Vem hjälper till vid bedrägeri via en oseriös kryptomäklare?
Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Vad Paucitas gör vid en oseriös kryptomäklare
När en oseriös kryptomäklare håller inne ett uttag tittar vi först på förhållandet mellan det du såg i din kontoöversikt och det som faktiskt hände i blockkedjan. Vi jämför dina insättningar med de verkliga rörelserna och fastställer om någon handel har skett, om tillgångarna skickades vidare direkt och var de hamnade.
Dessutom utreder vi själva plattformen: domännamnet och dess registrering, betalningsinstruktionerna, de plånböcker som användes och de texter som användes för att kräva ytterligare betalningar. Ofta visar det sig då att uttaget inte stoppades av ett tekniskt problem, utan att översikten på ditt konto aldrig var kopplad till några verkliga tillgångar.
Vad du lämnar in
Mäklarens namn och webbplats, dina kontouppgifter och skärmdumpar av översikten du såg, adresserna du satte in pengar till och de meddelanden där ytterligare avgifter eller skatter krävdes. Kontoutdragen för dina insättningar behövs också.
Vad du får
Du får ett underlag om plattformen med fyra fasta delar: uppgifterna om domännamnet och var de hittades, de plånböcker som plattformen använde, vägen för dina egna betalningar till de plånböckerna och en redovisning av vad som hände och inte hände med din insättning. Till det kommer en sammanställning av alla belopp du betalade efter din första insättning, eftersom det oftast är den delen som drabbade själva inte längre har samlad.
Underlaget är upplagt så att det även går att använda när flera personer har satt in pengar hos samma mäklare.
Hur du kommer i gång
Skriv till sverige@paucitas.com med mäklarens namn och en kort beskrivning av när uttaget stoppades. Vi kontrollerar snabbt om det redan finns uppgifter om plattformen, bland annat på Finansinspektionens varningslista, och går sedan igenom med dig vad en fullständig utredning omfattar. Betala ingenting mer till plattformen under tiden.
Om en plattform rättsligt bedöms som bedräglig avgör de behöriga myndigheterna.
Vanliga frågor
Min mäklare kräver skatt innan jag kan ta ut pengar. Vad gör jag nu?
Paucitas utreder om saldot i din kontoöversikt någonsin har funnits och var dina insättningar har tagit vägen. En förskottsbetalning hör inte till ett verkligt uttag.
Kan Paucitas fastställa om det verkligen har handlats?
Paucitas jämför dina insättningar med rörelserna i blockkedjan och fastställer om det finns transaktioner som motsvarar dem.
Samarbetar Paucitas med min advokat?
Ja. Underlaget lämnas över så att din advokat kan använda uppgifterna direkt.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.