Få stjålne kryptoaktiver tilbage: hvad der er realistisk, og hvad der ikke er

Er det realistisk at få stjålne kryptoaktiver tilbage?

Det er realistisk i nogle sager og ikke i mange sager, fordi det afhænger af den vej, beholdningen tog, og af, om der stadig er et brugbart udgangspunkt der. Det første, der tæller, er en ærlig vurdering: hvor blev beholdningen af, kan sporet følges, og slutter det hos en part, der kan nås? Paucitas kan følge vejen med kryptosporing og dokumentere den sagligt, men lover intet om resultatet. Selve tilbagebetalingen ligger ikke hos Paucitas, men hos dig, den pågældende tjeneste eller en kompetent myndighed.

Hvornår har en tilbagebetaling af stjålne kryptoaktiver en chance?

En tilbagebetaling har størst chance, når beholdningen er gået til et cash out-punkt med kundeidentifikation, for eksempel en reguleret kryptobørs, og sporet dertil kan følges uden huller. Så kan en dokumenteret oversigt over vejen følges op af politiet eller i en civilretlig sag. Det hjælper også, hvis du handler tidligt, hvis beløbene er betydelige, og hvis den involverede part stadig er inden for rækkevidde af danske eller europæiske myndigheder. Jo mere fuldstændig kæden er, og jo mere konkret endepunktet er, desto større er chancen for, at en opfølgning fører nogen vegne.

Hvornår er chancen lille for at se de stjålne kryptoaktiver igen?

Chancen er lille, når de stjålne kryptoaktiver er skjult via en mixer eller en lang række mellemadresser, eller er bogført videre til en part uden for rækkevidde af danske og europæiske myndigheder. Når vejen ikke kan følges forbi et bestemt punkt eller slutter ved en adresse uden nogen kundeidentifikation, mangler det udgangspunkt, der gør en opfølgning mulig. Også lang tid mindsker chancen, fordi beholdningen så ofte allerede er flyttet eller hævet. I de tilfælde er det ærligere at sige, at en tilbagebetaling ikke er realistisk, end at vække forventninger, der ikke kan indfries.

Hvad bidrager en undersøgelse med til tilbagebetalingen?

En undersøgelse bidrager ved at rekonstruere vejen for de stjålne kryptoaktiver efter tyveriet trin for trin og dokumentere rekonstruktionen, så en tredjepart kan regne den efter. Den kæderekonstruktion viser, hvor langt beholdningen kan følges, og hos hvilken part den endte, hvilket afgør, om og hvor en opfølgning er mulig. Paucitas bruger ingen automatiseret analysesoftware, i nogen rolle. Undersøgelsen udføres manuelt ud fra uafhængige, offentligt tilgængelige block explorers. Hver transaktion og hver transaktions-hash kontrolleres for sig, før den tages med i en rapport. Det gør iagttagelserne sporbare og giver dem bevisværdi til næste skridt, uanset om det er en politianmeldelse, en samtale med en kryptobørs eller et civilretligt skridt.

Hvad kan en undersøgelse ikke gøre ved stjålne kryptoaktiver?

En undersøgelse kan redegøre for vejen, men kan ikke selv få de stjålne kryptoaktiver tilbage og ikke garantere udfaldet. Konkret gælder følgende grænser:

• Paucitas giver ingen skatterådgivning eller juridisk rådgivning.
• Paucitas lover intet om udfaldet af en undersøgelse.
• Ved mixere eller privatlivsorienterede netværk kan kæden ikke altid følges helt. Så angives det udtrykkeligt, hvor langt vejen kan fastslås.
• Hændelser uden for blockchainen, som kontantbetalinger eller interne posteringer på en kryptobørs, ses ikke og tages kun med, hvis der findes underliggende dokumenter.

Hvad kan du selv gøre, og hvornår er det ikke nok?

Du kan selv gøre meget, og hurtighed er vigtig, men så snart vejen forgrener sig eller går over flere adresser, er det som regel ikke længere nok. Begynd med disse trin:

1. Dokumentér straks det, du ved: de involverede adresser, transaktions-hashene og tidspunktet, hvor du opdagede tyveriet.
2. Tag skærmbilleder af din wallet, eventuelle beskeder og den platform eller part, hvor det gik galt.
3. Lad først Paucitas undersøge betalingsvejene og dokumentere dem i en rapport. Anmeld det derefter til politiet, via politi.dk eller på telefon 114, så din anmeldelse bliver registreret.
4. Flyt den resterende beholdning til en wallet, som du har fuld kontrol over, og skift adgangskode på de berørte konti.
5. Saml de oplysninger, som en undersøgelse har brug for, før historikken forsvinder.

Det er ofte nok i en enkel situation med en enkelt adresse. Det er som regel ikke nok, når de stjålne kryptoaktiver er fordelt over flere adresser eller flyttet over flere netværk, eller når du har brug for en sporbar, uafhængig oversigt til politiet, en advokat eller en kryptobørs. Så overtager Paucitas og dokumenterer vejen, så den kan spores. Materialet overdrages digitalt. For hver sag får du en liste over, hvilke oplysninger der er brug for, og om nødvendigt hjælper Paucitas med at indsamle og aflevere dem.

Hvordan genkender du en aktør, der lover garanteret tilbagebetaling?

En aktør, der mod betaling lover garanteret tilbagebetaling, er et kendetegn på følgesvindel, fordi seriøse tjenester, der garanterer adgang eller tilbagebetaling, ikke findes. Sådanne tilbud rammer ofte netop personer, der allerede er blevet ramt én gang, og muliggør et andet tab. Vær opmærksom på disse tegn på en recovery scam: et løfte om at få pengene tilbage, en forudbetaling som en procentdel af det lovede beløb og spørgsmål om din seed-frase, din private nøgle eller dine wallet-oplysninger. Paucitas beder aldrig på eget initiativ om din seed-frase eller din private nøgle. Har du brug for hjælp til at aflæse eller gendanne din wallet, hjælper vi dig hele vejen, uden at vi selv behøver at se de oplysninger. Politiet beskriver lignende metoder på sin side om investeringssvindel.

Hvad gælder, hvis du har mistet adgangen til din wallet i stedet for at være blevet bestjålet?

Mistet adgang er noget andet end et tyveri, og om en gendannelse af din wallet er mulig, afhænger af, hvilke oplysninger du stadig har. Ved mistet adgang undersøges det, om en gendannelse er teknisk mulig, udelukkende for en wallet, som du lovligt ejer. Om det lykkes, afhænger af, hvilke oplysninger der er tilbage: en hel eller delvis seed-frase, en fil, en note eller et andet udgangspunkt. Vi vurderer din situation og siger åbent, hvad der er realistisk i din sag, uden at love noget. Ved du ikke, om det, du har, er brugbart, så kontakt os gerne.

Hvad står der i rapporten, og hvor lang tid tager undersøgelsen?

Rapporten dokumenterer for hvert afsnit, hvilken vej aktiverne tog, hvor langt vejen kan følges, og hvilke kilder der er brugt, så en udenforstående kan regne det hele efter. En rapport kan blandt andet indeholde: baggrund og opdragsbeskrivelse, problemstilling, omfang, udgangspunkter, afgivne oplysninger, anvendte kilder, metode i hovedtræk, verifikation og kvalitetssikring, forbehold og begrænsninger, iagttagelser pr. afsnit, kronologisk oversigt, analyse og sammenhæng, konklusion, uafhængighedserklæring og bilag. Ikke alle rapporter indeholder alle dele, og strukturen tilpasses formålet. I rapporten angives desuden udtrykkeligt, i hvilket omfang der stadig er adgang til wallet’en.

En undersøgelse fra Paucitas tager, afhængigt af sagens omfang og hvor meget den haster, mellem en arbejdsdag og to uger. En hasteerklæring kan leveres inden for en arbejdsdag og i undtagelsestilfælde samme dag. En almindelig undersøgelse er som regel færdig inden for tre arbejdsdage. Ved sager med mange transaktioner, flere wallets eller manglende historik stiger sagsbehandlingstiden til omkring to uger.

Paucitas er et specialistbureau for kryptovalutaer og blockchains. Undersøgelse er vores daglige virke: hundredvis af sager er behandlet, fra enkeltsager til undersøgelser for advokater, myndigheder og virksomheder.

Hos hvem ligger tilbagebetalingen af stjålne kryptoaktiver?

Tilbagebetalingen ligger ikke hos et undersøgelsesbureau, men hos de kompetente aktører: politiet for anmeldelsen og efterforskningen, en advokat for et civilretligt skridt og kryptobørsen via de kanaler, der findes til det, hvis aktiverne er endt der. Politiet og anklagemyndigheden kan gå videre strafferetligt, og en advokat kan på dine vegne indlede en civil sag eller begære arrest. Paucitas’ arbejde begynder, hvor de involverede har brug for et sagligt, sporbart grundlag om, hvor de stjålne kryptoaktiver blev af. Paucitas leverer grundlaget som uafhængig part, og skridtene mod den faktiske tilbagebetaling tager du sammen med myndigheden eller din advokat.

Vil du vide, om en tilbagebetaling er realistisk i din situation, gennemgår Paucitas i en gratis indledende samtale, hvad der stadig er muligt, og hvilket grundlag der er brug for. Et løfte om resultatet indgår udtrykkeligt ikke.

*Relateret: ofte stillede spørgsmål om stjålne kryptoaktiver og en sag, hvor stjålne bitcoin blev undersøgt.*