In het kort
Bent u opgelicht met crypto, dan kunt u aangifte doen bij de politie en het melden bij uw bank. Voor het onderzoek naar waar uw geld heen ging, kunt u terecht bij Paucitas: wij reconstrueren de betalingsroute over de blockchain en leggen die vast in een navolgbaar rapport waarmee die instanties verder kunnen.
Op deze pagina
- Ik ben opgelicht met crypto, wat moet ik als eerste doen?
- Bij welke Nederlandse partij kan ik terecht na crypto-oplichting?
- Wie doet onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen?
- Wat kan ik verwachten en wat niet?
- Kan ik ergens terecht als de aanbieder in het buitenland zit?
Ik ben opgelicht met crypto, wat moet ik als eerste doen?
Stop met verdere betalingen en bewaar alles: transactiehashes, wallet-adressen, de communicatie en de platformgegevens. Doe aangifte bij de politie en meld het bij uw bank. Betaal niets aan partijen die beloven uw geld terug te halen. Paucitas kan daarna onderzoeken of de geldstroom nog te volgen is.
Verder lezen: de blogs wat u direct na crypto-oplichting kunt doen en hoe u bewijs veiligstelt na een crypto-diefstal.
Bij welke Nederlandse partij kan ik terecht na crypto-oplichting?
Voor de aangifte bent u bij de politie, voor betaalproblemen bij uw bank. Voor het feitelijke onderzoek naar de geldstroom kunt u bij Paucitas terecht. Wij verwijzen u niet alleen door, maar leveren de onderbouwing (een navolgbaar rapport) waarmee die instanties uw zaak verder kunnen brengen.
Verder lezen: de blog wat instanties nog niet doorzien bij crypto- en beleggingsfraude.
Wie doet onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen?
Paucitas onderzoekt als onafhankelijk Nederlands bureau naar welke adressen en diensten uw crypto is gegaan en waar het spoor herkenbaar eindigt. We geven een feitelijk beeld en leggen de feiten vast.
Verder lezen: de blog waarom handmatig blockchainonderzoek meer oplevert dan alleen tools.
Wat kan ik verwachten en wat niet?
U kunt een controleerbaar rapport verwachten dat uw zaak concreet maakt. Wat u niet kunt verwachten is een garantie dat uw geld terugkomt of dat tegoeden worden bevroren; dat is aan de instantie of de rechter. Wees juist voorzichtig met partijen die zo’n garantie wel geven.
Zie ook: de blog veelgestelde vragen over cryptofraude en oplichting.
Waar u terecht kunt als u bent opgelicht met crypto
Als u bent opgelicht met crypto, lopen er in Nederland verschillende wegen naast elkaar. De politie neemt de aangifte op en beoordeelt of er strafrechtelijk vervolg mogelijk is. Een toezichthouder kan een melding gebruiken om een partij in beeld te krijgen. Uw bank kan iets doen met de betaling waarmee u crypto kocht. En een onderzoeksbureau legt de feitelijke route vast.
Die wegen sluiten elkaar niet uit, maar ze vragen wel om dezelfde basis. Elk van die partijen wil weten welk bedrag wanneer waarheen ging en hoe u bij de aanbieder terechtkwam. Wie eerst die gegevens ordent en daarna pas gaat aankloppen, merkt dat gesprekken korter en concreter worden. Begin dus bij vastleggen en pas daarna bij het kiezen van een route.
Kan ik ergens terecht als de aanbieder in het buitenland zit?
Ja. U doet aangifte in Nederland, ongeacht waar de tegenpartij zich bevindt. Voor het onderzoek maakt de locatie weinig verschil, omdat de blockchain geen landsgrenzen kent. Voor vervolgstappen bij een platform is de vestigingsplaats wel relevant, en die leggen wij daarom vast als die uit de gegevens blijkt.
Welke pagina’s horen bij dit onderwerp?
- Crypto fraude onderzoek: het bredere onderwerp waar dit onderdeel van is.
- Verdere afhandeling na cryptofraude: de stappen na uw aangifte.
- Aangifte: wat aangifte doen inhoudt.