Vem kan fastställa om en kryptoplattform är bedräglig?
Av S.E. (Simcha) Schrijver, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Hur Paucitas utreder om en kryptoplattform är bedräglig
Vi granskar en plattform på punkter som går att följa i uppgifter: vilka plånböcker den använder, om det någonsin har funnits handel bakom, hur länge domännamnet har funnits, var det är registrerat och om företaget finns i offentliga register som Bolagsverkets register eller Finansinspektionens företagsregister. Dessutom jämför vi betalningsinstruktionerna med dem från plattformar vars tillvägagångssätt redan har dokumenterats.
Där uppgifter saknas säger vi det. En bedömning som inte bygger på uppgifter hamnar inte i rapporten.
Paucitas granskar plattformar åt uppdragsgivare i Sverige, oberoende av aktörerna själva.
Paucitas är en nederländsk utredningsbyrå i Amsterdam och granskar plattformar för uppdragsgivare i Sverige, oberoende av leverantörerna själva.
Vad du lämnar in
Plattformens namn och webbplats eller app, adresserna som du ska sätta in pengar till eller redan har satt in pengar till och skärmdumpar av ditt konto eller erbjudandet. Kontaktuppgifter till den som har skött kontakten med dig och eventuella handlingar kompletterar bilden. Har du ännu inte överfört något räcker länken och den angivna insättningsadressen för en första granskning.
Vad du får
Du får en rapport med iakttagelserna för varje granskningspunkt och en slutsats om vad uppgifterna bär i frågan om en kryptoplattform är bedräglig. Ett anonymiserat exempel: en plattform visade en uttagssida med förloppsindikator och en bekräftelse via e-post, medan den angivna plånboken under hela perioden bara hade inkommande betalningar och aldrig en enda utgående. Den iakttagelsen fanns i rapporten med transaktionshashar och datum och räckte för att uppdragsgivarens bank skulle stoppa ytterligare överföringar.
Även om du ännu inte har satt in pengar kan en utredning av om en kryptoplattform är bedräglig alltså göra praktisk nytta.
Hur du kommer i gång
Skicka länken och namnet till sverige@paucitas.com och, om du redan har dem, betalningsadresserna. Vi gör en första granskning och berättar vad den visar innan du bestämmer dig för en fullständig utredning. Är du osäker på en pågående insättning kan du helt enkelt ringa oss.
En rättslig bedömning av en plattform lämnas till de behöriga myndigheterna och domstolen.
Vanliga frågor
Kan Paucitas granska en plattform innan jag sätter in pengar?
Ja. En granskning i förväg är möjlig och sker utifrån samma punkter som en utredning i efterhand.
Vad gäller om plattformen visar en kvalitetsstämpel?
Paucitas kontrollerar om stämpeln eller registreringen verkligen finns och avser just den aktören.
Hur lång tid tar en granskning av en plattform?
En första granskning finns oftast inom en arbetsdag, ett fullständigt underlag om plattformen inom några arbetsdagar.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.