Hvem hjælper ved svindel via en useriøs kryptomægler?
Af R.T. (Tyler) Dijst, blockchainanalytiker hos Paucitas
Hvad Paucitas undersøger hos en useriøs kryptomægler
Når en useriøs kryptomægler tilbageholder en udbetaling, ser vi først på forholdet mellem det, du så i din kontooversigt, og det, der faktisk skete på blockchainen. Vi sammenligner dine indbetalinger med de faktiske bevægelser og fastslår, om der er foregået handel, om aktiverne blev sendt direkte videre, og hvor de endte.
Desuden undersøger vi selve platformen: domænenavnet og dets registrering, betalingsinstruktionerne, de wallets, der blev brugt, og de tekster, der blev brugt til at kræve yderligere betalinger. Ofte viser det sig da, at udbetalingen ikke blev stoppet af et teknisk problem, men at oversigten på din konto aldrig var knyttet til nogen reelle aktiver.
Hvad du indsender
Mæglerens navn og hjemmeside, dine kontooplysninger og skærmbilleder af den oversigt, du så, de adresser, du indbetalte penge til, og de beskeder, hvor der blev krævet yderligere gebyrer eller skat. Kontoudtogene for dine indbetalinger er også nødvendige.
Hvad du får
Du får et materiale om platformen med fire faste dele: oplysningerne om domænenavnet og hvor de blev fundet, de wallets, platformen brugte, vejen for dine egne betalinger til disse wallets og en redegørelse for, hvad der skete og ikke skete med din indbetaling. Hertil kommer en opgørelse over alle beløb, du betalte efter din første indbetaling, fordi det oftest er den del, forurettede ikke længere selv har samlet.
Materialet er bygget op, så det også kan bruges, når flere personer har indbetalt penge hos den samme mægler.
Sådan kommer du i gang
Skriv til danmark@paucitas.com med mæglerens navn og en kort beskrivelse af, hvornår udbetalingen blev stoppet. Vi kontrollerer hurtigt, om der allerede findes oplysninger om platformen, blandt andet i Finanstilsynets advarsler, og gennemgår derefter med dig, hvad en fuld undersøgelse omfatter. Betal ikke mere til platformen i mellemtiden.
Om en platform retligt vurderes som svigagtig, afgør de kompetente myndigheder.
Ofte stillede spørgsmål
Min mægler kræver skat, før jeg kan hæve penge. Hvad gør jeg nu?
Paucitas undersøger, om saldoen i din kontooversigt nogensinde har eksisteret, og hvor dine indbetalinger er blevet af. En forudbetaling hører ikke til en reel udbetaling.
Kan Paucitas fastslå, om der faktisk er blevet handlet?
Paucitas sammenligner dine indbetalinger med bevægelserne på blockchainen og fastslår, om der findes transaktioner, der svarer til dem.
Samarbejder Paucitas med min advokat?
Ja. Materialet overdrages, så din advokat kan bruge oplysningerne direkte.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den planlægger vi helst via WhatsApp, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.