Ik ben opgelicht met crypto, waar kan ik terecht?

Door S.E. (Simcha) Schrijver, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Wij beginnen bij uw eigen betaling en volgen die stap voor stap verder. Elke overboeking wordt op de blockchain nagegaan en gekoppeld aan een tijdstip, een bedrag en, waar de gegevens dat toelaten, aan de dienst waar het tegoed terechtkwam. Daarnaast leggen wij vast hoe het contact is verlopen: de website of app, de personen die u sprak en de momenten waarop u hebt overgemaakt.

Die twee sporen komen samen in één tijdlijn. Daarmee is uw zaak niet langer een reeks losse schermafbeeldingen, maar een navolgbaar geheel dat een rechercheur, een bankmedewerker of een advocaat in één keer kan lezen.

Wat u aanlevert

Uw transactieoverzichten van de exchange of de wallet waaruit u hebt betaald, de ontvangende adressen als u die hebt, en de bankafschriften van uw stortingen. Verder alles rond het contact: de naam van het platform, de links, de berichten en de bestanden die u hebt gekregen. Ontbreekt een deel, dan werken wij met wat er is en benoemen wij in het rapport wat niet meer te herleiden valt.

Wat u krijgt

U krijgt een rapport met vijf vaste onderdelen: een samenvatting van de bevindingen, de tijdlijn van uw betalingen, een tabel met per transactie de hash, het tijdstip, het bedrag en de bestemming, een verantwoording van de gebruikte bronnen, en de bijlagen met uw eigen stukken. Het rapport is opgebouwd zodat een lezer die uw zaak niet kent de route zelf kan narekenen.

In veel dossiers is dat precies het stuk dat bij een aangifte ontbreekt. De politie krijgt dan geen losse bedragen, maar een onderbouwd overzicht met adressen en tijdstippen.

Hoe u begint

U neemt contact op en beschrijft in een paar regels wat er is gebeurd en welke bedragen het betreft. In een eerste gesprek bepalen wij samen de afbakening: welke betalingen, welke periode, welke vraag. Daarna weet u wat er nodig is en wat het kost, voordat het onderzoek begint. U hoeft daarvoor zelf niets technisch uit te leggen.

Wat instanties met de uitkomst doen, beslissen zij zelf.