Wie helpt bij oplichting via een frauduleuze crypto-broker?

Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Bij een broker die uitbetaling tegenhoudt kijken wij eerst naar de verhouding tussen wat u in uw dashboard zag en wat er op de blockchain gebeurde. Wij vergelijken uw stortingen met de werkelijke bewegingen en stellen vast of er is gehandeld, of het tegoed direct is doorgezet en waar het is binnengekomen.

Daarnaast onderzoeken wij het platform zelf: de domeinnaam en de registratie ervan, de betaalinstructies, de gebruikte wallets en de teksten waarmee extra betalingen werden gevraagd. Vaak blijkt daaruit dat het opnemen niet mislukte door een technisch probleem, maar dat het overzicht in uw account nooit met echte tegoeden verbonden was.

Wat u aanlevert

De naam en de website van de broker, uw accountgegevens en schermafbeeldingen van het overzicht dat u zag, de adressen waarnaar u hebt gestort en de berichten waarin extra kosten of belastingen werden gevraagd. Ook uw bankafschriften van de stortingen zijn nodig.

Wat u krijgt

U krijgt een platformdossier met vier vaste onderdelen: de gegevens van de domeinnaam en de vindplaatsen daarvan, de wallets die het platform gebruikte, de route van uw eigen betalingen naar die wallets, en de vaststelling wat er met uw inleg wel en niet is gebeurd. Daarbij zit een overzicht van alle bedragen die u na uw eerste storting nog hebt betaald, want dat is meestal het deel dat mensen zelf niet meer volledig op een rij hebben.

Het dossier is zo opgezet dat het ook bruikbaar is wanneer meer mensen bij dezelfde broker hebben ingelegd.

Hoe u begint

Stuur ons de naam van de broker en een korte beschrijving van het moment waarop het opnemen stopte. Wij kijken kort of er al gegevens over dat platform bekend zijn en bespreken daarna met u wat een volledig onderzoek omvat. Betaal in de tussentijd niets meer aan het platform.

Of een platform juridisch als frauduleus wordt aangemerkt, is aan de bevoegde instanties.