Verdacht exchange-patroon

Een verdacht exchange-patroon is een manier waarop tegoeden zich rond een handelsplatform bewegen die afwijkt van het gewone beeld. Denk aan tegoeden die snel binnenkomen en weer vertrekken, of die langs ongebruikelijke routes lopen. Een afwijkend patroon valt op, maar zegt op zichzelf nog niets over de bedoeling erachter.

Wat het kan betekenen

Beweging die niet bij normaal gebruik past, kan een aanwijzing zijn dat een platform of een account voor iets anders wordt gebruikt dan gewone handel. Het kan even goed een verklaarbare oorzaak hebben. Het patroon is een reden om te kijken, geen conclusie.

Praktijkvoorbeeld

Tegoeden kwamen bij een platform binnen en verlieten het vrijwel direct weer richting wisselende bestemmingen. Of dat hoort bij normaal gebruik of bij iets anders, laat zich pas zeggen na het volgen van die bewegingen.

Wat is een verdacht exchange-patroon?

Een verdacht exchange-patroon is een manier waarop tegoeden zich rond een handelsplatform bewegen die afwijkt van het gewone beeld, bijvoorbeeld tegoeden die snel binnenkomen en weer vertrekken.

Welke bewegingen rond een exchange kunnen opvallen?

Tegoeden die snel binnenkomen en weer vertrekken, of die langs ongebruikelijke routes lopen, kunnen opvallen. Dat zegt op zichzelf nog niets over de bedoeling.

Betekent een afwijkend patroon dat er iets mis is?

Niet per se. Het kan een verklaarbare oorzaak hebben. Het patroon is een reden om te kijken, geen conclusie. Pas het volgen van de bewegingen geeft meer duidelijkheid.

Zie ook

Boiler room (categorie Fraude), Exchange (categorie Transacties).