Krypto-Blog

Der Krypto-Blog von Paucitas bietet aktuelle Einblicke zu Blockchain, Kryptobetrug und den rechtlichen Entwicklungen rund um digitale Vermögenswerte in Deutschland. Unsere Redaktion veröffentlicht regelmäßig neue Artikel über Kryptobetrug, Anlagebetrug mit Krypto, Geldwäscheerkennung und die Arbeitsweise von Blockchain-Analystinnen und -Analysten. Ob Sie von einem Krypto-Scam betroffen sind, als Anwalt oder Insolvenzverwalter arbeiten oder sich einfach für die Welt der Blockchain interessieren, in diesen Beiträgen finden Sie Vertiefung und Praxisbeispiele. Für konkrete Hilfe erreichen Sie uns über unsere Kontaktseite.

In unseren Blockchain-Einblicken lesen Sie über aktuelle Themen wie die steuerliche Behandlung von Krypto nach § 23 EStG und der Anlage SO, die Folgen von DAC8 für Kryptobesitzende und das Vorgehen der Aufsicht gegen Anlagebetrug. So warnt die BaFin ausdrücklich vor Anlagebetrug mit Krypto, und wir übersetzen solche Signale in konkrete Anhaltspunkte für unsere Leserschaft. Unsere Einblicke stammen von Fachleuten mit praktischer Erfahrung aus Transaktionsanalyse, Krypto-Tracing und Blockchain-Analyse.

Worüber wir im Krypto-Blog schreiben

Unsere Beiträge behandeln wiedererkennbare Szenarien aus der Praxis: Love Scams, bei denen Betroffene über Dating-Apps zu Krypto-Investitionen verleitet werden, Schein-Broker, die hohe Renditen in Aussicht stellen, Kaltakquise-Betrug, Ransomware-Zahlungen und komplexe Geldwäschekonstruktionen über Mixer und Bridges. Je Fall zeigen wir, wie eine Blockchain-Analyse Geldströme sichtbar macht und welche Schritte Sie in Richtung unserer Leistungen oder eines rechtlichen Wegs gehen können. Mehr Hintergrund zu unserer Arbeitsweise finden Sie auf der Seite über Paucitas.

Für wen diese Blockchain-Einblicke gedacht sind

Unsere Beiträge richten sich an Privatpersonen, die Blockchain und Kryptobetrug besser verstehen möchten, an Anwältinnen und Insolvenzverwaltungen, die eine Grundlage für ein Verfahren suchen, an Compliance-Abteilungen von Unternehmen sowie an Journalismus und Studium. Unser Team steht für inhaltliche Fragen bereit, und wir beantworten sie am liebsten in konkreten Beiträgen, damit alle davon lernen können.

Haben Sie selbst eine Idee für ein Thema oder möchten Sie einen Fall zur anonymen Behandlung vorschlagen? Schreiben Sie unverbindlich an deutschland@paucitas.com. So halten wir unsere Blockchain-Einblicke relevant, aktuell und nützlich für den deutschen Markt.

Einblicke zu Krypto, Betrug und Blockchain

Einblicke zu Krypto, Betrug und Blockchain aus der Praxis von Paucitas. Auf dieser Seite teilen wir regelmäßig Beiträge über Kryptobetrug, Anlagebetrug, Wallet-Untersuchung und Blockchain-Analyse. Wir schreiben über aktuelle Themen wie das Nachvollziehen von Geldströmen, das Erfassen von Kryptovermögen und das Erkennen von Schein-Websites, damit Sie sich in einem Bereich zurechtfinden, der sich sehr schnell entwickelt. Zudem erklären wir praktisch, sodass auch Lesende ohne technischen Hintergrund folgen können. Dabei halten wir den Ton zugänglich und konkret, denn Einblicke zu Krypto, Betrug und Blockchain müssen nicht kompliziert klingen.

Die Artikel stammen von unseren Untersuchenden und Fachleuten und spiegeln unsere Arbeitsweise wider. Dabei verbinden wir gründliche Blockchain-Analyse mit rechtlichem und finanziellem Zusammenhang. Zugleich erläutern wir, wie Paucitas mit Akten umgeht, in denen Betroffene von Betrug, Anwältinnen oder Unternehmen unsere Hilfe suchen. Möchten Sie sehen, wie wir arbeiten? Sehen Sie sich unsere Leistungen an oder erfahren Sie mehr über Paucitas.

Nachfolgend finden Sie unsere jüngsten Einblicke zu Krypto, Betrug und Blockchain. Jeder Beitrag behandelt eine konkrete Situation und enthält unsere Sicht, gestützt auf echte Akten. So bekommen Sie ein besseres Bild davon, was geschieht und wie Paucitas dabei handelt.

Quellen: Geldwäschegesetz (GwG).

Das Wichtigste in Kürze: Beiträge von Paucitas

Die Beiträge von Paucitas bieten aktuelle Einblicke zu Blockchain, Kryptobetrug, Anlagebetrug und den Regeln rund um digitale Vermögenswerte.
Wir veröffentlichen Praxisfälle, rechtliche Aktualisierungen und Hintergrundartikel auf Basis eigener Untersuchungen und öffentlicher Quellen.
Unsere Artikel richten sich an Privatpersonen, Anwältinnen, Insolvenzverwaltungen und Unternehmen, die ihr Wissen über Krypto und Blockchain vertiefen möchten.
Zu den Themen zählen Pig Butchering, Boiler-Room-Betrug, Herkunft von Vermögen, die Steuererklärung mit Anlage SO und DAC8.
Neue Beiträge erscheinen regelmäßig; für inhaltliche Fragen erreichen Sie uns jederzeit über die Kontaktseite.

Wichtige Begriffe

Kryptobetrug ist ein Sammelbegriff für Betrug mit digitalen Vermögenswerten, von Pig Butchering bis zu Boiler-Room-Konstruktionen.

Anlagebetrug umfasst betrügerische Anlagekonstruktionen, bei denen Krypto oft als Mittel oder Ziel eingesetzt wird.

Pig Butchering ist eine Form des langfristigen Betrugs, bei der zuerst Vertrauen aufgebaut wird, bevor die betroffene Person zu einer Einzahlung auf eine Schein-Anlageplattform bewegt wird.

Blockchain-Analyse ist die systematische Untersuchung von On-Chain-Transaktionen, um Eigentum, Herkunft und Ziel digitaler Vermögenswerte festzustellen.

Häufige Fragen zum Krypto-Blog von Paucitas

Worüber schreibt Paucitas im Krypto-Blog? Die Beiträge behandeln Kryptobetrug und Anlagebetrug, Blockchain-Analyse, Wallet-Untersuchungen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU. Dazu kommen anonymisierte, zusammengesetzte Fälle aus der Praxis und Erläuterungen zu Begriffen, die in Gutachten, Strafanzeigen und Bankanfragen auftauchen.

Wie oft erscheinen neue Beiträge? Neue Beiträge erscheinen regelmäßig, meist dann, wenn sich in Gesetzgebung, Strafverfolgung oder Betrugsmustern etwas Nennenswertes ändert. Wir veröffentlichen lieber weniger und dafür belegt, statt viel und oberflächlich. Ältere Beiträge bleiben über die Seitenzahlen unter der Übersicht erreichbar.

Wer schreibt die Beiträge? Die Texte stammen von den Ermittlerinnen, Analysten und Sachverständigen von Paucitas, nicht von externen Textagenturen. Fallbeispiele sind anonymisiert und zusammengesetzt, damit keine Mandatsdaten erkennbar sind.

Sind die Beiträge auch für Deutschland relevant? Ja. Die meisten Betrugsmuster arbeiten grenzüberschreitend. Wir ordnen deshalb europäische Regeln wie MiCA, die FATF-Travel-Rule und DAC8 ein und benennen, wo deutsche Verfahren wie Strafanzeige, Sachverständigengutachten und Herkunftsnachweis eigene Anforderungen stellen.

Ersetzen die Beiträge eine Prüfung des Einzelfalls? Nein. Der Krypto-Blog liefert allgemeine Information und keinen Rechts- oder Steuerrat. Ob und wie eine Untersuchung in Ihrer Situation sinnvoll ist, lässt sich erst nach Sichtung der konkreten Unterlagen sagen. Ein Erstgespräch über unsere Kontaktseite ist dafür der übliche erste Schritt.