←Tillbaka till kryptotillgångar och ursprung
Skärpt kundkännedom (EDD)
Kort sagt
Paucitas är en oberoende expertbyrå i Nederländerna som utreder investeringsbedrägerier och kryptobedrägerier, fastställer ursprung och legitimitet för kryptotillgångar och upprättar sakkunnigutlåtanden för rättsliga förfaranden och compliance.
Vad betyder det om du har krypto?
Till exempel vid personer i politiskt utsatt ställning, vid en koppling till ett högrisktland eller vid ovanligt stora eller komplexa transaktioner. Verksamheten begär då mer och strängare underlag, framför allt om ursprunget till pengar och tillgångar.
Möts du av skärpt kundkännedom frågar verksamheten inte bara om en enskild transaktion, utan om hur dina tillgångar har uppkommit som helhet. Vid krypto innebär det ofta en fullständig rekonstruktion: när köptes det, med vilka pengar, via vilka plånböcker och kryptobörser, och hur har värdet vuxit?
Mer om skärpt kundkännedom (EDD)
Vad är skärpt kundkännedom?
Skärpt kundkännedom, eller enhanced due diligence, är en strängare kundkännedomsgranskning som en verksamhet som omfattas av penningtvättslagen måste göra när risken för penningtvätt är högre. Verksamheten begär då mer underlag om vem kunden är och var pengarna och tillgångarna kommer ifrån.
När är skärpt kundkännedom obligatorisk?
Skärpt kundkännedom är obligatorisk i situationer med högre risk, till exempel vid personer i politiskt utsatt ställning, kopplingar till länder som har pekats ut som högrisktländer och ovanligt stora eller komplexa transaktioner. Verksamheten avgör för varje kund om risken är högre.
Vad är skillnaden mellan source of funds och source of wealth?
Source of funds handlar om ursprunget till pengarna i en specifik transaktion. Source of wealth handlar om hur kundens samlade tillgångar har uppkommit. Vid skärpt kundkännedom frågar en verksamhet ofta efter båda.
Hur stöttar Paucitas vid skärpt kundkännedom?
Paucitas rekonstruerar kryptotillgångarnas ursprung från det första köpet till försäljningen och kopplar varje steg till blockkedjan och till dina handlingar. Rapporten är uppbyggd så att vem som helst kan kontrollera och förstå varje steg.
Vill du veta vad det betyder i din egen situation? Paucitas tittar förutsättningslöst på det tillsammans med dig: ring dygnet runt på +31 20 244 5774 eller kontakta oss.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar du via telefon eller kontaktformuläret, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.