Hvad står der i en undersøgelsesrapport om krypto?

Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas

De faste dele af en kryptoundersøgelsesrapport

Opbygningen går fra baggrund og opdragsbeskrivelse, spørgsmål, undersøgelsens omfang og udgangspunkter, via modtagne oplysninger, anvendte kilder, fremgangsmåde i hovedtræk samt verifikation og kvalitetssikring, til forbehold og begrænsninger, iagttagelser pr. afsnit, kronologisk oversigt, analyse og sammenhænge, konklusion, uafhængighedserklæring og bilag.

To dele bliver ofte undervurderet. Forbeholdene og begrænsningerne viser, hvad rapporten ikke siger, og uafhængighedserklæringen gør det klart, at Paucitas ikke arbejder for en kryptobørs, en softwareleverandør eller en part, der er involveret i sagen, og ikke har nogen interesse i udfaldet.

Hvad du indsender

Oplysningerne på materialelisten: transaktioner og hashes, adresser, eksporter fra kryptobørserne, korrespondance og kontoudtog. Det, der mangler, går igen i afsnittet om begrænsninger.

Hvad du får

Rapporten med bilag og, hvis du ønsker det, et resumé på én side. Hver iagttagelse er forsynet med den kilde, den bygger på, så en tredjepart kan følge ræsonnementet og regne det efter.

Hvis du ønsker det, forklarer vi rapporten for din advokat, din skatterådgiver eller modparten.

Sådan kommer du i gang

Skriv til danmark@paucitas.com med en kort beskrivelse af din sag. I den første samtale fastlægger vi, hvilket formål rapporten skal tjene, fordi det afgør opbygningen.

En kryptoundersøgelsesrapport beskriver, hvad der kan fastslås, og hvad der ikke kan. Den er ikke juridisk rådgivning og ingen bedømmelse af ansvar.