←Tilbage til begreber

I kategorien signaler og risici finder du de kendetegn, der tyder på en forhøjet risiko: netfiskeri (phishing), coin dump, honeypot-token, mistænkeligt handelsmønster, wash trading, rug pull, kursmanipulation og pump and dump. Hvert signal beskriver et mønster, der kan ses i kursudviklingen, i transaktionerne eller i kommunikationen.

Hvert begreb nedenfor har en kort definition og et eksempel fra virkeligheden.

Begreberne om signaler og risici er relevante på to tidspunkter. Før en indbetaling hjælper de dig med at vurdere en platform eller en token nøgternt. Efter et tab hjælper de dig med at rekonstruere forløbet og besvare spørgsmålet om, hvornår noget kunne opdages. Det vigtige er, at et enkelt signal endnu ikke beviser et bedrageri. Først kombinationen af flere afvigelser og de faktiske bevægelser i blockchainen bærer en undersøgelse. Derfor beskriver vi for hvert begreb, hvad det siger, og hvad det udtrykkeligt ikke siger.

Sådan vejer du risikosignaler omkring krypto op mod hinanden

Signaler og risici omkring krypto er sjældent afgørende hver for sig. Tidspres forekommer også i et seriøst tilbud, og et højt afkast er ikke nødvendigvis opdigtet. Det, der tæller, er kombinationen: pres for at handle hurtigt, et afkast, der ikke forklares med risiko, en platform, du ikke selv har fundet, og en betaling, der skal gå uden om platformen.

En praktisk målestok er spørgsmålet om, hvem der tog initiativet. I næsten alle sager, der når os, kom den første kontakt fra den anden side: en annonce på nettet, en chatbesked, et opkald eller en anbefaling fra en, der selv var blevet kontaktet. Når initiativet kommer udefra, vejer de øvrige signaler betydeligt tungere.

Begreberne under signaler og risici beskriver hvert signal for sig. Om de tilsammen giver et billede i din sag, kan først udledes af dit eget materiale og dine transaktioner. En samtale med Paucitas er første skridt: vi gennemgår det, der findes, og siger, hvad der kan redegøres for på en sporbar måde.

Ofte stillede spørgsmål om signaler og risici

Mange vil gerne vide, hvordan de genkender en mistænkelig situation, før der opstår en skade. Begreberne ovenfor forklarer de enkelte signaler og risici; disse svar hjælper dig med at placere dem.

Hvilke signaler tyder på kryptosvindel?

Ofte er det tidspres, et lovet afkast uden risiko og opfordringer til at betale via ukendte wallets. Begreberne ovenfor beskriver mønstrene hver for sig, så du genkender dem tidligere.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en dårlig fornemmelse omkring en investering?

Overfør ikke mere, og dokumentér, hvad der er sket: beskeder, kontaktoplysninger, betalingskvitteringer og transaktionsnumre. Du kan også tjekke aktøren på Finanstilsynets liste over advarsler. Paucitas kan redegøre for transaktionerne, så det bliver klart, om der er grund til bekymring.

Kan et signal også være harmløst?

Ja. Et enkelt signal beviser ingenting; det er en grund til at se nærmere efter. Først i sammenhæng med de øvrige omstændigheder viser det sig, om noget faktisk ikke stemmer.

Hvad er første skridt, når flere signaler falder sammen?

Tal først med Paucitas. Vi gennemgår det, der findes, og siger, hvad der kan dokumenteres på en sporbar måde ud fra oplysningerne, og hvad der ikke kan. Hvilke skridt der derefter giver mening, afhænger af, hvad der kommer frem.