Uw kompas in de wereld van blockchain en cryptovaluta
Paucitas helpt u bij al uw cryptovaluta en blockchain gerelateerde vraagstukken
Wij vinden het essentieel dat iedereen toegang heeft tot een onafhankelijke cryptovaluta en blockchain expert, betrouwbaar blockchainonderzoek, crypto onderzoek en bitcoin onderzoek bij vragen over cryptovaluta, digitale activa, cryptofraude of beleggingsfraude.
Wij zijn specialisten in blockchain & cryptovaluta en bieden onze expertise aan zowel particulieren als bedrijven.
Wij staan 24/7 voor u klaar om u te ondersteunen met al uw vraagstukken.
Heldere dienstverlening
Onze focus ligt op het aanbieden van een begrijpelijke en deskundige dienstverlening.
Onafhankelijk partner
Bij ons kunt u rekenen op deskundige en integere dienstverlening.
Altijd bereikbaar
Onze dienstverlening is grenzeloos en we zijn 24/7 beschikbaar voor u.
Uitgelichte media (november 2025)
Reviews
Over ons
Uw onafhankelijke gids naar een blockchain expert en cryptovaluta expertise
Diensten
Ongeacht of u een particulier of een bedrijf bent, bij ons kunt u rekenen op volledig gepersonaliseerde dienstverlening, afgestemd op uw unieke behoeften.
Blockchain onderzoek
Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van blockchain-onderzoek. Voor uw specifieke casus voeren wij een grondig onderzoek uit. Na afronding van het onderzoek overhandigen we u een uitgebreid rapport waarin onze bevindingen zijn beschreven.
Deskundigheidsrapport
We zijn gespecialiseerd in het opstellen van deskundigheidsrapporten. Wanneer u ons een casus voorlegt, bekijken we deze zorgvuldig. Na afronding verstrekken we u het uitgebreide deskundigheidsrapport. Deze rapporten kunnen ook worden opgesteld voor contra-expertise of wanneer u behoefte heeft aan een second opinion.
Interactieve lezing
Een interactieve, op maat gemaakte lezing waarin we diverse onderwerpen op een begrijpelijke manier behandelen. Wij kunnen natuurlijk ook nog onderwerpen naar uw keuze in de lezing verwerken. Hiermee zorgen we ervoor dat de lezing perfect aansluit op uw behoeftes.
Herkomst van vermogen
Wij kunnen het cryptovermogen, samen met de door de cliënt aangeleverde documenten, koppelen aan de data in de blockchain. Dit stelt ons in staat te verifiëren of het vermogen op een manier is verkregen die voldoet aan de normen van de financiële instelling waarbij aantoonbaarheid vereist is.
Wallet herstel
In vrijwel alle gevallen kunnen wij u met deze dienst eindelijk een antwoord geven op de vraag of u nog bij uw cryptovaluta kunt, of dat het helaas verloren is gegaan. In beide gevallen weet u dan eindelijk waar u aan toe bent. Echter, met ons specialisme zetten wij ons volledig in en doen wij alles binnen onze mogelijkheden om uw cryptovaluta terug te krijgen.
Adres monitoren
Wij kunnen door u aangeleverde cryptovaluta-adressen voor u monitoren. Zodra er activiteit plaatsvindt op deze adressen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op deze manier bent u altijd volledig geïnformeerd over wat er gebeurt met de door u aangeleverde adressen.
Over Paucitas: blockchain expertisebureau Nederland
Paucitas is een onafhankelijk blockchain expertisebureau Nederland, gevestigd aan de Weesperstraat 107 in Amsterdam, dat zich richt op blockchainonderzoek, crypto fraude analyse en onderzoeksondersteuning rondom digitale activa. Wij zijn een crypto onderzoeksbureau dat werkt voor particulieren, advocaten, curatoren, overheidsdiensten en bedrijven. Op deze pagina over Paucitas leest u meer over onze oorsprong, werkwijze en de waarden die ons bureau definiëren. Voor concrete diensten verwijzen wij naar de pagina diensten.
Als blockchain bureau Nederland combineren wij technische diepgang met een juridisch onderbouwde aanpak. Onze rapporten en analyses staan stand in procedures bij rechtbanken, exchanges en toezichthouders. Wij volgen ontwikkelingen rond cryptofraude, beleggingsfraude en wet en regelgeving actief, waaronder de waarschuwingen van de AFM rondom beleggingsfraude. Een erkend crypto specialist binnen ons team is altijd betrokken bij iedere zaak die wij behandelen.
Waarom Paucitas als crypto onderzoeksbureau
Wat ons als blockchain expertisebureau Nederland onderscheidt is onafhankelijkheid. Wij hebben geen belangenverstrengeling met exchanges, brokers of andere partijen in de cryptosector. Dat betekent dat onze conclusies neutraal zijn en onze klanten altijd het volledige beeld krijgen. Ons team bestaat uit blockchain experts met aantoonbare ervaring uit onderzoek en complexe onderzoekstrajecten. Voor inhoudelijke verdieping verwijzen wij naar onze crypto blogs waarin wij praktijkcases en juridische updates delen.
Voor wie werkt ons blockchain bureau
Een erkend crypto specialist van Paucitas zet zich in voor iedereen die hulp zoekt bij blockchainonderzoek. Particulieren benaderen ons na cryptofraude of een investeringsverlies, advocaten zoeken expert opinies in lopende procedures, curatoren willen cryptovermogen lokaliseren bij faillissementen, en bedrijven hebben compliance vragen rond crypto. Onze pagina over Paucitas geeft inzicht in onze filosofie, maar voor directe vragen verwijzen wij u door naar onze contactpagina.
Wilt u ons crypto onderzoeksbureau in beeld zien voordat u contact opneemt? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt over ons werk als blockchain expertisebureau Nederland. Voor directe correspondentie kunt u mailen naar paucitas@paucitas.com.
De schaal van cryptofraude en beleggingsfraude in Nederland
Cryptofraude en beleggingsfraude bereiken in Nederland een schaal die officiële cijfers ver overstijgt. De Autoriteit Financiële Markten publiceerde in december 2025 het rapport De onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland. Daaruit blijkt dat de werkelijke jaarlijkse schade door beleggingsfraude in Nederland wordt geraamd tussen 150 miljoen en 750 miljoen euro per jaar. De politie registreerde in 2024 slechts circa 75 miljoen euro aan officiële meldingen. De daadwerkelijke schade is dus een veelvoud van wat formeel zichtbaar wordt: tot tien keer hoger dan de geregistreerde cijfers.
De Nederlandse politie publiceerde in november 2024 het fenomeenbeeld Online fraude in beeld, waarin staat dat in 2023 ruim 70.000 meldingen en aangiften van online fraude werden geregistreerd, met een totale schade van ruim 100 miljoen euro. Beleggingsfraude alleen al stond voor 31 miljoen euro aan formeel geregistreerde schade, terwijl de AFM de werkelijke jaarlijkse schade tot 750 miljoen euro raamt. Het verschil illustreert hoe groot het deel van crypto en beleggingsfraude is dat onder de oppervlakte blijft. Onderzoekers van de politie waarschuwen dat online fraude de komende jaren verder zal toenemen door de inzet van kunstmatige intelligentie en deepfakes, waarbij georganiseerde netwerken hun werkwijze continu aanpassen en succesvolle methoden tussen fraudevormen kopiëren.
Waarom de werkelijke schade onzichtbaar blijft
Het verschil tussen de 75 miljoen aan geregistreerde meldingen en de 750 miljoen euro aan werkelijke schade laat zich verklaren door drie mechanismen. Ten eerste melden veel slachtoffers de fraude niet uit schaamte of omdat zij denken dat aangifte zinloos is. Ten tweede zijn cryptostromen technisch complex: zonder gespecialiseerde blockchain-analyse is het vrijwel onmogelijk om geldstromen via mixers, bruggen tussen blockchains en buitenlandse exchanges te volgen. Ten derde lopen banken, betaalproviders en handhavingsdiensten vaak vast op de landsgrenzen waarover criminelen hun structuur bewust uitsmeren. Het resultaat is een verborgen probleem dat in werkelijkheid een veelvoud groter is dan officiële statistieken suggereren.
Het AFM rapport van december 2025 onderstreept deze conclusie expliciet en wordt ook geciteerd in landelijke publicaties zoals het Business Class interview met Paucitas.
Hoe Paucitas die schaal en complexiteit aanpakt
Paucitas is een onafhankelijk blockchain expertisebureau in Amsterdam dat zich richt op precies deze categorie zaken: cryptofraude, beleggingsfraude, pig butchering, boiler rooms en gerelateerde vormen van financiële misleiding. Onze experts begrijpen de schaal van het probleem en de technische complexiteit die nodig is om geldstromen door blockchains heen te volgen tot aan de identificeerbare uitgangspunten. Cryptostromen lopen via jurisdictiegrenzen, mixers en bruggen tussen blockchains. Paucitas levert waarheidsbevinding en contra-expertise op basis van eigen blockchain onderzoek, zodat cliënten een onderbouwd dossier krijgen voor vervolgstappen.
Onze aanpak is gespecialiseerd, methodisch en juridisch onderbouwd. Wij brengen cryptovermogen in kaart, traceren transacties tussen wallets, analyseren patronen van mengdiensten en bruggen, en leveren rapportages die geschikt zijn voor zowel civielrechtelijke procedures als strafrechtelijke aangifte. Voor slachtoffers van cryptofraude betekent dit dat zij voor het eerst antwoord krijgen op de vragen waar reguliere partijen geen antwoord op konden geven: waar is het geld heen gegaan, wie zit er achter, en welke route biedt de hoogste kans op terugkeer van vermogen of op gerechtelijke vervolging. Paucitas wordt regelmatig ingeschakeld in zaken waarin andere partijen het traject hebben gestaakt of waarin slachtoffers door reguliere kanalen zijn afgewezen omdat de zaak te complex of grensoverschrijdend werd geacht.
Voor wie Paucitas werkt
Onze cliënten zijn particulieren, advocaten, curatoren en bewindvoerders, accountants en compliance afdelingen, en bedrijven die te maken hebben met cryptovaluta of digitale activa. Vaak komen zij bij ons als er veel vragen liggen, als er twijfel bestaat over de juistheid van een eerdere analyse, of als zij behoefte hebben aan een onafhankelijk en diepgaand oordeel. Wij werken zonder belangenverstrengeling en onze opdrachten lopen uiteen van een eenmalig blockchain onderzoek tot meerjarige diepgaande onderzoekstrajecten in samenwerking met advocaten en autoriteiten. Wie een vermoeden, vraag of dossier heeft kan direct contact opnemen via de contactpagina voor een vertrouwelijke eerste oriëntatie.
De meerwaarde van een gespecialiseerd blockchain expertisebureau is het grootst wanneer een dossier complex, grensoverschrijdend of technisch lastig te duiden is. Op dat moment maakt diepgaand en gestructureerd onderzoek het verschil tussen een vraag die blijft liggen en een vraag die met aantoonbare analyse wordt beantwoord. Wij raden iedereen die een vermoeden of vraag heeft aan om direct contact op te nemen, zodat wij vroeg in het traject kunnen meedenken en sporen niet verloren gaan. Een eerste oriëntatie verloopt via de contactpagina of telefonisch via Amsterdam.
Bronnen
- Autoriteit Financiële Markten, De onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland, rapport december 2025. Zie ook het bijbehorende AFM persbericht over beleggingsfraude.
- Politie Nederland, Fenomeenbeeld 2024 Online fraude in beeld: Ruim 100 miljoen euro schade door online fraude in 2023.
- Business Class televisie uitzending over Paucitas: interview blockchain en cryptofraude.
Blockchainonderzoek, cryptovaluta en beleggingsfraude expertise in het kort
- Blockchainonderzoek en cryptovaluta expertise: Paucitas levert diepgaand blockchainonderzoek, cryptovaluta-analyse en beleggingsfraude expertise vanuit Amsterdam, wereldwijd inzetbaar.
- Brede beleggingsfraude expertise: van boilerroom-zaken tot complexe cryptovaluta-dossiers – onze blockchain experts combineren financieel inzicht met technisch blockchainonderzoek.
- Bewezen aanpak bij cryptofraude: cryptovaluta-traceringen en blockchainonderzoek leveren rapporten die in civiele en strafrechtelijke procedures stand houden.
- 24/7 elke dag: bereikbaar vanuit onze vestiging Weesperstraat 107, 1018 VN Amsterdam, 365 dagen per jaar.
Veelgestelde vragen over crypto onderzoek
Wat doet een blockchain expert bij Paucitas?
Een blockchain expert van Paucitas voert crypto onderzoek en bitcoin onderzoek uit voor particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven. Wij analyseren cryptotransacties, brengen herkomst van vermogen in kaart en stellen onderzoeksrapporten op die bruikbaar zijn in civiele en strafrechtelijke procedures.
Bij welke vormen van cryptofraude kan Paucitas helpen?
Paucitas biedt hulp bij cryptofraude in uiteenlopende vormen, waaronder beleggingsfraude met crypto, boilerroomfraude, pig butchering fraude, romance scam crypto, crypto love scam en bitcoinfraude. Wij onderzoeken transacties en wallets en geven onderbouwd inzicht in de geldstromen.
Wat is het verschil tussen crypto traceren en bitcoin onderzoek?
Crypto traceren is de bredere term en omvat blockchain analyse op alle vormen van digitale activa. Bitcoin onderzoek is een specialisme dat zich richt op de Bitcoin-blockchain, met transaction tracing en wallet analyse. Een blockchain expert en bitcoin specialist van Paucitas beheerst beide.
Werkt Paucitas alleen voor advocaten of ook voor particulieren?
Paucitas werkt voor zowel advocaten en curatoren als voor particulieren en bedrijven die te maken hebben met cryptofraude, beleggingsfraude of vragen over digitale activa. Iedere zaak wordt vertrouwelijk behandeld.
Kan Paucitas helpen bij wallet ondersteuning?
Paucitas heeft ervaring in het lokaliseren van wallets en is ook in staat om vaak wallets te herstellen zolang de (gedeeltelijke) toegangscodes daarvoor beschikbaar zijn. Dien een aanvraag in via onze contactpagina, dan beoordelen wij vrijblijvend uw situatie en geven aan wat in uw geval realistisch is.
Belangrijke begrippen
Blockchain expert is een onafhankelijke specialist die transacties op publieke en private blockchains analyseert om eigendom, herkomst en bestemming van digitale activa vast te stellen.
Crypto onderzoek omvat het systematisch analyseren van cryptotransacties, wallets en geldstromen om feitelijke conclusies te trekken over een dossier.
Bitcoin onderzoek is crypto onderzoek toegespitst op de Bitcoin-blockchain, met technieken voor transaction tracing, clustering en wallet analyse.
Beleggingsfraude is een verzamelterm voor frauduleuze beleggingsconstructies, waaronder boilerroomfraude en piramidespelen met crypto.
Cryptofraude omvat alle vormen van oplichting met digitale activa, van crypto scam tot crypto bedrog en pig butchering fraude.
Paucitas: blockchain, crypto en beleggingsfraude expertise bureau
Paucitas is een onafhankelijk beleggingsfraude expertise bureau, crypto expertise bureau en blockchain expert. Als beleggingsfraude expertise bureau staan wij wereldwijd particulieren, ondernemers, advocatenkantoren, curatoren, accountants en notarissen bij in vraagstukken rond bitcoin, ethereum, stablecoins en andere digitale activa. Onze analyse van cryptotransacties is bruikbaar als contra-expertise en in juridische procedures.
Onze opdrachten variëren van source of wealth verificatie en contra-expertise tot ondersteuning bij wallet herstel en het in kaart brengen van cryptovermogen voor juridische dossiers, Box 3 aangiftes en DAC8 rapportageverplichtingen.
Waarom Paucitas als blockchain en cryptofraude expertise bureau inschakelen
Wij combineren technische kennis van blockchain protocollen met juridische context en Nederlandse marktexpertise. Ons team werkt onafhankelijk en hanteert verifieerbare onderzoeksmethoden, waardoor onze rapportages bruikbaar zijn in civiele en strafrechtelijke procedures.
Bij vermoedens van cryptofraude, oplichting via beleggingsplatformen of verdwenen vermogen volgen wij transacties on-chain en leggen wij de bevindingen vast in een rapport dat juridisch standhoudt. Wij voeren geen werk uit voor partijen die zelf bij verdachte praktijken betrokken zijn en houden ons aan de waarschuwingen van de AFM over beleggingsfraude en de richtlijnen van De Nederlandsche Bank.
Onze werkwijze bij blockchain onderzoek
Elk onderzoek begint met een intake waarin wij de feiten, wallets en betrokken partijen in kaart brengen. Vervolgens analyseren wij de relevante transacties op de blockchain, identificeren wij eventuele mixers, bruggen of exchanges in de keten, en stellen wij een tijdlijn op.
Waar mogelijk koppelen wij on-chain data aan off-chain informatie uit openbare bronnen, gerechtelijke registers en informatie van betrokken exchanges.
Het eindrapport bevat een methodologische verantwoording, een visualisatie van de transactieketen en een conclusie die past binnen de juridische context van uw dossier. Voor cliënten die hulp nodig hebben bij wallet herstel en het terugkrijgen van toegang tot vergrendelde of vergeten wallets bieden wij begeleiding via gecertificeerde herstelprocedures, waarbij wij nooit beloften doen over het terughalen van gestolen crypto maar wel de technische en diepgaande ondersteuning leveren die de slagingskans vergroot.
Voor wie werkt Paucitas
Onze cliënten zijn particulieren die slachtoffer zijn van cryptofraude, vermogende families met complexe Box 3 vraagstukken, advocatenkantoren die diepgaande onderbouwing nodig hebben in echtscheidings- of nalatenschapszaken, curatoren in faillissementen met crypto-componenten, en bedrijven die hun source of wealth richting banken of toezichthouders moeten verifiëren.
Wij werken landelijk en zijn bereikbaar via onze contactpagina. Meer over onze dienstverlening en specialisaties leest u op de pagina Diensten, en de mensen achter Paucitas stellen zich voor op Ons team.
Voor recente inzichten, casusbeschrijvingen en achtergrondartikelen verwijzen wij naar onze blogs. Paucitas verscheen onder meer in deze uitzending van Business Class en informatie over fiscale verplichtingen rond crypto vindt u op belastingdienst.nl.
Veelgestelde vragen over Paucitas als beleggingsfraude expertise bureau
Wat doet een beleggingsfraude expertise bureau zoals Paucitas precies?
Een beleggingsfraude expertise bureau zoals Paucitas analyseert cryptotransacties op de blockchain, brengt de herkomst en bestemming van digitale activa in kaart, en legt de bevindingen vast in juridisch bruikbare rapportages. Dat omvat source of wealth verificatie, contra-expertise in lopende dossiers en fraude-onderzoek.
Wat kost een blockchain onderzoek bij Paucitas?
De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de casus, het aantal te onderzoeken transacties en de mate van rapportage. Na een intakegesprek geven wij een offerte op maat. Neem voor een vrijblijvende inschatting contact op via onze contactpagina.
Is Paucitas onafhankelijk van exchanges en aanbieders?
Ja. Paucitas werkt onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen bij specifieke exchanges, wallet-aanbieders of recovery-partijen. Onze rapportages zijn daardoor bruikbaar als contra-expertise en in juridische procedures.
Werkt Paucitas samen met advocaten en curatoren?
Ja. Een aanzienlijk deel van onze opdrachten komt via advocatenkantoren, curatoren, notarissen en accountants die diepgaande crypto-expertise nodig hebben in hun dossiers. Wij leveren rapportages die juridisch standhouden en treden waar nodig op als getuige-deskundige.
Helpt Paucitas bij het terugvinden of herstellen van wallets?
Paucitas heeft ervaring in het lokaliseren van wallets en is ook in staat om vaak wallets te herstellen zolang de (gedeeltelijke) toegangscodes daarvoor beschikbaar zijn. Dien een aanvraag in via onze contactpagina, dan beoordelen wij vrijblijvend uw situatie en geven aan wat in uw geval realistisch is.
