Hvidvask

Q: Hvad betyder hvidvask?

At skjule midlers oprindelse, så de ser ud til at komme fra en lovlig kilde.

Q: Er et uoverskueligt forløb altid hvidvask?

Nej, det kan være en indikation, men også have en almindelig forklaring; vurderingen foretages efter en undersøgelse.

Hvidvask beskriver at skjule midlers oprindelse, så det ser ud, som om de kommer fra en lovlig kilde. Ved hvidvask med krypto sker det ofte via forløb med flere mellemtrin, der gør oprindelsen sværere at følge. Om der i et konkret tilfælde er tale om hvidvask, er en vurdering, der først kan foretages efter undersøgelse og vurdering.

Hvad betyder hvidvask?

Hvidvask er at skjule midlers oprindelse, så de ser ud til at komme fra en lovlig kilde. Når det gælder krypto, taler man undertiden om digital hvidvask. Et forløb, der gør oprindelsen svær at følge, kan være en indikation, men behøver ikke at betyde noget.

Eksempel fra virkelighedenVed sporingen af et pengeflow ses det, at vejen går via flere mellemtrin, der gør oprindelsen sværere at følge. Mønstret kan give anledning til en nærmere undersøgelse, men siger i sig selv endnu ingenting.

Hvidvask med krypto, forklaret af Paucitas

Hvornår er der tale om hvidvask med krypto?

Et afvigende forløb er endnu ingen konstatering. Nogle gange er der en lovlig forklaring. Om der virkelig er tale om hvidvask med krypto, kan først vurderes efter en undersøgelse og en vurdering. Ikke enhver kompleks bevægelse er mistænkelig.

Er et uoverskueligt forløb altid hvidvask?

Nej. Et forløb kan være en indikation, men også have en almindelig forklaring. Det afgørende er, at vurderingen foretages efter undersøgelsen. I Danmark er banker og kryptoudbydere forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner efter hvidvaskloven.

Se ogsåKæderekonstruktion, KYC og AML, Blockchainanalyse.

Ofte stillet spørgsmål Hvilken dokumentation skal min bank bruge for penge fra krypto?

Din egen situation

Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.

Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.

Til kontaktformularen