En blockchainrapport, der holder i retten: kravene

Hvilke krav skal en blockchainrapport opfylde for at holde?

En blockchainrapport holder i retten, når den opfylder tre krav: Iagttagelserne er reproducerbare, hvert trin er sporbart begrundet, og undersøgelsen er udført uafhængigt. Reproducerbar betyder, at en anden sagkyndig med samme kildedata og samme metode når frem til samme resultat. Sporbar betyder, at vejen fra transaktion til konklusion kan følges trin for trin, uden huller. Uafhængig betyder, at den, der har skrevet rapporten, ikke har interesse i et bestemt resultat.

Kravene er ingen formalitet, for de afgør, om retten kan vurdere iagttagelserne. Europol beskriver, at sporing af kriminelle pengestrømme på blockchainen kræver faglig undersøgelse, netop fordi transaktioner går over utallige adresser og tjenester. En rapport, der ikke dokumenterer vejen, så den kan kontrolleres, efterlader retten med en konklusion, der ikke kan prøves. I dansk ret gælder princippet om fri bevisbedømmelse, og netop derfor afgør kontrollerbarheden, hvor tungt rapporten vejer.

Hvorfor er en reproducerbar kryptoundersøgelse kernen?

Reproducerbarhed er kernen, fordi retten ikke bedømmer din konklusion, men om konklusionen holder. Et resultat, som ingen kan regne efter, har ingen bevisværdi, hvor rigtigt det end er. Derfor dokumenterer en holdbar rapport ved hvert trin, hvilke kildedata der er brugt, hvilke transaktions-hashes og adresser der er fulgt, og hvilken metode der er anvendt. Den, der læser rapporten, kan i princippet gentage undersøgelsen.

Paucitas bruger ingen automatiseret analysesoftware, i nogen rolle. Hver transaktion og hver transaktions-hash kontrolleres for sig, før den tages med i en rapport.

I praksis betyder det, at alle kildedata og mellemtrin gemmes og angives. En klar forklaring af de anvendte begreber hører med. Hvad en undersøgelsesrapport om krypto præcis skal indeholde, forklarer vi i begrebslisten. Uden den dokumentation forbliver en rapport en påstand, og en påstand overbeviser ingen domstol.

Begrundelse af hvert trin og uafhængighed: hvad forventer retten?

Retten forventer, at hvert trin i rapporten kan kontrolleres selvstændigt, og at den sagkyndige er uafhængig. Begrundelse af hvert trin betyder, at der ikke er spring i ræsonnementet: Fra den første transaktion til konklusionen er kæden sluttet. Uafhængighed betyder, at den sagkyndige leverer fakta og ikke forsvarer en parts synspunkt. Efter retsplejelovens regler om syn og skøn skal en sagkyndig begrunde sin erklæring. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed lægger tilsvarende målestokke til grund for dokumentation af pengestrømme i arbejdet mod hvidvask: Midlers oprindelse skal vises med oplysninger, der kan kontrolleres.

Paucitas arbejder derfor efter en fast linje: undersøgelse af transaktionerne, dokumentation af midlernes oprindelse og en rapport, hvor hvert trin kan udledes. Vil du have en eksisterende rapport gennemgået i stedet for en ny undersøgelse, så læs i modekspertise i en kryptotvist, hvornår en second opinion giver mening.

En typisk situation: en rapport, der faldt på en metode, som ikke kunne følges

Situationen bygger på sager, som Paucitas jævnligt håndterer. Beskrivelsen er sammensat og bearbejdet, så den ikke kan føres tilbage til en enkelt klient.

I en tvist om kryptoaktivers oprindelse påberåbte en part sig en kommerciel sporingsrapport. Konklusionen var klar: Midlerne skulle stamme fra en svigagtig kilde. Alligevel faldt rapporten, ikke på konklusionen, men på metoden. Forfatteren havde ganske vist vist slutresultater, men ikke hvilke transaktioner der var fulgt, hvilke antagelser der var gjort, da adresser blev tilskrevet, og hvilke trin der førte til konklusionen.

Modparten krævede en gennemgang. Den viste, at vejen ikke kunne rekonstrueres: Samme kildedata førte ikke til samme resultat, da arbejdet blev gentaget. Da metoden ikke kunne følges, kunne retten ikke fastslå bevisværdien, og rapporten vejede næsten ingenting. Det var ikke selve blockchainanalysen, der var problemet, men manglen på en kontrollerbar vej dertil.

En holdbar rapport havde været nok her: Den havde for hvert trin angivet de fulgte transaktions-hashes og adresser, gjort antagelserne udtrykkelige og dermed vist, at resultatet kan reproduceres. Den forskel, mellem en klar konklusion og en sporbar begrundelse, afgør, om en rapport holder. Mere om kravene til sådanne rapporter kan du læse på vores emneside om sagkyndige erklæringer i retten.

Hvad kan du indsende, og hvad kan du forvente af en undersøgelse?

Dokumenterne indsender du digitalt eller på kontoret. For hver sag får du en liste over, hvilke oplysninger der er brug for. Om nødvendigt hjælper Paucitas dig med at samle og overdrage dokumenterne.

Tid. En undersøgelse fra Paucitas tager mellem en arbejdsdag og to uger afhængigt af sagens omfang og hvor hastende den er. En hurtigrapport kan være klar inden for en arbejdsdag og i undtagelsestilfælde samme dag. En almindelig undersøgelse er som regel klar inden for tre arbejdsdage. Ved sager med mange transaktioner, flere wallets eller manglende historik stiger tiden til omkring to uger. Ved hasteopgaver kommer et tillæg.

Pris. Paucitas arbejder med fast pris ud fra din situation. Nogle gange aftaler vi timepris, men timerne fastlægges altid på forhånd, så du aldrig får overraskelser. En undersøgelse begynder først, når prisen er drøftet og bekræftet.

Paucitas svarer som regel inden for få minutter op til en time og næsten altid samme arbejdsdag. Du kan kontakte Paucitas døgnet rundt på telefon +31 20 244 5774.

Få din rapport eller din sag gennemgået

Er du i tvivl om, hvorvidt en blockchainrapport i din sag holder til en gennemgang, eller vil du have en undersøgelse, der kan følges fra første trin, gennemgår vi det i en gratis første samtale. Paucitas drøfter sagligt, hvad iagttagelserne er værd, og hvad en holdbar rapport kræver i din situation, uden at du binder dig.

Så ved du på forhånd, om begrundelsen holder, og hvilke skridt der giver mening derefter. Paucitas leverer det saglige grundlag, den juridiske vurdering ligger hos din advokat eller retten.