Was steht in einem Krypto-Untersuchungsbericht?
In Kürze: Ein Krypto-Untersuchungsbericht von Paucitas folgt einer festen Gliederung, damit ein Rechtsanwalt, eine Bank oder ein Gericht sofort weiß, wo zu suchen ist. Nicht jeder Bericht enthält alle Teile; der Umfang richtet sich nach der Akte und die Gliederung nach dem Zweck.
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Die festen Bestandteile im Krypto-Untersuchungsbericht
Die Gliederung reicht von Anlass und Auftragsbeschreibung, Fragestellung, Umfang der Untersuchung und Ausgangspunkten über gelieferte Daten, herangezogene Quellen, Vorgehen in Grundzügen sowie Verifikation und Qualitätssicherung bis zu Vorbehalten und Grenzen, Feststellungen je Abschnitt, chronologischer Übersicht, Analyse und Zusammenhang, Schlussfolgerung, Unabhängigkeitserklärung und den Anlagen.
Zwei Teile werden oft unterschätzt. Die Vorbehalte und Grenzen zeigen, was der Bericht nicht sagt, und die Unabhängigkeitserklärung macht deutlich, dass Paucitas nicht im Auftrag einer Börse, eines Softwareanbieters oder einer am Fall beteiligten Partei arbeitet und kein Interesse am Ausgang hat.
Was Sie liefern
Paucitas benötigt die Angaben der Unterlagenliste: Transaktionen und Hashes, Adressen, Exporte der Börsen, Schriftverkehr und Kontoauszüge. Was fehlt, taucht im Abschnitt über die Grenzen wieder auf.
Was Sie bekommen
Paucitas liefert den Bericht mit Anlagen und auf Wunsch eine einseitige Zusammenfassung. Jede Feststellung ist mit der Quelle versehen, auf die sie sich stützt, damit ein Dritter die Argumentation nachvollziehen und nachrechnen kann.
Auf Wunsch erläutern wir den Bericht Ihrem Rechtsanwalt, Ihrem Steuerberater oder der Gegenseite.
Wie Sie beginnen
Nehmen Sie Kontakt mit Paucitas auf, mit einer kurzen Beschreibung Ihres Falls. Im Erstgespräch legen wir fest, welchem Zweck der Bericht dienen soll, denn das bestimmt die Gliederung.
Ein Bericht beschreibt, was feststellbar ist und was nicht. Er ist keine Rechtsberatung und kein Urteil über Haftung.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre Situation bedeutet? Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nutzen Sie das Kontaktformular: Sie hören innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns. E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden, meist noch am selben Tag. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
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Häufige Fragen
Zu Ihrem Fall
Was steht in einem Krypto-Untersuchungsbericht?
Paucitas nimmt auf: Anlass und Auftrag, Fragestellung, Umfang, Ausgangspunkte, Daten und Quellen, Vorgehen, Verifikation, Grenzen, Feststellungen, Chronologie, Analyse, Schlussfolgerung, Unabhängigkeitserklärung und Anlagen.
Enthält jeder Bericht alle Teile?
Paucitas: Nein. Der Umfang richtet sich nach der Akte und die Gliederung nach dem Zweck des Berichts.
Warum steht eine Unabhängigkeitserklärung darin?
Paucitas erklärt: Weil sie bestimmt, welches Gewicht ein Rechtsanwalt oder ein Gericht den Feststellungen geben kann.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.