Hur redovisas ett flöde av kryptotransaktioner?
Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Vad Paucitas gör med dina kryptotransaktioner
Först fastställer vi startpunkt och riktning. Därefter följer vi varje utgående transaktion, grupperar adresser som bevisligen hör ihop och markerar de ställen där flödet delar sig, strålar samman eller försvinner via en peel chain.
Där flödet går in i en mixer slutar den direkta linjen. Där det når en börs finns en aktör med kunduppgifter; det är den punkt där din advokat eller polisen kan göra något. Den skillnaden står uttryckligen i resultatet.
Vad du lämnar in
Minst en transaktionshash eller en plånboksadress och datumet. Därutöver allt som styrker startpunkten: kontoutdraget för överföringen, exportfilen från börsen eller skärmdumpen av betalningsinstruktionen.
Vad du får
En schematisk bild av flödet av kryptotransaktioner med adress, belopp, tidpunkt och hash för varje steg, en förklaring på enkel svenska och en lista över slutpunkterna med vad som fortfarande är möjligt där.
Vi anger för varje steg hur säker kopplingen är. En adress som bevisligen tillhör en tjänst är något annat än en som sannolikt gör det, och den skillnaden måste synas.
Hur du kommer i gång
Skicka hashen eller adressen och en kort beskrivning till sverige@paucitas.com. I det första samtalet får du veta hur långt flödet troligen går att följa och vad det kostar.
Att följa ett flöde ger ingen visshet om vem som står bakom en adress. Det ger en styrkt väg och de ställen där en tredje part kan se vidare.
Vanliga frågor
Hur redovisas ett flöde av kryptotransaktioner?
Från en adress eller en hash följs transaktionerna steg för steg, adresser grupperas och slutpunkterna pekas ut, med belopp, tidpunkt och hash för varje steg.
Går det att följa ett flöde genom en mixer?
Den direkta linjen slutar där. Men det som syns före och efter mixern är fortfarande användbart.
Vad hjälper det om spåret slutar hos en börs?
En börs har kunduppgifter. Det är den punkt där din advokat eller myndigheterna kan komma vidare.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.