Wie kan vaststellen of een crypto-platform frauduleus is?
In het kort: Paucitas onderzoekt crypto-platformen en stelt vast of het gedrag van een platform overeenkomt met wat het over zichzelf zegt. U levert de naam, de website en uw eigen ervaringen aan, wij toetsen de wallets, de registraties en de betaalstromen en leggen de bevindingen vast in een rapport.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet
Wij toetsen een platform op punten die uit gegevens te controleren zijn: welke wallets het gebruikt, of daar ooit handel tegenover stond, hoe lang de domeinnaam bestaat, waar die is geregistreerd en of het bedrijf voorkomt in openbare registers. Ook vergelijken wij de betaalinstructies met die van platformen waarvan de werkwijze al is vastgelegd.
Waar gegevens ontbreken, zeggen wij dat. Een oordeel dat niet op gegevens rust, komt niet in het rapport.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft de naam en de website of app van het platform nodig, de adressen waarnaar u zou moeten storten of hebt gestort, en schermafbeeldingen van uw account of van de aanbieding. Contactgegevens van uw begeleider en eventuele documenten helpen om het beeld compleet te maken.
Hebt u nog niets overgemaakt, dan is de link en het opgegeven stortingsadres al voldoende om een eerste toets te doen.
Wat u krijgt
U krijgt van Paucitas een rapport met de vaststellingen per toetspunt en een conclusie over wat de gegevens dragen. Een geanonimiseerd voorbeeld: een platform toonde een uitbetalingspagina met een voortgangsbalk en een bevestiging per e-mail, terwijl de opgegeven wallet in de hele periode slechts inkomende betalingen kende en nooit een uitgaande. Die vaststelling stond met transactiehashes en data in het rapport en was voldoende voor de bank van de klant om verdere overboekingen te stoppen.
Ook wanneer u nog niet hebt gestort, kan het onderzoek dus praktisch verschil maken.
Hoe u begint
U stuurt Paucitas de link en de naam en, als u ze al hebt, de betaaladressen. Wij doen een eerste toets en laten u weten wat daaruit komt voordat u besluit over een volledig onderzoek. Bij twijfel over een lopende storting kunt u ons gewoon bellen.
Een juridische kwalificatie van een platform blijft aan de bevoegde instanties en aan de rechter.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Kan Paucitas een platform toetsen voordat ik stort?
Paucitas: ja. Een toets vooraf is mogelijk en gebeurt op dezelfde punten als een onderzoek achteraf.
Wat als het platform een keurmerk laat zien?
Paucitas controleert of dat keurmerk of die registratie werkelijk bestaat en op deze partij betrekking heeft.
Hoe lang duurt een platformtoets?
Paucitas: de doorlooptijd is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.