←Terug naar Fraude en oplichting
Nep crypto-platform
Wat het kan betekenen
Een platform waar inleg wel lukt maar opname telkens stokt, waar winsten razendsnel oplopen, of waar de partij erachter moeilijk te achterhalen is, kan een aanwijzing zijn dat het is opgezet om geld binnen te halen. Het hoeft niet. Onderzoek naar het platform en de tegoeden geeft pas uitsluitsel.
Praktijkvoorbeeld
Een token dat zich wel laat kopen maar niet verkopen, of volume dat kunstmatig hoog oogt, kan raken aan wat onder honeypot-token, wash trading of rug pull wordt beschreven.
Wat is een nep crypto-platform?
Een nep crypto-platform is een website of app die zich voordoet als een echt handels- of investeringsplatform, maar is opgezet om inleg binnen te halen. Het toont vaak winsten die niet op echte handel berusten.
Hoe herken je mogelijk een nep platform?
Inleg die wel lukt maar opname die stokt, winsten die razendsnel oplopen, of een partij die moeilijk te achterhalen is, kunnen opvallen. Het zijn aanwijzingen, geen vaststelling. Onderzoek geeft uitsluitsel.
Waarom lukt opname soms niet bij zo’n platform?
Soms wordt om steeds nieuwe stortingen gevraagd voordat opname zou kunnen. Of daar in een concreet geval sprake van is, blijkt pas uit onderzoek van de tegoeden.
Zie ook
Controleren of een aanbieder bekend is bij de toezichthouder
Voordat u geld overmaakt, is het verstandig te controleren of een aanbieder bij de toezichthouder bekend is. De AFM houdt registers bij van partijen met een vergunning en publiceert waarschuwingen over aanbieders die zonder vergunning actief zijn. Staat een platform op zo’n waarschuwingslijst, dan is dat een duidelijk signaal. Ontbreekt een vermelding, dan zegt dat op zichzelf nog niets.
Wie kan vaststellen of een crypto-platform frauduleus is?
Paucitas onderzoekt of een crypto-platform verifieerbaar is en of de werkwijze kenmerken van fraude vertoont: bestaat het bedrijf, komen stortingen daadwerkelijk op de markt terecht, en kloppen de opname- en winstclaims. De bevindingen leggen we vast in een navolgbaar rapport waarmee u aangifte kunt doen of een procedure kunt onderbouwen. Paucitas doet onderzoek en legt de feiten vast.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.