Våra tjänster
Paucitas är en oberoende nederländsk utredningsbyrå specialiserad på blockkedjeanalys av kryptotillgångar. Vi följer de spår som transaktioner lämnar på blockkedjan, fastställer vad som syns där och dokumenterar våra iakttagelser i en tydlig och spårbar utredningsrapport. Rapporten är uppbyggd så att din advokat, en domstol, en bank eller en annan instans kan arbeta vidare med den direkt. Privatpersoner, företag, advokatbyråer och konkursförvaltare anlitar oss när det finns frågor de inte själva kan besvara: vid misstanke om bedrägeri, vid frågor om kryptotillgångars ursprung eller kring åtkomsten till en egen plånbok. Vilken fråga du än har kan du räkna med ett konfidentiellt, noggrant och helt personligt bemötande.
Oavsett om du är privatperson, företag, advokat eller myndighet får du en saklig bedömning och en spårbar rapport.
Blockkedjeanalys
Paucitas utreder med hjälp av blockkedjeanalys vart dina insättningar har tagit vägen. Vi granskar plattformen och betalningsvägarna, fastställer vad som syns på blockkedjan och dokumenterar iakttagelserna i en rapport som stöd för en polisanmälan.
Läs mer om blockkedjeanalys
Sakkunnigutlåtande
Paucitas tar fram oberoende sakkunnigutlåtanden om kryptotransaktioner, plånböcker och plattformar, även som motexpertis eller second opinion på en befintlig rapport. Vi beskriver på ett begripligt språk vad som går att fastställa, så att advokatbyråer, domstolar, försäkringsbolag och myndigheter kan värdera iakttagelserna.
Läs mer om sakkunnigutlåtanden för domstol
Utbildningar
Paucitas håller praktiska utbildningar om kryptovalutor, blockkedjor, plånböcker och bedrägerimönster för företag, advokatbyråer, banker och myndigheter. Varje utbildning börjar med en tydlig grund och anpassas sedan till gruppens vardag. På engelska, på plats, hos oss på kontoret eller digitalt.
Tillgångars ursprung
Paucitas tar utifrån din transaktionshistorik fram en spårbar redovisning av ursprunget till dina kryptotillgångar. Redovisningen är saklig och fullständig, så att din bank, din mäklare, Skatteverket eller din skatterådgivare kan arbeta vidare med den.
Läs mer om redovisning av kryptotillgångars ursprung
Plånboksutredning
Paucitas utreder vad som har hänt med din plånbok: om och vart tillgångar har förts över och om en återställning av åtkomsten är tekniskt möjlig. Vi rapporterar sakligt, utan löften om resultatet.
Läs mer om plånboksutredning efter stöld eller hack
Adressbevakning
Paucitas bevakar plånboksadresser som hör till ditt ärende och meddelar dig vid varje rörelse. När tillgångar flyttas till en kryptobörs är det ofta just då polisen eller en advokat kan agera.
Läs mer om att spåra stulna kryptovalutor
Personligt stöd efteråt
Paucitas finns kvar vid din sida även efter rapporten. Vi förklarar vad resultaten betyder, hur du använder dem hos polisen, din advokat eller banken och hur du känner igen nya bedrägeriförsök, till exempel påstådda återhämtningsföretag.
Läs mer om stegen efter din polisanmälan
Blockkedjeanalys utförd av erfarna specialister
Paucitas utför professionella blockkedjeanalyser med transaktionsanalys on-chain över hela världen, för privatpersoner, företag, advokatbyråer, konkursförvaltare, myndigheter och andra organisationer. Vi är registrerade i det nederländska handelsregistret (KvK) som specialiserad utredningsbyrå och arbetar från Amsterdam för hela Sverige. Våra analytiker spårar kryptotransaktioner, granskar plånböcker och tar fram spårbara rapporter som kan användas i rättsliga och finansiella förfaranden. Oavsett om det gäller misstanke om kryptobedrägeri, investeringsbedrägeri med digitala tillgångar, en tvist om tillgångars ursprung eller att hitta förlorade kryptovalutor kombinerar vi tekniskt djup med praktisk erfarenhet. För ett direkt samtal med en specialist når du oss via vår kontaktsida.
En utredning hos Paucitas börjar alltid med en grundlig genomgång. Vi klarlägger vilka plånböcker, transaktioner och motparter som är relevanta för ditt ärende. Därefter följer vi pengaflödet genom kedjan, även när mixrar, bryggor och cross-chain-swappar har använts. Spårningen av stulna kryptovalutor sker steg för steg, med fokus på varje förgrening och varje destination. Resultaten sammanställer vi i en tydlig rapport med metod, källhänvisningar och konkreta slutsatser.
Varför Paucitas
Våra analytiker arbetar konfidentiellt, oberoende och med dokumenterad sakkunskap. Vårt team består av yrkesverksamma med bakgrund inom utredning och blockkedjeanalys. Paucitas har bland annat hållit en utbildning för försvarsadvokater som ackrediterats av det nederländska advokatsamfundet, ett slutet evenemang för konkursförvaltare samt utbildningar för en kapitalförvaltare. Vi följer löpande utvecklingen kring kryptobedrägerier, investeringsbedrägerier och nya metoder för penningtvätt, så att våra analyser förblir aktuella. Vi arbetar utan resultatbaserat arvode och lovar inget resultat innan vi har granskat ärendet.
För vem vår blockkedjeanalys är avsedd
Vi arbetar för drabbade av investeringsbedrägerier, kärleksbedrägerier, bedrägerier via falska tradingplattformar och ransomware, för advokatbyråer som behöver hållbar bevisning i ett förfarande, för konkursförvaltare som vill lokalisera kryptotillgångar i en konkurs och för företag med compliance-frågor om ursprunget till inkommande kryptovalutor. Varje ärende är unikt, därför sätter vi ihop ett passande upplägg. Begär en första bedömning via sverige@paucitas.com eller via kontaktformuläret på vår kontaktsida. Mer om människorna bakom Paucitas finns på sidan Team.
Varför specialiserad utredning behövs
Kryptoflöden rör sig via mixrar, bryggor mellan blockkedjor och utländska kryptobörser och genom flera rättsordningar samtidigt. Att följa dessa flöden fram till en identifierbar slutpunkt kräver specialiserad kompetens inom blockkedjor. Vi levererar den utredningen och ger våra kunder ett hållbart svar på frågan vart pengarna har tagit vägen. Drabbade vet ofta inte var de ska börja. Just där ger vi stöd och en saklig rapport som kan användas hos polisen, åklagaren, advokaten eller banken.
Källor
Brottsförebyggande rådet, statistik över anmälda brott: bra.se. Polismyndigheten, Nationellt bedrägericentrum, Brottsvinsterna för bedrägeribrottsligheten 2023. Råd om investeringsbedrägerier: polisen.se.
Omfattningen av kryptobedrägerier och investeringsbedrägerier i Sverige
Kryptobedrägerier och investeringsbedrägerier har i Sverige nått en omfattning som vida överstiger de officiella siffrorna. Brottsförebyggande rådets statistik visar att bedrägeribrotten hör till de brottstyper som ökat mest under senare år, och Polismyndighetens Nationella bedrägericentrum beskriver i sin rapport om brottsvinster att investeringsbedrägerier står för mycket stora belopp. Enligt de brottsbekämpande myndigheterna är mörkertalet samtidigt betydande.
Orsaken är enkel: många drabbade gör ingen polisanmälan, eftersom de skäms eller inte vet vart de ska vända sig. Samtidigt är kryptobetalningar tekniskt svåra att spåra. Utan blockkedjeanalys går det knappt att följa pengar genom mixrar, bryggor och utländska kryptobörser. Vi granskar varje ärende sakligt och dokumenterar det som går att spåra på blockkedjan. Den som agerar tidigt ökar chansen att spåren fortfarande syns. Kontakta oss för det.
Våra tjänster i korthet
- Blockkedjeanalys: systematisk utredning av transaktioner på öppna och privata blockkedjor för privatpersoner, advokatbyråer, konkursförvaltare och företag.
- Utredning vid kryptobedrägeri och investeringsbedrägeri: rekonstruktion av pengaflödet vid falska tradingplattformar, oseriösa mäklare, kärleksbedrägerier och nätfiske.
- Redovisning av kryptotillgångars ursprung: spårbar redovisning utifrån din egen transaktionshistorik för banken, mäklaren och Skatteverket.
- Sakkunnigutlåtande och motexpertis: oberoende rapporter om kryptotransaktioner, plånböcker och plattformar, även som second opinion.
- Plånboksutredning och adressbevakning: fastställande av vad som har hänt med en plånbok och bevakning av relevanta adresser.
- Utbildningar: praktiska utbildningar om kryptovalutor, blockkedjor och bedrägerimönster, på plats eller digitalt.
- Oberoende och utan resultatbaserat arvode: inga intressekonflikter med kryptobörser eller mäklare, från Amsterdam för hela Sverige.
Vilken tjänst som passar dig beror på vem du är och vad som krävs av dig. Se för vem Paucitas arbetar: privatpersoner, företagsledare och företagare, skatterådgivare och konsulter, banker, mäklare och compliance-team samt advokater och konkursförvaltare.
Vanliga frågor
Vad kostar en utredning?
Det första samtalet är kostnadsfritt. Därefter får du en fast offert innan vi börjar. Vi arbetar utan resultatbaserat arvode och utan förskottsbetalning till tredje part. Priset beror på ärendets omfattning, antalet transaktioner och vilken rapportform som önskas.
Vad levererar en utredning från Paucitas?
Paucitas fastställer vart dina pengar har tagit vägen och dokumenterar det spårbart i en rapport som polisen, åklagaren eller din advokat kan arbeta vidare med.
Hur lång tid tar en blockkedjeanalys?
Beroende på omfattning och brådska tar en utredning mellan en arbetsdag och två veckor. En expressrapport är möjlig inom en arbetsdag, en ordinarie utredning oftast inom tre arbetsdagar. För brådskande uppdrag tillkommer ett tillägg.
Vid vilka former av kryptobedrägeri kan Paucitas hjälpa till?
Vi hjälper till vid investeringsbedrägerier med krypto, bedrägerier via falska tradingplattformar, boiler room-bedrägerier, pig butchering, kärleksbedrägerier och bitcoinbedrägerier. Vi kombinerar blockkedjeanalys med kunskap om bedrägerimönstren.
Arbetar Paucitas även för kunder i Sverige?
Ja. Vi arbetar helt från Amsterdam och hjälper kunder i hela Sverige via telefon, video och e-post. Du skickar ditt underlag till oss och vi analyserar det här.
Kan ni hjälpa till med en förlorad eller låst plånbok?
Vi har erfarenhet av att lokalisera plånböcker och utreder sakligt om en återställning av åtkomsten över huvud taget är tekniskt möjlig, uteslutande för en plånbok som du rättmätigt äger. Ibland lyckas det, ibland inte. Det är vi alltid ärliga med.
Är Paucitas oberoende av kryptobörser och leverantörer?
Ja. Paucitas har inga kommersiella intressen i vissa kryptobörser eller plånboksleverantörer. Därför kan våra rapporter användas som motexpertis och i rättsliga förfaranden.
Viktiga begrepp
Blockkedjeanalys: spårning av kryptotransaktioner på den öppna blockkedjan för att fastställa ursprung, destination och ägande av digitala tillgångar.
Redovisning av ursprung: den dokumenterade förklaringen av var kryptotillgångar kommer ifrån, som banker, mäklare och Skatteverket ofta efterfrågar, bland annat enligt penningtvättslagen.
Sakkunnigutlåtande: en oberoende rapport från en sakkunnig som används som bevis i domstol eller gentemot myndigheter.
Motexpertis: en oberoende bedömning av en redan genomförd utredning, för advokatbyråer och processparter som tvivlar på en analys.
Transaktionsspårning: att följa kryptotransaktioner genom plånböcker, kryptobörser och mixertjänster för att identifiera mottagare eller ursprungsadresser.
Bedrägeri via falsk tradingplattform: bedrägeri via förfalskade handelsplattformar på nätet för kryptovalutor, aktier eller valutor, som polisen beskriver som investeringsbedrägeri.
Chain hopping: en döljningsteknik där bedragare flyttar krypto mellan olika blockkedjor för att sopa igen spåren.
DAC8: EU-direktivet om automatiskt utbyte av kryptoinformation mellan skattemyndigheter, som gäller från 2026.