Wer kann feststellen, ob eine Krypto-Plattform betrügerisch ist?
Von S.E. (Simcha) Schrijver, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht und legitimes Kryptovermögen feststellt.
Wie Paucitas eine Krypto-Plattform prüft
Wir prüfen eine Plattform an Punkten, die sich aus Daten nachvollziehen lassen: welche Wallets sie nutzt, ob dem je Handel gegenüberstand, wie lange der Domainname besteht, wo er registriert ist und ob das Unternehmen in öffentlichen Registern auftaucht. Außerdem vergleichen wir die Zahlungsanweisungen mit denen von Plattformen, deren Vorgehensweise bereits festgehalten ist.
Wo Daten fehlen, sagen wir das. Ein Urteil, das nicht auf Daten beruht, kommt nicht in den Bericht.
Paucitas ist ein niederländisches Untersuchungsbüro in Amsterdam und prüft Plattformen für Auftraggeber in Deutschland, unabhängig von den Anbietern selbst.
Was Sie liefern
Namen und Website oder App der Plattform, die Adressen, an die Sie einzahlen sollen oder eingezahlt haben, und Screenshots Ihres Kontos oder des Angebots. Kontaktdaten Ihrer Betreuung und etwaige Unterlagen vervollständigen das Bild. Haben Sie noch nichts überwiesen, genügen für eine erste Prüfung bereits der Link und die angegebene Einzahlungsadresse.
Was Sie bekommen
Sie erhalten einen Bericht mit den Feststellungen je Prüfpunkt und einer Schlussfolgerung darüber, was die Daten tragen. Ein anonymisiertes Beispiel: eine Plattform zeigte eine Auszahlungsseite mit Fortschrittsbalken und einer Bestätigung per E-Mail, während die angegebene Wallet im gesamten Zeitraum nur eingehende Zahlungen kannte und nie eine ausgehende. Diese Feststellung stand mit Transaktionshashes und Daten im Bericht und genügte der Bank des Auftraggebers, um weitere Überweisungen zu stoppen.
Auch wenn Sie noch nicht eingezahlt haben, kann eine Untersuchung also praktisch etwas bewirken.
Wie Sie beginnen
Sie schicken an deutschland@paucitas.com den Link und den Namen und, falls schon vorhanden, die Zahlungsadressen. Wir machen eine erste Prüfung und sagen Ihnen, was dabei herauskommt, bevor Sie über eine vollständige Untersuchung entscheiden. Bei Zweifeln an einer laufenden Einzahlung können Sie uns einfach anrufen.
Eine rechtliche Einordnung einer Plattform bleibt den zuständigen Behörden und dem Gericht überlassen.
Häufige Fragen
Kann Paucitas eine Plattform prüfen, bevor ich einzahle?
Ja. Eine Prüfung vorab ist möglich und läuft über dieselben Punkte wie eine Untersuchung im Nachhinein.
Was, wenn die Plattform ein Siegel zeigt?
Paucitas prüft, ob dieses Siegel oder diese Registrierung wirklich besteht und sich auf diesen Anbieter bezieht.
Wie lange dauert eine Plattformprüfung?
Eine erste Prüfung liegt meist innerhalb eines Werktages vor, eine vollständige Plattformakte innerhalb weniger Werktage.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das wir am liebsten über WhatsApp einplanen. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.