Vad är adressbevakning och när är den meningsfull?
Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Vad Paucitas gör vid adressbevakning
Vi lägger adresserna i ditt ärende under adressbevakning och följer de in- och utgående transaktionerna där. Blir det rörelse får du ett meddelande med belopp, tidpunkt, nästa adress och en kort bedömning: är det en förflyttning mellan adresser som tillhör samma part, eller går det mot en börs.
Vid en utgående rörelse mot en börs finns ett kort tidsfönster där din advokat eller polisen kan göra något. Därför är snabbheten hela poängen med bevakningen.
Vad du lämnar in
Adresserna som ska bevakas och perioden. Ofta kommer adresserna från en tidigare utredning; finns de inte ännu är det första steget.
Vad du får
Ett meddelande per händelse och en regelbunden sammanfattning av det som har setts. Vid periodens slut en sammanställning som går att lägga till ärendet.
Bevakning ger ingenting för en adress som redan är tom och vars tillgångar har gått genom en mixer. Det säger vi i förväg, i stället för att låta ett abonnemang löpa vidare.
Hur du kommer i gång
Ange adresserna och den period du har tänkt dig till sverige@paucitas.com. I det första samtalet klargör vi tillsammans om bevakning kan ge något i ditt fall.
Bevakning förhindrar ingenting och spärrar ingenting. Den rapporterar rörelser, så att du och din advokat kan agera i tid.
Vanliga frågor
Vad är adressbevakning?
Att en eller flera plånboksadresser övervakas, så att du får ett meddelande så snart det blir rörelse, med belopp, tidpunkt och nästa adress.
När är adressbevakning meningsfull?
När tillgångarna ligger stilla på en känd adress och du vill få veta i tid att de flyttas.
Kan Paucitas spärra en adress?
Nej. Bevakning rapporterar bara; det är enbart den aktör som förvarar tillgångarna som kan spärra dem.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.