Wie onderzoekt oplichting via een romance scam?
In het kort: Bij een romance scam gaat het zelden om één betaling, maar om een reeks overboekingen, een verhaal dat maanden duurde en een tegenpartij die nooit is gezien. Paucitas onderzoekt het deel dat vastligt: de betalingen, de walletadressen en de route die de middelen hebben afgelegd.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet
Wij zetten eerst de tijdlijn op: wanneer het contact begon, wanneer de eerste investering werd voorgesteld en welke bedragen wanneer zijn overgemaakt. Daarna volgen wij die betalingen op de blockchain, van uw eigen wallet of exchange-account naar de adressen van de tegenpartij en verder.
Wij kijken of die adressen te koppelen zijn aan een nep crypto-platform, aan een bekend patroon of aan een cash-out-punt bij een exchange. Wat wij vinden en wat wij niet kunnen vaststellen staat allebei in het rapport.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft de transactiehashes nodig of de walletadressen waarnaar u heeft betaald, de bankafschriften van de overboekingen, de schermafdrukken van het contact en van het handelsplatform, en een korte beschrijving van het verloop. Ook profielnamen, telefoonnummers en links naar de app of website zijn bruikbaar.
Heeft u een deel weggegooid of is een account verwijderd? Meld dat, dan houden wij daar rekening mee. Een onvolledig dossier is geen reden om niet te beginnen.
Wat u krijgt
Een rapport met de tijdlijn, de gevolgde route van de middelen, de punten die wij feitelijk konden vaststellen en een oordeel over de bewijskracht daarvan. Daarbij een duidelijke lijst van wat onbekend blijft.
Wij beloven geen herstel van uw middelen. Wat het rapport wel kan, is uw verhaal omzetten in iets dat een advocaat, een bank of een rechter kan lezen en wegen.
Hoe u begint
U neemt contact op met Paucitas, met een korte beschrijving en de gegevens die u heeft. In een eerste gesprek hoort u of onderzoek in uw situatie iets kan opleveren en wat het kost. Kan het niets opleveren, dan zeggen wij dat meteen.
Een romance scam is naast een financiële zaak ook een persoonlijke. Wij doen het feitelijke deel; voor de juridische stappen werkt u samen met uw advocaat.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Wie onderzoekt oplichting via een romance scam?
Paucitas, een onafhankelijk blockchain-onderzoeksbureau, onderzoekt de betalingen en de route van de middelen; het juridische vervolg loopt via uw advocaat.
Kan Paucitas mijn geld terughalen?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Heeft onderzoek zin als het contact is verwijderd?
Paucitas: vaak wel. De betalingen zelf staan op de blockchain en blijven zichtbaar, ook als de app of het profiel weg is.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.