderzoek
Paucitas is gespecialiseerd in het verrichten van blockchain-onderzoek. Voor uw specifieke casus voeren wij een grondig onderzoek uit. Na afronding van het onderzoek overhandigen we u een uitgebreid rapport waarin onze bevindingen zijn beschreven.
Lees meer over hoe blockchainonderzoek werkt
Deskundigheidsrapport
Paucitas is gespecialiseerd in het opstellen van deskundigheidsrapporten. Wanneer u ons een casus voorlegt, bekijken we deze zorgvuldig. Na afronding verstrekken we u het uitgebreide deskundigheidsrapport. Deze rapporten kunnen ook worden opgesteld voor contra-expertise of wanneer u behoefte heeft aan een second opinion.
Lees meer over het deskundigenrapport voor de rechtbank
Training
Paucitas verzorgt trainingen voor professionals uit elke branche die in hun dossiers te maken krijgen met cryptovaluta, van de rol van crypto in fraude- en witwaszaken tot de werking en beveiliging van wallets. Eerder verzorgde Paucitas onder meer de NOvA-geaccrediteerde cursus voor strafrechtadvocaten en strafrechtjuristen, een besloten lezing voor curatoren, een training voor een vermogensbeheerder en een lezing voor een venture-capitalpartij.
Elke training begint bij een heldere basis en wordt daarna afgestemd op de praktijk van de groep. Trainingen worden op locatie, bij ons op kantoor of digitaal gegeven en zijn voor elke branche te personaliseren.
Herkomst van vermogen
Paucitas koppelt het cryptovermogen, samen met de door de cliënt aangeleverde documenten, aan de data in de blockchain. Dit stelt ons in staat te verifiëren of het vermogen op een manier is verkregen die voldoet aan de normen van de financiële instelling waarbij aantoonbaarheid vereist is.
Lees meer over herkomst van vermogen aantonen
Wallet-onderzoek
Paucitas onderzoekt feitelijk of herstel van de toegang technisch mogelijk is, uitsluitend op een wallet die u rechtmatig bezit. Wij beoordelen uw situatie zijn altijd eerlijk over wat in uw geval realistisch is. Weet u niet of wat u nog heeft bruikbaar is, neem dan gerust contact op. Heeft u hulp nodig bij het uitlezen of herstellen van uw wallet, dan begeleiden wij u daar volledig bij, zonder dat wij die gevoelige informatie zelf hoeven in te zien.
Lees meer over wallet-onderzoek na diefstal of hack
Adres monitoren
Paucitas monitort de cryptovaluta-adressen die u aanlevert. Zodra er activiteit plaatsvindt op deze adressen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op deze manier bent u altijd volledig geïnformeerd over wat er gebeurt met de door u aangeleverde adressen.
Lees meer over gestolen crypto traceren
Gepersonaliseerde Nazorg
Paucitas biedt gepersonaliseerde nazorg aan mensen die zijn opgelicht en behoefte hebben aan praktische en digitale bescherming achteraf. Wij controleren of persoonlijke data is misbruikt, denken met u mee over uw digitale veiligheid en voeren indien nodig handmatige computercontroles uit. Daarnaast biedt Paucitas een service-abonnement met periodieke checks, directe ondersteuning en één-op-één contact. Alles is afgestemd op uw situatie, met als doel rust, duidelijkheid en preventie van verdere schade.
Lees meer over de verdere afhandeling na cryptofraude
Blockchainonderzoek door erkende crypto specialisten
Ons bureau voert wereldwijd professioneel blockchainonderzoek uit met on-chain transactie-analyse voor particulieren, bedrijven, advocatenkantoren, curatoren, overheidsinstanties en vele andere organisaties, vanuit onze vestiging in Nederland. Onze onderzoekers traceren cryptotransacties, analyseren wallets en stellen onderbouwde rapporten op die gebruikt kunnen worden in gerechtelijke en financiële procedures. Of het nu gaat om een vermoeden van cryptofraude, beleggingsfraude met digitale activa, een geschil over herkomst van vermogen of het in kaart brengen van verloren cryptovaluta, wij combineren technische diepgang met praktische ervaring. Slachtoffers van crypto fraude weten vaak niet waar ze moeten beginnen, en juist daar bieden wij houvast. Voor een direct gesprek met een blockchain specialist kunt u terecht op onze contactpagina.
Een blockchainonderzoek bij Paucitas begint altijd met een gedegen intake. Wij brengen in kaart welke wallets, transacties en tegenpartijen relevant zijn voor uw casus. Vervolgens volgen wij de geldstroom over de keten heen, ook bij gebruik van mixers, bridges en cross chain swaps. Het gestolen crypto traceren gebeurt stap voor stap, met aandacht voor elke afsplitsing en bestemming. De resultaten worden vastgelegd in een helder rapport met methodologie, bronvermelding en concrete conclusies. Beleggingsfraude met crypto neemt nog altijd toe, zoals ook blijkt uit de waarschuwing van de AFM over beleggingsfraude. Een onafhankelijk onderzoek helpt slachtoffers, advocatenkantoren, curatoren en bewindvoerders om grip te krijgen op de feiten.
Waarom kiezen voor Paucitas
Onze blockchainonderzoekers werken vertrouwelijk, onafhankelijk en met aantoonbare expertise. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als gespecialiseerd onderzoeksbureau. Ons team bestaat uit specialisten met achtergrond in onderzoek en blockchainanalyse. Wij volgen de ontwikkelingen rond cryptofraude, beleggingsfraude en nieuwe witwasmethoden op de voet, zodat onze analyses altijd actueel blijven. Waar mogelijk onderzoeken wij ook of herstel van de toegang tot een eigen wallet technisch mogelijk is, zolang (gedeeltelijke) toegangscodes nog beschikbaar zijn. Soms lukt dat, soms niet.
Naast blockchainonderzoek bieden wij ook deskundigheidsrapporten, wallet-onderzoek, herkomst van vermogen verificatie, adres monitoring en gepersonaliseerde nazorg na cryptofraude. Het gestolen crypto traceren vormt vaak de basis voor de vervolgstappen in een dossier. Voor relevante achtergrondinformatie en casuïstiek verwijzen wij u graag door naar onze blogs. Meer over de werkwijze en filosofie van ons bureau vindt u op de pagina over Paucitas. Wilt u ons liever zien en horen vertellen over ons werk? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin wij uitgebreid aan het woord komen.
Voor wie is ons blockchainonderzoek bedoeld
Wij werken voor slachtoffers van investeringsfraude, romance scams, beleggingsfraude, crypto fraude en ransomware aanvallen, voor advocatenkantoren die diepgaand onderbouwd bewijs nodig hebben in een procedure, voor curatoren die cryptovermogen willen lokaliseren in een faillissement, en voor bedrijven die compliance vragen hebben over de herkomst van inkomende crypto. Iedere zaak is uniek en wij stellen daarom een aanpak op maat samen. Vraag een eerste indicatie op via paucitas@paucitas.com of via het contactformulier op onze website.
De schaal van cryptofraude in Nederland
De omvang van cryptofraude en beleggingsfraude in Nederland is veel groter dan officiële cijfers laten zien. De Autoriteit Financiële Markten raamt in haar rapport van december 2025 (De onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland) de werkelijke jaarlijkse schade op 150 miljoen tot 750 miljoen euro per jaar. De politie registreerde in 2024 slechts circa 75 miljoen euro. Het verschil van een factor tien tot meer toont aan hoe sterk dit fenomeen onder de radar opereert.
De Nederlandse politie publiceerde in november 2024 het fenomeenbeeld Online fraude in beeld. Daarin werden over 2023 ruim 70.000 meldingen en aangiften van online fraude geregistreerd, met een totale schade van ruim 100 miljoen euro. Beleggingsfraude stond daarbinnen voor 31 miljoen euro aan geregistreerde schade, terwijl de AFM de werkelijke jaarlijkse schade tot 750 miljoen euro raamt. Onderzoekers van de politie waarschuwen dat online fraude de komende jaren verder zal toenemen door de inzet van kunstmatige intelligentie en deepfakes, waarbij criminele netwerken werkwijzen continu kopiëren tussen fraudevormen en gericht doelgroepen benaderen op basis van persoonsgegevens.
Waarom gespecialiseerd onderzoek nodig is
Cryptostromen bewegen door mixers, bruggen tussen blockchains en buitenlandse exchanges, en over meerdere jurisdicties tegelijk. Het volgen van die stromen tot aan een identificeerbaar uitgangspunt vereist gespecialiseerde blockchain-expertise. Wij leveren dat onderzoek en geeft cliënten een onderbouwd antwoord op de vraag waar het geld terecht is gekomen.
Hoe Paucitas waarheidsbevinding levert
Paucitas is gespecialiseerd in precies dit segment: blockchainonderzoek, cryptofraude analyse, beleggingsfraude trajecten en gestolen crypto traceren. Onze blockchain expertise stelt ons in staat om cryptovermogen volledig in kaart te brengen, transactiepatronen te ontleden tussen wallets en exchanges, en voor rechtsgeldigheid bruikbare rapportages op te leveren voor advocatenkantoren, curatoren en overheidsinstanties. Wij voeren waarheidsbevinding uit waar reguliere partijen het traject hebben gestaakt of geen technisch onderzoek konden doen. Onze diensten omvatten blockchainonderzoek, cryptofraude onderzoek, contra-expertise op blockchain dossiers, traceren van gestolen crypto en ondersteuning bij beleggingsfraude zaken.
Onze cliënten komen vaak bij ons als zij veel vragen hebben over een crypto dossier, twijfelen aan een eerdere analyse of behoefte hebben aan een onafhankelijk en diepgaand oordeel. Hoe eerder wij betrokken zijn, hoe groter de kans dat sporen op de blockchain nog te volgen zijn en hoe sterker het uiteindelijke dossier wordt onderbouwd. Wie een vraag, vermoeden of dossier heeft kan direct contact opnemen via de contactpagina voor een vertrouwelijke eerste oriëntatie.
Bronnen
- AFM rapport De onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland, december 2025. Persbericht AFM.
- Politie Nederland, Fenomeenbeeld 2024 Online fraude in beeld: Ruim 100 miljoen euro schade door online fraude in 2023.
- Business Class interview over blockchain en cryptofraude.
Onze diensten in het kort
- Blockchain onderzoek en blockchain analyse: systematisch analyseren van transacties op publieke en private blockchains voor particulieren, advocatenkantoren, curatoren en bedrijven.
- Bitcoin onderzoek en crypto traceren: bitcoin specialist en crypto traceren van geldstromen, met wallet analyse op alle gangbare ketens en cross-chain bewegingen.
- Hulp bij cryptofraude en beleggingsfraude: ondersteuning bij cryptofraude, crypto oplichting, beleggingsfraude, boilerroomfraude en fraude met beleggingen door middel van diepgaand onderzoek en heldere rapportage.
- Doorlooptijd: Een onderzoek van Paucitas duurt van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
- Internationaal: rapporten kunnen in elke gewenste taal worden opgeleverd, klanten wereldwijd vanuit onze vestiging in Amsterdam.
- Onafhankelijk: geen belangenverstrengeling met exchanges, brokers of platforms. Rapporten geschikt voor civiele en strafrechtelijke procedures.
Welke dienst bij u past, hangt af van wie u bent en wat er van u wordt gevraagd. Zie voor wie Paucitas werkt: particulieren, DGA en ondernemers, accountants en adviseurs, banken, notarissen en compliance-teams, en advocaten en curatoren.
Veelgestelde vragen over blockchain onderzoek en crypto diensten
Wat doet een blockchain expert bij blockchain onderzoek?
Een blockchain specialist en crypto expert van Paucitas voert blockchain onderzoek, treedt op als bitcoin deskundige, kan bitcoin opzoeken en voert bitcoin onderzoek uit door cryptotransacties te analyseren, wallets te clusteren en geldstromen te traceren. Op basis van blockchain analyse stellen wij onderzoeksrapporten op die bruikbaar zijn in civiele en strafrechtelijke procedures.
Wat kost een blockchain onderzoek bij Paucitas?
De kosten van een blockchain onderzoek hangen af van de complexiteit van de zaak, het aantal transacties en de gewenste rapportagevorm. Voor een eerste indicatie en offerte kunt u contact opnemen via paucitas@paucitas.com of het contactformulier. Elk onderzoek is maatwerk: u krijgt vooraf een offerte op maat die wij samen met u doornemen, zonder verrassingen. Er wordt niet met een onderzoek gestart voordat de kosten zijn doorgenomen en akkoord bevonden.
Hoe lang duurt een blockchain onderzoek of crypto traceren?
Een onderzoek van Paucitas duurt van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
Bij welke vormen van cryptofraude kan Paucitas helpen?
Paucitas biedt hulp bij crypto oplichting, bitcoin oplichting en cryptofraude in uiteenlopende vormen, waaronder beleggingsfraude met crypto, boilerroomfraude, pig butchering fraude, romance scam crypto en bitcoinfraude. Wij combineren blockchain analyse met inzicht in fraudepatronen om geldstromen onderbouwd in kaart te brengen.
Werken jullie ook bij fraude met beleggingen via foute platformen?
Ja, bij fraude met beleggingen via nepplatforms of cold calling scam analyseert Paucitas de transacties naar wallets en exchanges. Wij volgen de geldstroom waar mogelijk en leggen vast wat voor rechtsgeldigheid bruikbaar is voor uw zaak.
Kunnen jullie helpen bij wallet ondersteuning?
Paucitas heeft ervaring in het lokaliseren van wallets en onderzoekt feitelijk of herstel van de toegang technisch mogelijk is, uitsluitend op een wallet die u rechtmatig bezit. Soms lukt dat, soms niet, afhankelijk van de beschikbare toegangsgegevens. Dien een aanvraag in via onze contactpagina, dan beoordelen wij uw situatie en geven aan wat in uw geval realistisch is.
Belangrijke begrippen in blockchain expertise
Blockchainonderzoek is het systematisch analyseren van transacties op publieke en private blockchains om herkomst, bestemming en eigendom van digitale activa vast te stellen. Het combineert technische data-analyse met gerechtelijke context.
Wallet ondersteuning omvat het lokaliseren, analyseren en waar mogelijk herstellen van wallets, mits gedeeltelijke toegangsgegevens beschikbaar zijn.
Contra-expertise is een onafhankelijke beoordeling van een eerder uitgevoerd onderzoek of rapport. Ons bureau voert contra-expertises uit voor advocatenkantoren en procespartijen die twijfelen aan de juistheid van een analyse.
Transaction tracing is het volgen van crypto-transacties door wallets, exchanges en mixing services heen, om uiteindelijke begunstigden of bron-adressen te identificeren. Het is een kernonderdeel van blockchainonderzoek.
Herkomst van vermogen betreft het aantonen waar digitale activa vandaan komen, vaak nodig voor banken, exchanges, notarissen of fiscale procedures in het kader van anti-witwasregels.
DAC8 is de Europese richtlijn voor automatische uitwisseling van crypto-asset informatie tussen belastingdiensten, in werking vanaf 2026. Wij adviseren over compliance-implicaties.
Beleggingsfraude en cryptofraude onderzoek is het in kaart brengen van frauduleuze investeringsconstructies en cryptoscams, aansluitend op het werk van Europol op het gebied van economische criminaliteit.
Chain-hopping is een ontwijkingstechniek waarbij fraudeurs crypto verplaatsen tussen verschillende blockchains om sporen te verbergen. Onze onderzoekers herkennen en doorgronden deze patronen.