Vad står i en utredningsrapport om krypto?
Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas
De fasta delarna i en utredningsrapport om krypto
Upplägget sträcker sig från bakgrund och uppdragsbeskrivning, frågeställning, utredningens omfattning och utgångspunkter, via lämnade uppgifter, källor som använts, tillvägagångssätt i huvuddrag samt verifiering och kvalitetssäkring, till förbehåll och begränsningar, iakttagelser per avsnitt, kronologisk översikt, analys och samband, slutsats, oberoendeförklaring och bilagor.
Två delar underskattas ofta. Förbehållen och begränsningarna visar vad rapporten inte säger, och oberoendeförklaringen gör tydligt att Paucitas inte arbetar på uppdrag av en börs, en programvaruleverantör eller en part som är inblandad i ärendet och inte har något intresse av utgången.
Vad du lämnar in
Uppgifterna på listan över underlag: transaktioner och hashar, adresser, exporter från börserna, korrespondens och kontoutdrag. Det som saknas återkommer i avsnittet om begränsningar.
Vad du får
Rapporten med bilagor och om du vill en sammanfattning på en sida. Varje iakttagelse är försedd med den källa den stöder sig på, så att en tredje part kan följa resonemanget och räkna om det.
Om du vill förklarar vi rapporten för din advokat, din skatterådgivare eller motparten.
Hur du kommer i gång
Hör av dig till sverige@paucitas.com med en kort beskrivning av ditt ärende. I det första samtalet fastställer vi vilket syfte rapporten ska tjäna, eftersom det avgör upplägget.
En rapport beskriver vad som går att fastställa och vad som inte gör det. Den är ingen juridisk rådgivning och inget omdöme om ansvar.
Vanliga frågor
Vad står i en utredningsrapport om krypto?
Bakgrund och uppdrag, frågeställning, omfattning, utgångspunkter, uppgifter och källor, tillvägagångssätt, verifiering, begränsningar, iakttagelser, kronologi, analys, slutsats, oberoendeförklaring och bilagor.
Innehåller varje rapport alla delar?
Nej. Omfattningen styrs av ärendet och upplägget av rapportens syfte.
Varför finns det en oberoendeförklaring?
Därför att den avgör vilken vikt en advokat eller en domstol kan ge iakttagelserna.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.