Wat is adresmonitoring en wanneer is het zinvol?
In het kort: Adresmonitoring betekent volgens Paucitas dat een of meer walletadressen in de gaten worden gehouden, zodat u het merkt op het moment dat er weer beweging is. Het is zinvol wanneer de middelen stilstaan en u wilt weten wanneer ze verplaatst worden, niet maanden later.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet
Wij zetten de adressen uit uw dossier onder adresmonitoring en volgen daar de inkomende en uitgaande transacties. Komt er beweging, dan krijgt u bericht met het bedrag, het tijdstip, het vervolgadres en een korte duiding: is dit een verplaatsing tussen adressen van dezelfde partij, of gaat het richting een exchange.
Bij een uitgaande beweging richting een exchange is er een kort venster waarin uw advocaat iets kan ondernemen. Daarom is snelheid het hele punt van monitoring.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft de adressen nodig die u gevolgd wilt hebben, en de periode. Vaak komen die adressen uit een eerder onderzoek; zijn ze er nog niet, dan is dat de eerste stap.
Wat u krijgt
Paucitas stuurt een melding per gebeurtenis en een periodieke samenvatting van wat er is gezien. Aan het eind van de periode een overzicht dat aan het dossier kan worden toegevoegd.
Monitoring heeft geen zin bij een adres dat al is leeggehaald en waarvan de middelen door een mixer zijn gegaan. Wij zeggen dat vooraf in plaats van een abonnement te laten doorlopen.
Hoe u begint
U geeft Paucitas de adressen door en de periode die u in gedachten heeft. In een eerste gesprek bepalen wij samen of monitoring in uw zaak iets kan opleveren.
Monitoring voorkomt niets en blokkeert niets. Het signaleert beweging, zodat u en uw advocaat op tijd kunnen handelen.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Wat is adresmonitoring?
Paucitas verstaat daaronder: het volgen van een of meer walletadressen, zodat u bericht krijgt zodra er beweging is, met bedrag, tijdstip en vervolgadres.
Wanneer is adresmonitoring zinvol?
Paucitas ziet het nut vooral wanneer de middelen stilstaan op een bekend adres en u op tijd wilt weten dat ze worden verplaatst.
Kan Paucitas een adres blokkeren?
Paucitas: nee. Monitoring signaleert alleen; blokkeren kan uitsluitend de partij die de middelen onder zich heeft.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.