Wat is een recovery scam en hoe herken ik die?
Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
Waaraan u een recovery scam herkent
Het contact komt ongevraagd, vaak kort na uw aangifte of na een bericht op een forum. Er wordt een concreet bedrag genoemd dat teruggehaald kan worden, soms met een percentage en een termijn erbij. Er wordt vooruitbetaling gevraagd, in crypto, of een vergoeding voor belasting, juridische kosten of een borg.
Verdere signalen: een naam die lijkt op die van een bekende partij, een adres dat niet klopt met de registers, druk om snel te beslissen, en een gesprek dat alleen via een chat-app verloopt. Betaalt u eenmaal, dan volgt meestal een tweede verzoek.
Wat Paucitas wel en niet doet
Paucitas is geen recovery-partij. Wij halen geen middelen terug en zeggen dat ook niet toe. Wat wij doen is onderzoeken wat er nog te onderzoeken valt: waar uw betalingen naartoe zijn gegaan, of de route eindigt bij een exchange of bij een mixer, en of er aanknopingspunten zijn die een advocaat kan gebruiken.
Is er inmiddels ook aan een recovery-partij betaald, dan nemen wij die betalingen mee in hetzelfde onderzoek. Het zijn gewoon transacties en ze zijn op dezelfde manier te volgen.
Wat u aanlevert
De berichten van de partij die zich meldde, de naam en het adres dat zij opgaven, de betaaladressen en de transactiehashes van wat u aan hen heeft betaald, plus de gegevens van de oorspronkelijke zaak.
Hoe u begint
Betaal niets meer en bewaar alles. Neem contact op met een korte beschrijving; in een eerste gesprek hoort u of onderzoek in uw situatie nog iets kan opleveren en wat het kost.
Wij doen geen uitspraken over de vraag of een bepaalde partij te goeder trouw is. Wij onderzoeken de transacties en leggen vast wat daaruit blijkt.