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Geldwäsche
Kurz gesagt
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Im Kontext von Krypto wird dazu häufig über Routen mit mehreren Zwischenschritten gearbeitet, die den Ursprung schwerer nachvollziehbar machen. Ob im Einzelfall Geldwäsche vorliegt, ist eine Bewertung, die erst nach Untersuchung und Einordnung getroffen werden kann.
Mehr zu Geldwäsche
Was bedeutet Geldwäsche?
Geldwäsche ist das Verschleiern der Herkunft von Vermögen, damit es aus einer regulären Quelle zu stammen scheint. Der Begriff wird auch als digitale Geldwäsche verwendet, wenn es um Krypto geht. Eine Route, die die Herkunft schwer nachvollziehbar macht, kann ein Hinweis sein, muss aber nichts bedeuten.
Wann liegt bei Krypto Geldwäsche vor?
Eine auffällige Route ist noch keine Feststellung. Manchmal gibt es eine reguläre Erklärung. Ob tatsächlich Geldwäsche vorliegt, lässt sich erst nach einer Untersuchung und einer Einordnung beurteilen. Nicht jede komplexe Bewegung ist verdächtig.
Ist eine unübersichtliche Route immer Geldwäsche?
Nein. Eine Route kann ein Hinweis sein, aber auch eine gewöhnliche Erklärung haben. Es gilt: die Einordnung erfolgt nach der Untersuchung. Bei Verdacht auf Geldwäsche verweisen die BaFin und das Bundeskriminalamt auf die zuständigen Stellen (siehe BaFin Geldwäscheprävention).
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.