Vem utreder bedrägeri via ett romansbedrägeri?

Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas

Vad Paucitas gör vid ett romansbedrägeri

Först tar vi fram tidsförloppet: när kontakten började, när den första investeringen föreslogs och vilka belopp som överfördes när. Därefter följer vi betalningarna i blockkedjan, från din egen plånbok eller ditt börskonto till motpartens adresser och vidare.

Vi kontrollerar om adresserna kan kopplas till en falsk handelsplattform, ett känt mönster eller en cash out-punkt hos en börs. Både det vi hittar och det vi inte kan fastställa står i rapporten.

Vad du lämnar in

Transaktionshasharna eller plånboksadresserna du har betalat till, kontoutdragen för överföringarna, skärmdumparna av kontakten och handelsplattformen samt en kort beskrivning av förloppet. Även profilnamn, telefonnummer och länkar till appen eller webbplatsen är användbara.

Har du raderat en del eller har ett konto tagits bort? Säg det, så tar vi hänsyn till det. Ett ofullständigt underlag är inget skäl att inte börja.

Vad du får

En rapport med tidsförloppet, den spårade vägen för tillgångarna, de punkter som vi sakligt har kunnat fastställa och en bedömning av deras bevisvärde. Dessutom en tydlig lista över det som förblir öppet.

Vi lovar inte att du får tillbaka dina tillgångar. Det rapporten kan göra är att ge din berättelse en form som en advokat, en bank eller en domstol kan läsa och bedöma.

Hur du kommer i gång

Hör av dig till sverige@paucitas.com med en kort beskrivning och de underlag du har. I det första samtalet får du veta om en utredning kan ge något i ditt läge och vad den kostar. Ger den ingenting säger vi det direkt.

Ett romansbedrägeri är inte bara en ekonomisk utan också en personlig sak. Vi tar hand om den sakliga delen; för de rättsliga stegen arbetar du med din advokat. Behöver du någon att prata med kan du vända dig till Brottsofferjouren.