Kryptosvindel via sosiale medier og WhatsApp-grupper
Dato: | Uke 30 | Lesetid: 7 minutterForfatter: Simcha Schrijver
Kort fortalt
Kryptosvindel via sosiale medier begynner ofte med et tips i en chatgruppe, en annonse eller en hjelpsom melding, og ender på en plattform der uttak plutselig ikke fungerer. Ikke hver gruppe eller hvert tips er svindel. Men det finnes tegn som kan tyde på det, og da hjelper det at noen ser på det sammen med deg.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Nederland som undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, i hundrevis av saker per år. Paucitas følger veien innskuddene dine tok på blokkjeden og dokumenterer den.
Kontakt Paucitas eller ring +31 20 244 5774. I en gratis første samtale får du høre hva som kan fastslås i din situasjon.
Kort fortalt
Gevinstene i en gruppe sier ikke mye. Det som teller, er hvor pengene dine faktisk tok veien. Paucitas kartlegger det, slik at du vet hvor du står og hva du kan gjøre videre.
Du ble kontaktet via en gruppe, en annonse eller en melding og har satt inn penger. Nå tviler du. Stemmer dette virkelig? Det er en ubehagelig følelse, og den kan også vekke skam. Det forstår vi godt. Du er absolutt ikke alene, og opplegget er laget for å være svært overbevisende.
Begynte det med en personlig kontakt som varte i flere måneder? Les da også pig butchering forklart. Denne artikkelen handler om veien via sosiale medier og chatgrupper.
Hvordan kjenner du igjen kryptosvindel via sosiale medier?
Noen tegn går ofte igjen. Ett enkelt tegn trenger ikke å bety noe. Flere samtidig er en grunn til å la noen se på det sammen med deg.
- Du havner i en gruppe på Telegram eller en annen chatapp der gevinster deles hver dag.
- En hjelpsom ukjent person skriver privat til deg og sender en lenke til en plattform.
- Avkastningen er høy og svinger nesten ikke.
- Det er press om å sette inn raskt, og stadig mer.
- Et lite uttak fungerer, et stort ikke, eller det koster først skatt, et depositum eller gebyrer. Les også skatt eller depositum før et uttak.
Ber noen om din seed phrase, din private nøkkel eller tilgang til skjermen din? Gjør det aldri. En pålitelig aktør ber aldri om det.
Et eksempel fra praksis
En mann i femtiårene kom via en annonse inn i en investeringsgruppe på Telegram. Hver dag delte medlemmene skjermbilder av gevinstene sine. En "coach" hjalp ham i gang og sendte en lenke til en plattform. I løpet av to måneder satte han inn rundt 330 000 kroner i flere omganger.
Da han ville ta ut et større beløp, måtte han først betale "skatt". Han tvilte og kontaktet Paucitas. Paucitas fulgte innskuddene hans over blokkjeden. Etter noen mellomadresser hadde pengene gått til en kryptobørs. Med den oversikten anmeldte han saken til politiet, og han betalte ikke noe mer.
Paucitas verner om personvernet og deler aldri personopplysninger om klienter. Dette er et sammensatt eksempel: navn, beløp og detaljer er endret. Situasjonen er likevel slik vi møter den i praksis.
Hvilke former finnes på sosiale medier?
Innpakningen varierer, men mønsteret ligner ofte: bygg tillit og led deg til en plattform.
- Signal- og tipsgrupper fulle av kontoer som ser ut til å tjene penger.
- Annonser med kjente personer, ofte forfalsket med bilde og stemme. Se deepfake-kryptosvindel.
- Personlig kontakt via en datingapp eller en privat melding som varer lenge. Se romansesvindel med krypto.
- Falsk kundestøtte som svarer på spørsmålet eller klagen din og ber om opplysningene dine.
Kjenner du igjen ett eller flere av disse tegnene? La Paucitas se på det sammen med deg. Du kan alltid ringe, døgnet rundt, på +31 20 244 5774.
Hvorfor er et tips fra en gruppe ikke noe bevis på pålitelighet?
Fordi gruppen selv kan være en del av opplegget. Mange medlemmer og tipsere kan være falske kontoer, og skjermbilder av gevinster er lette å lage. Et dashbord som viser gevinst, er også bare en nettside. Det sier ingenting om hva som virkelig finnes på en konto.
Du kan sjekke om et selskap står på Finanstilsynets advarsler. Står det ikke der, sier det likevel ingenting: nye plattformer er ofte ikke med ennå. Flere kontroller finner du i er kryptoinvesteringen min svindel og kjenne igjen en falsk kryptoplattform.
Hva gjør du hvis du allerede har satt inn penger?
- Sett helst ikke inn mer penger, selv om du blir lovet at du deretter kan ta ut.
- Ta vare på alt: gruppen, private meldinger, lenker, skjermbilder av plattformen og transaksjonsopplysningene dine.
- Meld fra om betalingene til banken eller kryptobørsen din.
La deretter Paucitas se på det sammen med deg. Da vet du hva som skjedde med pengene dine. Pass deg for aktører som tar kontakt i etterkant og lover å få tilbake pengene mot betaling. Les mer i lurt to ganger med krypto.
Hvordan kartlegger Paucitas pengestrømmen?
Paucitas gjør all sporing selv, uten sporingsverktøy. Vi følger transaksjonene dine fra din egen wallet eller kryptobørs til plattformens adresser og videre. Da ser man hvor innskuddene dine havnet og om sporet ender hos en tjenesteleverandør med et kundeforhold. I tillegg går vi gjennom alle samtaler, meldinger fra gruppen, dokumenter, e-poster og annen kommunikasjon, slik at du får et fullstendig bilde, med en tidslinje og en oversikt over hvor alle pengene har tatt veien.
Du får en rapport som alle kan følge og forstå steg for steg. Den viser om det fortsatt finnes penger igjen, eller hvor de har tatt veien, og hva de neste stegene er. Dreier det seg om svindel, er det for eksempel å anmelde til politiet, og da er rapporten fra Paucitas et sterkt vedlegg som beskriver alt fullstendig og tydelig. Paucitas lover ikke at pengene kommer tilbake. Noen ganger viser det seg at det fortsatt finnes penger på et gjenkjennelig sted. Noen ganger viser plattformen seg å være ekte. Uansett vet du hvor du står.
Hva en undersøkelse kan og ikke kan
- En undersøkelse fastslår hvilken tjenesteleverandør pengene gikk til. En adresse på blokkjeden er ikke et navn.
- Ved en mikser kan veien ikke alltid følges helt. Da står det i rapporten hvor langt veien er fastslått.
- Paucitas gir ingen juridisk rådgivning.
Hvem undersøker kryptosvindel via sosiale medier?
Paucitas. Vi kartlegger veien pengene dine tok, også når de er sendt videre via mange adresser eller nettverk.
- Kostnad: hver undersøkelse er skreddersydd. Du får på forhånd et skreddersydd tilbud som vi går gjennom sammen, uten overraskelser.
- Tidsbruk: fra samme dag til omtrent to uker.
- Tilgjengelighet: du kan alltid ringe, skjemaet besvarer vi innen 1 til 3 timer og e-post innen 24 timer, som regel samme dag.
Usikker på en gruppe eller plattform? Kontakt oss for en uforpliktende samtale, eller ring +31 20 244 5774. Les mer om arbeidsmåten vår under undersøkelse av kryptosvindel.
Kilder: Finanstilsynet, advarsler; Økokrim, investeringsbedrageri; Politiet, anmeldelse; Europol, svindel på nett (engelsk).
Har du spørsmål etter å ha lest dette innlegget?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Vanlige spørsmål om kryptosvindel via sosiale medier
Er en lukket investeringsgruppe alltid svindel?
Paucitas ser at det ikke alltid er slik. Men en gruppe som dytter deg mot en bestemt plattform, med jevnt høye gevinster, er en tydelig risiko. Ikke døm etter stemningen, men etter det du kan kontrollere.
Hvorfor ser gevinstene i gruppen så ekte ut?
Paucitas ser at meldinger og skjermbilder er lette å forfalske, og en gruppe kan være full av falske kontoer. Bare blokkjeden viser hva som virkelig skjedde med pengene dine.
Kan Paucitas få tilbake pengene jeg har satt inn?
Paucitas: Det avhenger av situasjonen din. Har du fortsatt tilgang til din egen wallet eller kontoen din med midler, finnes det noen ganger fortsatt muligheter. Er alt overført til svindlerne, ser det annerledes ut. Det kan ikke vurderes på avstand. Paucitas ser først på situasjonen din og forteller ærlig hva som er mulig og ikke. Vær forsiktig med aktører som på forhånd lover at pengene dine kommer tilbake. Usikker? Kontakt Paucitas, så vet du hvor du står.
Hva koster en undersøkelse?
Paucitas skreddersyr hver undersøkelse. Du får på forhånd et skreddersydd tilbud som vi går gjennom sammen, uten overraskelser. Den første samtalen er gratis og uforpliktende.
Hva kan jeg gjøre med rapporten fra Paucitas?
Paucitas viser i rapporten om det fortsatt finnes penger igjen eller hvor de har tatt veien, og hvilke neste steg som er fornuftige. Anmelder du til politiet, er rapporten et sterkt vedlegg som beskriver alt fullstendig og tydelig.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoformue og utarbeider sakkyndige rapporter til rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.