←Tillbaka till signaler och risker
Misstänkt handelsmönster
Vad är ett misstänkt börsmönster?
Det är en rörelse kring en börs som inte stämmer med vanlig handel: insättningar som genast skickas vidare, många små belopp från olika håll eller uttag till adresser som tidigare kopplats till bedrägerier. Börser inom EU ska enligt penningtvättsreglerna bevaka sådana mönster, och i Sverige rapporteras misstankar till Finanspolisen.
Vad kan ett avvikande mönster betyda?
Rörelser som inte passar vanlig användning kan tyda på att en plattform eller ett konto används till något annat än vanlig handel. Det kan också finnas en harmlös förklaring. Ett misstänkt börsmönster är ett skäl att granska, inte en slutsats.
Vilka rörelser kring en börs sticker ut?
Tillgångar som snabbt kommer in och går ut igen, eller som följer ovanliga vägar, kan sticka ut. Det säger ingenting om avsikt i sig. Först när medlen spåras förbi kryptobörsen syns om det finns ett begripligt syfte.
Betyder ett avvikande mönster att något är fel?
Inte nödvändigtvis. Ett misstänkt börsmönster kan ha en förklarlig orsak. Först när rörelserna spåras blir det tydligare, och vanlig handel kan skiljas från en verklig varningssignal. Verksamhetsutövare som börser har enligt penningtvättslagen (2017:630) en skyldighet att granska och rapportera misstänkta transaktioner.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.