Undersøgelse af investeringssvindel

Hvad er investeringssvindel med kryptoaktiver?

Investeringssvindel forekommer i mange former, fra falske platforme med høje afkastløfter til relationer, der langsomt fører frem til en investering. Fælles er, at pengene til sidst flyttes via blockchainen til gerningspersonen. Et sådant setup kan udgøre bedrageri efter straffelovens § 279; Finanstilsynet advarer løbende mod aktører uden tilladelse (finanstilsynet.dk).

Den, der følger strømmen, får et billede af, hvor pengene blev af, og hvilke parter der var involveret.

Læs videre: blogindlægget sådan genkender du tidligt investeringssvindel med krypto.

Sådan undersøger Paucitas investeringssvindel

Vi analyserer transaktionerne fra det øjeblik, du betalte, og rekonstruerer vejen via blockchainen. Hvor det er muligt, knytter vi adresser til en kryptobørs eller til kendte mønstre.

Vores iagttagelser dokumenterer vi efterprøveligt i en rapport, der kan bruges ved en politianmeldelse eller i en civil retssag.

Læs videre: blogindlægget de fire byggesten i en kryptoinvesteringssvindel.

Hvad du kan forvente af os

En nøgtern vurdering af, hvad undersøgelsen kan opnå, uden falske løfter. Vi lover aldrig, at tabte kryptoaktiver skaffes tilbage, men vi gør det sporbart, hvad der er sket. Vi arbejder uden løfter og uden resultatbaseret honorar.

Hvad gør du ved mistanke om investeringssvindel?

Stop yderligere betalinger, og sikr transaktionshashes, adresser, skærmbilleder og beskedhistorikken. Lad først Paucitas undersøge betalingsvejene og samle dem i en rapport; med den rapport foretager du derefter en politianmeldelse hos politiet eller via anmeldelse på politi.dk. En rapport fra Paucitas supplerer anmeldelsen med den rekonstruerede transaktionskæde.

Læs videre: blogindlægget hvad du gør ved mistanke om investeringssvindel.

For hvem er dette?

For privatpersoner og erhvervsdrivende, der har indbetalt penge via en platform eller en person, som efterfølgende har vist sig at være useriøs.

Læs videre: blogindlægget sådan gennemgår du selv en kryptoinvestering.

Relaterede begreber

Læs mere om de underliggende begreber: Investeringssvindel, Pig butchering, Falsk tradingplatform, Boiler room.

Uddybning

Uddybende begreber: Tradingsvindel, Placeringssvindel, Romancesvindel.

Se også: blogindlægget hvordan du genkender en falsk kryptoplatform.

Relaterede emner

Se også: Undersøgelse af kryptosvindel, spor stjålet krypto, pig butchering-svindel.

Investeringssvindel i Danmark: sammenhæng og kilder

Investeringssvindel med kryptoaktiver behandles strafferetligt i Danmark som bedrageri efter straffelovens § 279. Politiet beskriver fremgangsmåderne og giver råd på sin side om at undgå investeringssvindel, og Danmarks Statistik følger udviklingen i sin statistik over anmeldte forbrydelser. Paucitas dokumenterer først betalingsvejene i en rapport; med den rapport foretager du politianmeldelsen hos politiet eller via anmeldelse på politi.dk.

For undersøgelsen er det afgørende, hvilke spor du stadig har. Brugbare er transaktions-id’er for dine overførsler, modtageradresserne, skærmbilleder af handelsplatformen, korrespondancen og kontoudtogene for ind- og udbetalinger. Jo mere fuldstændigt materialet er, desto længere kan investeringssvindlen undersøges og spores tilbage via blockchainen.

Ofte stillede spørgsmål

Kan Paucitas skaffe mine indbetalte penge tilbage?

Vi undersøger og begrunder, hvad der er sket med dine penge. Det grundlag kan du bruge ved en politianmeldelse eller i en retssag. Det lover vi aldrig.

Hvor hurtigt skal jeg handle?

Jo tidligere, desto bedre. Transaktioner forbliver ganske vist permanent synlige på blockchainen, men en hurtig undersøgelse øger chancen for, at aktiver stadig sporbart befinder sig hos en kryptobørs.

Hvad tilfører en selvstændig undersøgelse ud over politianmeldelsen?

Politiet arbejder ud fra mistankegrad og egen prioritering. En selvstændig undersøgelse giver dig, uafhængigt af det, en dokumenteret transaktionskæde: fra din indbetaling via mellemadresserne til et ind- eller udbetalingspunkt hos en kryptobørs. Materialet kan du vedlægge din politianmeldelse, vise din advokat eller bruge i en civil retssag.