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Verstärkte Sorgfaltspflichten (EDD)
Kurz gesagt
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Zum Beispiel bei politisch exponierten Personen, bei einer Verbindung zu einem Land mit hohem Risiko oder bei ungewöhnlich großen oder komplexen Transaktionen. Die Einrichtung verlangt dann mehr und strengere Nachweise, vor allem zur Herkunft von Geld und Vermögen.
Sind Sie von verstärkten Sorgfaltspflichten betroffen, fragt die Einrichtung nicht nur nach einer einzelnen Transaktion, sondern danach, wie Ihr Vermögen insgesamt entstanden ist. Bei Krypto bedeutet das oft eine vollständige Rekonstruktion: Wann wurde gekauft, mit welchem Geld, über welche Wallets und Kryptobörsen, und wie ist der Wert gewachsen?
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Was sind verstärkte Sorgfaltspflichten?
Verstärkte Sorgfaltspflichten, oder Enhanced Due Diligence, sind eine strengere Kundenprüfung, die eine unter das Geldwäschegesetz fallende Einrichtung durchführen muss, wenn das Geldwäscherisiko höher ist. Die Einrichtung verlangt dann mehr Nachweise dazu, wer der Kunde ist und woher das Geld und das Vermögen stammen.
Wann sind verstärkte Sorgfaltspflichten vorgeschrieben?
Verstärkte Sorgfaltspflichten sind in Situationen mit höherem Risiko vorgeschrieben, etwa bei politisch exponierten Personen, bei Verbindungen zu Ländern, die als Hochrisikoländer eingestuft sind, und bei ungewöhnlich großen oder komplexen Transaktionen. Die Einrichtung entscheidet für jeden Kunden, ob das Risiko höher ist.
Was ist der Unterschied zwischen Source of Funds und Source of Wealth?
Source of Funds betrifft die Herkunft des Geldes bei einer bestimmten Transaktion. Source of Wealth betrifft die Frage, wie das gesamte Vermögen des Kunden entstanden ist. Bei verstärkten Sorgfaltspflichten fragt eine Einrichtung oft nach beidem.
Wie unterstützt Paucitas bei verstärkten Sorgfaltspflichten?
Paucitas rekonstruiert die Herkunft von Kryptovermögen vom ersten Kauf bis zum Verkauf und verknüpft jeden Schritt mit der Blockchain und mit Ihren Unterlagen. Der Bericht ist so aufgebaut, dass jeder jeden Schritt nachvollziehen und verstehen kann.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.