Wer untersucht Betrug über einen Romance Scam?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Was Paucitas tut
Wir erstellen zuerst den zeitlichen Ablauf: wann der Kontakt begann, wann die erste Anlage vorgeschlagen wurde und welche Beträge wann überwiesen wurden. Danach verfolgen wir diese Zahlungen auf der Blockchain, von Ihrer eigenen Wallet oder Ihrem Börsenkonto zu den Adressen der Gegenseite und weiter.
Wir prüfen, ob sich diese Adressen einer gefälschten Trading-Plattform, einem bekannten Muster oder einem Cash-out-Punkt bei einer Börse zuordnen lassen. Was wir finden und was wir nicht feststellen können, steht beides im Bericht.
Was Sie liefern
Die Transaktions-Hashes oder die Wallet-Adressen, an die Sie gezahlt haben, die Kontoauszüge der Überweisungen, die Bildschirmfotos des Kontakts und der Handelsplattform sowie eine kurze Beschreibung des Ablaufs. Auch Profilnamen, Telefonnummern und Links zur App oder Website sind brauchbar.
Haben Sie einen Teil gelöscht oder wurde ein Konto entfernt? Sagen Sie es, dann berücksichtigen wir das. Eine lückenhafte Akte ist kein Grund, nicht zu beginnen.
Was Sie bekommen
Einen Bericht mit dem zeitlichen Ablauf, dem verfolgten Weg der Mittel, den Punkten, die wir sachlich feststellen konnten, und einer Einschätzung ihrer Beweiskraft. Dazu eine klare Liste dessen, was offen bleibt.
Wir versprechen keine Wiederbeschaffung Ihrer Mittel. Was der Bericht leisten kann, ist Ihre Schilderung in eine Form zu bringen, die ein Rechtsanwalt, eine Bank oder ein Gericht lesen und bewerten kann.
Wie Sie beginnen
Sie nehmen Kontakt auf mit einer kurzen Beschreibung und den Unterlagen, die Sie haben. Im ersten Gespräch erfahren Sie, ob eine Untersuchung in Ihrer Lage etwas bringen kann und was sie kostet. Bringt sie nichts, sagen wir das sofort.
Ein Romance Scam ist neben einer finanziellen auch eine persönliche Sache. Wir übernehmen den sachlichen Teil; für die rechtlichen Schritte arbeiten Sie mit Ihrem Rechtsanwalt zusammen.
Häufige Fragen
Wer untersucht Betrug über einen Romance Scam?
Ein unabhängiges Blockchain-Untersuchungsbüro wie Paucitas untersucht die Zahlungen und den Weg der Mittel; die rechtliche Fortsetzung läuft über Ihren Rechtsanwalt.
Kann Paucitas meine Mittel wiederbeschaffen?
Nein. Paucitas hält fest, was geschehen ist und wohin die Mittel geflossen sind. Eine Wiederbeschaffung kann Paucitas nicht zusichern.
Lohnt sich eine Untersuchung, wenn der Chatverlauf gelöscht ist?
Oft ja. Die Zahlungen selbst stehen auf der Blockchain und bleiben sichtbar, auch wenn die App oder das Profil verschwunden ist.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das wir am liebsten über WhatsApp einplanen. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.