Utreda investeringsbedrägeri
Det viktigaste i korthet
En utredning av investeringsbedrägeri fastställer vart dina insatta pengar faktiskt har tagit vägen. Vid misstanke om investeringsbedrägeri med kryptotillgångar räknas varje dag. Paucitas utreder transaktionerna, de inblandade plattformarna och pengaflödet, så att du vet vad som verkligen har hänt och vilka steg som är möjliga. Hur vi utreder investeringsbedrägerier beror på vilka data och vilket underlag som fortfarande finns.
Vad är investeringsbedrägeri med kryptotillgångar?
Investeringsbedrägerier förekommer i många former, från falska plattformar med höga avkastningslöften till relationer som långsamt leder fram till en investering. Gemensamt är att pengarna till slut flyttas via blockkedjan till gärningspersonen. Ett sådant upplägg kan utgöra bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken; Finansinspektionen varnar löpande för aktörer som saknar tillstånd (fi.se, 2025).
Den som följer flödet får en bild av vart pengarna tog vägen och vilka parter som var inblandade.
Läs vidare: blogginlägget så känner du tidigt igen investeringsbedrägerier med krypto.
Så går Paucitas till väga för att utreda investeringsbedrägeri
För att utreda investeringsbedrägeri analyserar vi transaktionerna från det ögonblick du betalade och rekonstruerar vägen via blockkedjan. Där det är möjligt kopplar vi adresser till en kryptobörs eller till kända mönster.
Våra iakttagelser dokumenterar vi granskningsbart i en rapport som kan användas vid en polisanmälan eller i ett tvistemål.
Läs vidare: blogginlägget de fyra byggstenarna i ett kryptoinvesteringsbedrägeri.
Vad du kan förvänta dig av oss
En nykter bedömning av vad det kan ge att utreda investeringsbedrägeri, utan falska löften. Vi lovar aldrig att förlorade kryptotillgångar återfås, men vi gör det spårbart vad som har hänt. Vi arbetar utan löften och utan resultatbaserat arvode.
Vad gör du vid misstanke om investeringsbedrägeri?
Stoppa ytterligare betalningar och säkra transaktionshashar, adresser, skärmdumpar och meddelandehistoriken. Låt först Paucitas utreda investeringsbedrägeriet, kartlägga betalningsvägarna och sammanställa dem i en rapport; med den rapporten gör du sedan en polisanmälan hos polisen eller via polisanmälan på nätet. En rapport från Paucitas kompletterar anmälan med den rekonstruerade transaktionskedjan.
Läs vidare: blogginlägget vad du gör vid misstanke om investeringsbedrägeri.
För vem är det här?
För privatpersoner och företagare som vill utreda investeringsbedrägeri efter att ha satt in pengar via en plattform eller en person som i efterhand har visat sig vara oseriös.
Läs vidare: blogginlägget så granskar du själv en kryptoinvestering.
Relaterade begrepp
Läs mer om de underliggande begreppen: Investeringsbedrägeri, Pig butchering, Falsk tradingplattform, Boiler room.
Fördjupning
Fördjupande begrepp: Tradingbedrägeri, Placeringsbedrägeri, Kärleksbedrägeri.
Se även: blogginlägget hur du känner igen en falsk kryptoplattform.
Relaterade ämnen
Se även: Utredning av kryptobedrägeri, spåra stulen krypto, pig butchering-bedrägeri.
Investeringsbedrägeri i Sverige: sammanhang och källor
Investeringsbedrägerier med kryptotillgångar behandlas straffrättsligt i Sverige som bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Polismyndigheten beskriver tillvägagångssätten och ger råd på sin sida om investeringsbedrägeri, och Brottsförebyggande rådet följer utvecklingen i sin statistik om bedrägerier. Paucitas dokumenterar först betalningsvägarna i en rapport; med den rapporten gör du polisanmälan hos polisen eller via anmälan på nätet.
För utredningen är det avgörande vilka spår du fortfarande har. Användbara är transaktions-ID:n för dina överföringar, mottagaradresserna, skärmdumpar av handelsplattformen, korrespondensen och kontoutdragen för in- och utbetalningar. Ju mer fullständigt underlaget är, desto längre går det att utreda investeringsbedrägeriet och spåra det bakåt via blockkedjan.
Vanliga frågor
Kan Paucitas få tillbaka mina insatta pengar?
Vi kan utreda investeringsbedrägeri och motivera vad som har hänt med dina pengar. Den grunden kan du använda vid en polisanmälan eller i ett rättsligt förfarande. Det lovar vi aldrig.
Hur snabbt måste jag agera?
Ju tidigare, desto bättre. Transaktioner förblir visserligen permanent synliga på blockkedjan, men en snabb utredning ökar chansen att tillgångar fortfarande spårbart finns hos en kryptobörs.
Vad tillför en egen utredning utöver polisanmälan?
Polisen arbetar utifrån misstankegrad och egen prioritering. En egen utredning ger dig oberoende av det en dokumenterad transaktionskedja: från din insättning via mellanadresserna till en in- eller utbetalningspunkt hos en kryptobörs. Materialet kan du bifoga din polisanmälan, visa för din advokat eller använda för ett civilrättsligt förfarande.
Korta svar på enskilda frågor
Korta svar på enskilda frågor hittar du i översikten med frågor och svar; begreppens betydelse finns i begreppslistan.
Läs vidare i kunskapsbanken
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.