Was steht in einem Krypto-Untersuchungsbericht?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Die festen Bestandteile
Die Gliederung reicht von Anlass und Auftragsbeschreibung, Fragestellung, Umfang der Untersuchung und Ausgangspunkten über gelieferte Daten, herangezogene Quellen, Vorgehen in Grundzügen sowie Verifikation und Qualitätssicherung bis zu Vorbehalten und Grenzen, Feststellungen je Abschnitt, chronologischer Übersicht, Analyse und Zusammenhang, Schlussfolgerung, Unabhängigkeitserklärung und den Anlagen.
Zwei Teile werden oft unterschätzt. Die Vorbehalte und Grenzen zeigen, was der Bericht nicht sagt, und die Unabhängigkeitserklärung macht deutlich, dass Paucitas nicht im Auftrag einer Börse, eines Softwareanbieters oder einer am Fall beteiligten Partei arbeitet und kein Interesse am Ausgang hat.
Was Sie liefern
Die Angaben der Unterlagenliste: Transaktionen und Hashes, Adressen, Exporte der Börsen, Schriftverkehr und Kontoauszüge. Was fehlt, taucht im Abschnitt über die Grenzen wieder auf.
Was Sie bekommen
Den Bericht mit Anlagen und auf Wunsch eine einseitige Zusammenfassung. Jede Feststellung ist mit der Quelle versehen, auf die sie sich stützt, damit ein Dritter die Argumentation nachvollziehen und nachrechnen kann.
Auf Wunsch erläutern wir den Bericht Ihrem Rechtsanwalt, Ihrem Steuerberater oder der Gegenseite.
Wie Sie beginnen
Nehmen Sie Kontakt auf mit einer kurzen Beschreibung Ihres Falls. Im Erstgespräch legen wir fest, welchem Zweck der Bericht dienen soll, denn das bestimmt die Gliederung.
Ein Bericht beschreibt, was feststellbar ist und was nicht. Er ist keine Rechtsberatung und kein Urteil über Haftung.