Uw kompas in de wereld van blockchain en cryptovaluta
Paucitas helpt u bij al uw cryptovaluta en blockchain gerelateerde vraagstukken
Wij vinden het essentieel dat iedereen toegang heeft tot een onafhankelijke cryptovaluta en blockchain expert, betrouwbaar blockchainonderzoek, crypto onderzoek en bitcoin onderzoek bij vragen over cryptovaluta, digitale activa, cryptofraude of beleggingsfraude.
Wij zijn specialisten in blockchain & cryptovaluta en bieden onze expertise aan zowel particulieren als bedrijven.
Wij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar om u te ondersteunen met al uw vraagstukken.
Heldere dienstverlening
Wij bieden begrijpelijke en deskundige dienstverlening. Alles leggen wij uit in heldere taal, begrijpelijk voor iedereen, met of zonder ervaring met crypto.
Onafhankelijk en discreet partner
Bij ons rekent u op deskundige en integere dienstverlening. Uw zaak behandelen wij strikt vertrouwelijk en wij delen niets zonder uw toestemming.
Altijd telefonisch bereikbaar
Bellen kan altijd, 24/7. E-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag, en het contactformulier binnen 1 tot 3 uur. Op afspraak bent u welkom op ons kantoor in Amsterdam.
Vermoedens van oplichting?
Kijk dan dit interview met onze directeur.
Reviews
Over ons
Onafhankelijk blockchainonderzoek voor particulieren, tussenpersonen en bedrijven
Paucitas is een Nederlands expertisebureau voor blockchainonderzoek en cryptovaluta. Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot betrouwbare, onafhankelijke expertise. Of u nu particulier bent, tussenpersoon (zoals advocaat, fiscalist of accountant) of bedrijf: onze blockchain experts brengen feitelijk in kaart wat er is gebeurd en leggen dat vast in een helder rapport.
Beleggingsfraude en cryptofraude
Vermoedt u beleggingsfraude of cryptofraude? Denk aan een boiler room die u belt met een beleggingsaanbod, pig butchering via een online contact, een nep beleggingsplatform, bitcoin oplichting of een andere crypto scam. Ook een financiële scam zonder crypto onderzoeken wij.
Onze blockchain experts stellen eerst vast wat er is gebeurd: fraude, of een legitieme investering? Is het legitiem, dan kijken wij met u welke mogelijkheden er zijn om weer toegang te krijgen tot uw geld. Is het crypto oplichting, dan brengen wij in kaart waar het geld naartoe is gegaan en leggen wij van A tot Z vast hoe het is gebeurd. Zo weet u welke vervolgstappen u kunt zetten.
Veel beleggingsfraude verloopt tegenwoordig via crypto, maar wij kijken breder: ook aandelen, obligaties en fondsen. Zo krijgt u bij crypto fraude en cryptocurrency fraude volledige duidelijkheid, onderbouwd met wat aantoonbaar is.
Herkomst van vermogen
Vraagt uw bank, de Belastingdienst of een notaris waar uw cryptovermogen vandaan komt? Of wil uw hypotheekverstrekker bewijs zien van geld uit crypto? Wij koppelen uw transacties op de blockchain aan uw eigen stukken, zoals exchange-overzichten en bankafschriften.
U ontvangt een onderbouwd rapport voor KYC- en compliancevragen, waarmee u de herkomst van uw vermogen aantoont. Ook als uw rekening is geblokkeerd na een storting uit crypto, of als er vragen komen over box 3 of DAC8.
Deskundigheidsrapporten
Advocatenkantoren, curatoren, rechtbanken en instanties schakelen ons in voor onafhankelijke deskundigheidsrapporten over cryptovaluta en blockchaintransacties. Bijvoorbeeld bij fraude, een faillissement, een echtscheiding of een nalatenschap.
Twijfelt u aan een bestaand rapport? Wij voeren contra-expertise uit en geven een second opinion. Onze rapporten zijn bruikbaar in civiele en strafrechtelijke procedures en voor iedereen stap voor stap na te lopen.
Trainingen en lezingen
Wij verzorgen trainingen en lezingen over cryptovaluta, blockchainonderzoek, beleggingsfraude en herkomst van vermogen. Voor professionals uit de advocatuur, curatoren, compliance, banken en overheid.
Op locatie, bij u op kantoor of digitaal, afgestemd op de praktijk van uw groep. Van een korte lezing tot een training met voorbeelden uit de praktijk.
Diensten
Ongeacht of u een particulier of een bedrijf bent, bij ons kunt u rekenen op volledig gepersonaliseerde dienstverlening, afgestemd op uw unieke behoeften.
Blockchain onderzoek
Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van blockchain-onderzoek. Voor uw specifieke casus voeren wij een grondig onderzoek uit. Na afronding van het onderzoek overhandigen we u een uitgebreid rapport waarin onze bevindingen zijn beschreven.
Deskundigheidsrapport
We zijn gespecialiseerd in het opstellen van deskundigheidsrapporten. Wanneer u ons een casus voorlegt, bekijken we deze zorgvuldig. Na afronding verstrekken we u het uitgebreide deskundigheidsrapport. Deze rapporten kunnen ook worden opgesteld voor contra-expertise of wanneer u behoefte heeft aan een second opinion.
Training
Trainingen over cryptovaluta, blockchain en wallets voor professionals uit elke branche: van de advocatuur en curatoren tot compliance en private banking. Afgestemd op de praktijk van de groep, op locatie, op kantoor of digitaal.
Herkomst van vermogen
Wij koppelen uw cryptovermogen aan de blockchain en aan uw eigen stukken. Zo kunt u de herkomst aantonen bij uw bank, de Belastingdienst, een notaris of een hypotheekverstrekker.
Wallet-onderzoek
Wij onderzoeken feitelijk of herstel van de toegang technisch mogelijk is, uitsluitend op een wallet die u rechtmatig bezit. Soms lukt dat, soms niet, afhankelijk van de beschikbare gegevens. Wij beoordelen uw situatie en zijn daarbij altijd eerlijk over wat in uw geval realistisch is, zonder iets te garanderen.
Adres monitoren
Wij kunnen door u aangeleverde cryptovaluta-adressen voor u monitoren. Zodra er activiteit plaatsvindt op deze adressen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Op deze manier bent u altijd volledig geïnformeerd over wat er gebeurt met de door u aangeleverde adressen.
Veelgestelde vragen
Beleggingsfraude en cryptofraude
Opgelicht of twijfel over een belegging? Zo krijgt u duidelijkheid.
Ik vermoed dat ik ben opgelicht. Wat kan Paucitas voor mij doen?
Wij stellen eerst vast wat er is gebeurd: gaat het om beleggingsfraude of cryptofraude, of om een legitieme investering? Daarna brengen onze blockchain experts in kaart waar uw geld of crypto naartoe is gegaan. Alles leggen wij vast in een helder rapport, zodat u weet waar u staat en welke vervolgstappen u kunt zetten, richting uw bank, de politie of een advocaat.
Wij zijn 24/7 bereikbaar. Neem contact op, dan hoort u direct of wij u kunnen helpen.
Welke vormen van fraude onderzoekt Paucitas?
Alle vormen van beleggingsfraude en cryptofraude. Denk aan een boiler room die u belt met een beleggingsaanbod, pig butchering of een romance scam via een online contact, een nep beleggingsplatform, bitcoin oplichting, een crypto scam of een recovery scam waarbij oplichters beloven uw geld terug te halen.
Beleggingsfraude onderzoeken wij breed: van crypto tot aandelen, obligaties en fondsen. Twijfelt u of uw situatie hieronder valt? Vraag het ons.
Hoe herken ik beleggingsfraude?
Veelvoorkomende signalen zijn een onverwacht aanbod via telefoon, social media of een datingapp, een rendement dat te mooi lijkt om waar te zijn, druk om snel te beslissen, een platform zonder vergunning van de AFM en problemen of extra kosten zodra u geld wilt opnemen.
Herkent u dit? Wij onderzoeken of er sprake is van fraude of van een legitieme investering. Neem contact op voor een gratis intake.
Hoe vaak komt beleggingsfraude voor in Nederland?
Veel vaker dan de officiële cijfers laten zien. De AFM raamt de werkelijke schade door beleggingsfraude op 150 tot 750 miljoen euro per jaar (AFM, december 2025). De politie registreerde in 2023 ruim 70.000 meldingen van online fraude, met ruim 100 miljoen euro schade (politie, Online fraude in beeld).
Veel slachtoffers melden het niet, uit schaamte of omdat zij denken dat het geen zin heeft. Hoe eerder u contact opneemt, hoe meer sporen er nog te volgen zijn.
Wat heb ik nodig voor een eerste gesprek?
Zoveel mogelijk van wat u heeft: betaalbewijzen, walletadressen, transactie-ID's, screenshots van het platform en berichten met de tegenpartij. Heeft u niet alles? Geen probleem. In de gratis intake bespreken wij wat er is en wat wij daarmee kunnen. Plan een gesprek.
Herkomst van vermogen
Uw bank, de Belastingdienst of notaris wil weten waar uw crypto vandaan komt.
Mijn bank vraagt naar de herkomst van mijn geld. Wat nu?
Banken moeten onder de Wwft vragen waar uw geld vandaan komt. Komt het uit crypto, dan is een bankafschrift vaak niet genoeg. Wij koppelen uw transacties op de blockchain aan uw eigen stukken, zoals exchange-overzichten en walletadressen, en leggen vast hoe uw vermogen is opgebouwd. Zo kunt u de herkomst van uw vermogen aantonen.
Neem contact op, dan kijken wij wat uw bank nodig heeft.
Mijn bank blokkeert mijn rekening na een storting uit crypto. Kan Paucitas helpen?
Dat komt geregeld voor: de bank wil eerst weten waar het geld vandaan komt. Wij leveren de onderbouwing die de bank vraagt, in een rapport dat de compliance afdeling stap voor stap kan nalopen. Hoe sneller u de herkomst aantoont, hoe sneller de bank uw situatie kan beoordelen. Wij zijn 24/7 bereikbaar.
De Belastingdienst stelt vragen over mijn crypto. Wat kan ik doen?
Uw cryptovermogen telt mee in box 3, en exchanges gaan onder de DAC8-regels gegevens aan de Belastingdienst doorgeven. Krijgt u vragen over uw crypto, dan brengen wij uw cryptobezit en transacties overzichtelijk in kaart, ook over meerdere jaren, wallets en exchanges. Meer leest u bij crypto voor de aangifte en box 3.
Neem contact op als u er zelf niet uitkomt.
Ik koop een huis met geld uit crypto. Wat vraagt de notaris of hypotheekverstrekker?
Notarissen en hypotheekverstrekkers moeten de herkomst van gelden controleren en vragen vaak om een verklaring herkomst gelden met bewijs. Bij crypto betekent dat: aantonen hoe u de crypto heeft gekocht of verdiend en hoe die is omgezet naar euro's. Wij leggen dat vast in een rapport dat de notaris of geldverstrekker kan nalopen.
Begin hier liefst ruim voor de overdracht mee. Neem tijdig contact op.
Wat staat er in een herkomstrapport van Paucitas?
Een overzicht van uw wallets en accounts, de route van aankoop of inkomsten tot het huidige vermogen, en bij elke stap het bewijs: transacties op de blockchain, exchange-overzichten en bankafschriften. Wij geven aan wat aantoonbaar is en waar aanvullend bewijs nodig is.
Het rapport is bruikbaar voor KYC- en compliancevragen van banken, exchanges, notarissen en de Belastingdienst, ook voor bedrijven die hun cryptovermogen moeten verantwoorden. Vraag een rapport aan.
Blockchainonderzoek
Transacties, wallets en adressen onderzocht en vastgelegd.
Wat is blockchainonderzoek?
Bij blockchainonderzoek volgen wij transacties op de blockchain van wallet naar wallet, tot aan herkenbare punten zoals exchanges. Zo stellen wij vast waar crypto vandaan komt en waar die naartoe is gegaan. Wij onderzoeken bitcoin, ethereum, stablecoins en andere cryptovaluta. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools.
Meer in blockchainonderzoek uitgelegd, of stel direct uw vraag.
Wat is wallet onderzoek en wanneer is het zinvol?
Bij wallet onderzoek analyseren wij een of meer walletadressen: waar kwam de crypto vandaan, waar ging die heen en welke patronen zijn zichtbaar. Dat is zinvol na diefstal of een hack, bij een vermoeden van fraude, bij een echtscheiding of nalatenschap met crypto, of als u wilt weten bij welke exchange crypto is uitgekomen.
Lees meer over wallet onderzoek na diefstal of hack of neem contact op.
Wat is adresmonitoring?
Bij adresmonitoring houden wij een of meer walletadressen in de gaten en signaleren wij wanneer er crypto beweegt. Dat is zinvol na fraude of diefstal, als de crypto nog op een bekend adres staat, of in een lopende zaak waarin u wilt weten of vermogen wordt verplaatst.
Meer in wat is adresmonitoring. Neem contact op om monitoring te starten.
Wat is een deskundigenrapport en wie gebruikt het?
Een deskundigenrapport is een onafhankelijk rapport over cryptotransacties, bruikbaar in civiele en strafrechtelijke procedures. Advocatenkantoren, curatoren, rechtbanken en instanties schakelen ons in bij onder meer fraude, faillissementen, echtscheiding en nalatenschap. Ook voeren wij contra-expertise uit op bestaande rapporten.
Lees meer over het deskundigenrapport voor de rechtbank of bespreek uw dossier.
Ik kan niet meer bij mijn eigen wallet. Kan Paucitas helpen?
Soms wel. Heeft u nog een deel van uw seed phrase of toegangsgegevens, dan onderzoeken wij of herstel van de toegang technisch mogelijk is, uitsluitend voor een wallet die u rechtmatig bezit. Soms lukt dat, soms niet. Daar zijn wij vooraf eerlijk over.
Lees meer over wallet herstel of dien een aanvraag in.
Over Paucitas
Wie wij zijn, voor wie wij werken en wat u kunt verwachten.
Wat doet Paucitas?
Paucitas is een Nederlands expertisebureau voor blockchainonderzoek en cryptovaluta. Wij helpen bij beleggingsfraude en cryptofraude, herkomst van vermogen, deskundigheidsrapporten en contra-expertise, en geven trainingen en lezingen. Onze blockchain experts brengen feitelijk in kaart wat er is gebeurd en leggen dat vast in een helder rapport.
Bekijk al onze diensten, ons interview bij Business Class of neem direct contact op.
Voor wie werkt Paucitas?
Voor particulieren, ondernemers en bedrijven, en voor professionals zoals advocatenkantoren, curatoren, bewindvoerders, notarissen, accountants en compliance afdelingen. Ook (semi-)overheidsinstanties schakelen ons in. Wij werken onafhankelijk, zonder belangen bij exchanges of wallet-aanbieders, en behandelen elke zaak vertrouwelijk.
Maak kennis met ons team.
Geeft Paucitas trainingen en lezingen?
Ja. Wij verzorgen trainingen en lezingen over cryptovaluta, blockchainonderzoek, beleggingsfraude en herkomst van vermogen, voor professionals uit elke branche: van advocatuur en curatoren tot compliance, banken en overheid. Op locatie, op kantoor of digitaal, afgestemd op de praktijk van uw groep.
Wat kost een onderzoek?
Elk onderzoek is maatwerk. Na een gratis intake ontvangt u een offerte op maat, die wij vooraf met u bespreken. Zo weet u precies waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Vraag een offerte aan.
Hoe snel krijg ik antwoord?
Telefonisch zijn wij 24/7 bereikbaar. Via het contactformulier reageren wij binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij meestal dezelfde dag. In het eerste gesprek hoort u direct of en hoe wij u kunnen helpen. Neem contact op.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Op afspraak welkom op ons kantoor, en daarnaast 24/7 telefonisch bereikbaar.
Neem contact op